Web3 Yatırım Risklerini Önleme Rehberi: Yüksek Net Değere Sahip Yatırımcıları Özenle Tasarlanmış eyewash'tan Koruma
Kripto para ve Web3 alanında, yaygın güvenlik olaylarının yanı sıra, yüksek net değerli yatırımcılar daha karmaşık yatırım eyewash'ları ile de karşı karşıya kalmaktadır. Bu eyewash'lar genellikle hedge fonlar, aile ofisleri, özel bankacılık veya benzersiz proje yatırım fırsatları gibi yüksek kaliteli finansal hizmetler olarak gizlenir ve tanımlanması ve önlenmesi zor hale gelir.
Bu makalede gerçek örneklerle, görünüşte yüksek kaliteli ancak aslında tehlikeli olan bu eyewash'ları size açıklayacak ve varlıklarınızı güvende tutmak için pratik önleme stratejileri sunacaktır.
Sahte Kripto Fon Eyewash
Kripto para piyasasında, kendisini hedge fonu veya kuantum fonu olarak tanıtan birçok yatırım fırsatı ortaya çıktı ve bu durum birçok yüksek net değerli yatırımcının ilgisini çekti. Ancak, kripto fonların şu anda sıkı bir düzenleme ve standartlardan yoksun olması nedeniyle, bazı kötü niyetli kişiler bu gri alandan yararlanarak eyewash tasarladı.
2022 yılında Arbix Finance olayı tipik bir örnektir. Proje, denetlenen bir merkeziyetsiz nicelik fonu olduğunu iddia ediyor ve günlük %5'lik yüksek getiriler vaat ediyordu. Başlangıçta, yatırımcılar gerçekten de fonlarını çekebiliyorlardı, ancak birkaç ay sonra fon hesabındaki paralar hızla anonim adreslere transfer edildi, resmi web sitesi kapatıldı ve ekip kayboldu, bu da yatırımcıların 10 milyon dolara kadar kayıp yaşamasına neden oldu.
önlem
Fon kayıt bilgilerini doğrulayın: Yasal fonlar, ana finans merkezlerinde (örneğin, ABD, Singapur, Hong Kong, BVI) kaydedilmelidir. Yatırım yapmadan önce fonun ve yöneticisinin kayıt durumunu kontrol etmelisiniz.
Geçmiş performansı doğrulama: Başarılı yatırım kayıtlarına sahip olduğunu iddia eden fonlar için, gerçek performanslarını Preqin, Crunchbase gibi profesyonel veritabanları aracılığıyla sorgulayabilirsiniz.
Bilgi açıklamalarına dikkat edin: Düzenli vakıflar, yatırımcılara düzenli olarak ilgili bilgileri açıklar.
Blockchain araçlarını kullanma: Etherscan, Nansen gibi platformları kullanarak fon adreslerini sorgulama, fon akışlarını ve varlık değişikliklerini izleme.
Kripto Banka Deposu eyewash
Son yıllarda, bazı kötü niyetli kişiler geleneksel özel bankaları ve varlık yönetim şirketlerini taklit ederek sözde "yüksek kaliteli kripto mevduat ürünleri" sunmaya başladılar. Bu eyewash genellikle yatırımcılara Bitcoin veya USDT gibi dijital varlıkları yatırarak piyasa seviyesinin çok üzerinde faiz getirisi elde edeceklerini vaat eder; bazen yasal vergi kaçırma imkanı sunduklarını bile iddia ederler. Ancak bu "kripto bankalar" genellikle resmi finansal lisans ve denetim güvencesine sahip olmadığından, sonuçta yatırımcıların varlık kaybıyla karşılaşmasına neden olmaktadır.
2022'de, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bir kripto kredi platformunun yasadışı olarak mevduat hizmeti sunduğunu iddia etti ve söz konusu fon miktarı 120 milyon dolara kadar ulaştı. Bu platform, "yıllık %12 faiz oranı" sunacağını iddia etti ve birçok ülkede finansal lisansa sahip olduğunu öne sürdü. Ancak, yapılan araştırmalar bu platformun etkili bir şekilde denetlenmediğini, mevduat ürünlerinin uyumsuz olduğunu, yatırımcı fonlarının düzgün yönetilmediğini ortaya çıkardı ve sonunda birçok hesabın dondurulmasına yol açarak yatırımcıların fonlarını çekememesine neden oldu.
önlem
Finansal lisansın doğrulanması: Yatırım yapmadan önce, platformun Birleşik Krallık FCA, Singapur MAS, İsviçre FINMA gibi yetkili kurumlar tarafından verilen geçerli finansal lisansa sahip olup olmadığını doğrulamak zorunludur.
Fon yönetimine dikkat edin: Uygun platformlar genellikle müşteri fonlarını bağımsız olarak yönetir, kötüye kullanımını önler. Eğer platformun açık bir üçüncü taraf yönetim kurumu yoksa, dikkatli olun.
Düzenli olarak uyumluluk durumunu kontrol edin: Platform başlangıçta birden fazla uluslararası finans lisansı bulundurmasına rağmen, uyumluluk durumunu düzenli olarak doğrulamak gerekmektedir, çünkü düzenleyici ortamın değişimi platformun yasallığını etkileyebilir.
Kripto Proje Eyewash
Web3 alanında, göz boyama çok yaygındır, sadece sıradan yatırımcılar değil, yüksek net değerli yatırımcılar da mağdur olabilir. Bu tür dolandırıcılıkların başlıca özelliği, yüksek getiriler vaat ederek fon çekmektir, ancak gerçekte hiçbir gerçek yatırım projesi yoktur, tüm geri dönüşler sadece yeni yatırımcıların fonlarıyla eski yatırımcılara ödenmektedir, ta ki fon zinciri kopana kadar.
Dikkate değer olan, bazı ülkelerin yargı pratiğinde, ponzi şemasına (aynı zamanda çok katmanlı pazarlama olarak da bilinir) katılan yatırımcıların yardımcı suçlu olarak değerlendirilebileceği ve dolandırılan fonların geri alınamayabileceğidir. Bu nedenle, yüksek net değerli kullanıcıların bu tür projelere katılmaktan kaçınmaları daha da önemlidir.
Tipik bir vaka, kendisini devrim niteliğindeki bir kripto para projesi olarak tanıtan bir projedir. Bu proje, sahte tanıtımlar ve büyük getiriler vaatleriyle birçok yatırımcıyı çekmiştir, ancak aslında gerçek bir blok zinciri teknolojisi ile desteklenmemektedir. Sonunda, proje bir ponzi şemasının ortaya çıkmasıyla ifşa edildi, kurucusu kayıplara karıştı ve yatırımcılar toplamda 4.5 milyar doların üzerinde zarar gördü.
önlem
Proje şeffaflığı talep edin: Herhangi bir kripto para birimi olduğunu iddia eden proje, yeterli şeffaflığa sahip olmalı ve üçüncü taraf bağımsız denetimlere tabi olmalıdır. Kamuya açık denetimi olmayan, net bir teknik mimariye ve gerçek uygulamalara sahip olmayan token projelerine karşı dikkatli olun.
Yüksek getirilere dikkat edin: Eğer proje tarafından vaat edilen yıllık getiri oranı piyasanın normal seviyesinin çok üstündeyse, yatırımcılar son derece dikkatli olmalıdır. Ponzi göz boyama şemasının tipik özelliği, getirileri abartarak fon çekmektir.
Proje arka planını derinlemesine araştırma: Proje tarafının arka planını derinlemesine araştırarak kurucu ekibin deneyimlerini ve geçmiş projelerdeki başarılarını anlamak. Aynı zamanda, Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon akışını kontrol etmek, fonların alakasız hesaplara aktarılmadığından veya bilinmeyen yerlere transfer edilmediğinden emin olmak.
Dağılmış Yatırım: Tüm fonları tek bir projeye, özellikle yüksek riskli kripto projelerine yatırmaktan kaçının. Mantıklı bir şekilde yatırımınızı dağıtın, geleneksel finansal araçlar ile kripto varlıkları birleştirerek toplam yatırım portföyünüzün riskini azaltın.
Kripto piyasasında, yüksek net değerli yatırımcıların karşılaştığı riskler sadece piyasa dalgalanmalarının getirdiği finansal kayıplarla sınırlı değildir. Bu alandaki düzenlemelerin gecikmesi ve şeffaflık eksikliği nedeniyle, eyewash ve uyumsuz projeler durmaksızın ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, Web3 çağında gerçek yatırım bilgeliği, yalnızca bir sonraki yüksek büyüme projesini bulmak değil, aynı zamanda varlıklarını dolandırıcılık ve risklerden korumaktır.
Yatırımcıların aşağıdaki üç noktayı dikkate almaları önerilir:
Bağımsız uygunluk araştırması: Tüm yatırım kararları bağımsız bir uygunluk araştırmasından geçmelidir, yalnızca proje tarafının tanıtım malzemelerine güvenmeyin, mutlaka üçüncü bir tarafın bağımsız araştırması olmalıdır.
Uyum ilkelerine bağlı kalın: "Web3 denetimsiz" tuzağına düşmekten kaçının ve dahil olan tüm finansal kurumların yasal lisansa sahip olmasını sağlayın.
Sözleşme detaylarına önem verin: Sözleşmedeki detaylar varlıkların varlığına karar verebilir, mutlaka profesyonel bir hukuk ekibi tarafından dikkatlice gözden geçirilmelidir.
Yüksek net değerli yatırımcılar, katı yatırım seçim standartları ve çoklu koruma önlemleri oluşturarak Web3 alanında fırsatları daha iyi değerlendirebilir ve aynı zamanda risklerden etkili bir şekilde kaçınabilirler.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
21 Likes
Reward
21
9
Share
Comment
0/400
SocialFiQueen
· 07-31 05:45
Bu durumu ancak büyük kayıplar yaşadıktan sonra mı görebildin?
View OriginalReply0
PaperHandSister
· 07-31 04:26
enayiler artık çok zarar etti
View OriginalReply0
OnchainHolmes
· 07-30 16:30
Aman Allah'ım, yeni enayiler kesim kılavuzu
View OriginalReply0
StakeOrRegret
· 07-30 16:29
Yine saçmalıklardan bahsetmeye geldim, herkes enayiler değil.
View OriginalReply0
GweiObserver
· 07-30 16:28
Yatarak kaybetmek, ayakta kaybetmekten iyidir~
View OriginalReply0
GamefiEscapeArtist
· 07-30 16:26
İQ vergisi insanları enayi yerine koymak yine çevrilecek.
View OriginalReply0
NftCollectors
· 07-30 16:23
Analiz oldukça iyi, verilerden görüldüğü gibi, temel varlık sahipleri uyanmaya başladı, koleksiyon değeri düşük değerlendiriliyor, işte web3'ün harika yanı.
View OriginalReply0
DYORMaster
· 07-30 16:20
Çok fazla dolandırıcı var, gerçek coinleri ayırt edemiyorlar.
View OriginalReply0
VibesOverCharts
· 07-30 16:09
Büyük miktarda para, dolandırılmanın hedefi demektir.
Web3 Yüksek Net Değerli Yatırımcılar İçin Güvenlik Rehberi: Özenle Tasarlanmış eyewash'ları Tanıma ve Önleme
Web3 Yatırım Risklerini Önleme Rehberi: Yüksek Net Değere Sahip Yatırımcıları Özenle Tasarlanmış eyewash'tan Koruma
Kripto para ve Web3 alanında, yaygın güvenlik olaylarının yanı sıra, yüksek net değerli yatırımcılar daha karmaşık yatırım eyewash'ları ile de karşı karşıya kalmaktadır. Bu eyewash'lar genellikle hedge fonlar, aile ofisleri, özel bankacılık veya benzersiz proje yatırım fırsatları gibi yüksek kaliteli finansal hizmetler olarak gizlenir ve tanımlanması ve önlenmesi zor hale gelir.
Bu makalede gerçek örneklerle, görünüşte yüksek kaliteli ancak aslında tehlikeli olan bu eyewash'ları size açıklayacak ve varlıklarınızı güvende tutmak için pratik önleme stratejileri sunacaktır.
Sahte Kripto Fon Eyewash
Kripto para piyasasında, kendisini hedge fonu veya kuantum fonu olarak tanıtan birçok yatırım fırsatı ortaya çıktı ve bu durum birçok yüksek net değerli yatırımcının ilgisini çekti. Ancak, kripto fonların şu anda sıkı bir düzenleme ve standartlardan yoksun olması nedeniyle, bazı kötü niyetli kişiler bu gri alandan yararlanarak eyewash tasarladı.
2022 yılında Arbix Finance olayı tipik bir örnektir. Proje, denetlenen bir merkeziyetsiz nicelik fonu olduğunu iddia ediyor ve günlük %5'lik yüksek getiriler vaat ediyordu. Başlangıçta, yatırımcılar gerçekten de fonlarını çekebiliyorlardı, ancak birkaç ay sonra fon hesabındaki paralar hızla anonim adreslere transfer edildi, resmi web sitesi kapatıldı ve ekip kayboldu, bu da yatırımcıların 10 milyon dolara kadar kayıp yaşamasına neden oldu.
önlem
Fon kayıt bilgilerini doğrulayın: Yasal fonlar, ana finans merkezlerinde (örneğin, ABD, Singapur, Hong Kong, BVI) kaydedilmelidir. Yatırım yapmadan önce fonun ve yöneticisinin kayıt durumunu kontrol etmelisiniz.
Geçmiş performansı doğrulama: Başarılı yatırım kayıtlarına sahip olduğunu iddia eden fonlar için, gerçek performanslarını Preqin, Crunchbase gibi profesyonel veritabanları aracılığıyla sorgulayabilirsiniz.
Bilgi açıklamalarına dikkat edin: Düzenli vakıflar, yatırımcılara düzenli olarak ilgili bilgileri açıklar.
Blockchain araçlarını kullanma: Etherscan, Nansen gibi platformları kullanarak fon adreslerini sorgulama, fon akışlarını ve varlık değişikliklerini izleme.
Kripto Banka Deposu eyewash
Son yıllarda, bazı kötü niyetli kişiler geleneksel özel bankaları ve varlık yönetim şirketlerini taklit ederek sözde "yüksek kaliteli kripto mevduat ürünleri" sunmaya başladılar. Bu eyewash genellikle yatırımcılara Bitcoin veya USDT gibi dijital varlıkları yatırarak piyasa seviyesinin çok üzerinde faiz getirisi elde edeceklerini vaat eder; bazen yasal vergi kaçırma imkanı sunduklarını bile iddia ederler. Ancak bu "kripto bankalar" genellikle resmi finansal lisans ve denetim güvencesine sahip olmadığından, sonuçta yatırımcıların varlık kaybıyla karşılaşmasına neden olmaktadır.
2022'de, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bir kripto kredi platformunun yasadışı olarak mevduat hizmeti sunduğunu iddia etti ve söz konusu fon miktarı 120 milyon dolara kadar ulaştı. Bu platform, "yıllık %12 faiz oranı" sunacağını iddia etti ve birçok ülkede finansal lisansa sahip olduğunu öne sürdü. Ancak, yapılan araştırmalar bu platformun etkili bir şekilde denetlenmediğini, mevduat ürünlerinin uyumsuz olduğunu, yatırımcı fonlarının düzgün yönetilmediğini ortaya çıkardı ve sonunda birçok hesabın dondurulmasına yol açarak yatırımcıların fonlarını çekememesine neden oldu.
önlem
Finansal lisansın doğrulanması: Yatırım yapmadan önce, platformun Birleşik Krallık FCA, Singapur MAS, İsviçre FINMA gibi yetkili kurumlar tarafından verilen geçerli finansal lisansa sahip olup olmadığını doğrulamak zorunludur.
Fon yönetimine dikkat edin: Uygun platformlar genellikle müşteri fonlarını bağımsız olarak yönetir, kötüye kullanımını önler. Eğer platformun açık bir üçüncü taraf yönetim kurumu yoksa, dikkatli olun.
Düzenli olarak uyumluluk durumunu kontrol edin: Platform başlangıçta birden fazla uluslararası finans lisansı bulundurmasına rağmen, uyumluluk durumunu düzenli olarak doğrulamak gerekmektedir, çünkü düzenleyici ortamın değişimi platformun yasallığını etkileyebilir.
Kripto Proje Eyewash
Web3 alanında, göz boyama çok yaygındır, sadece sıradan yatırımcılar değil, yüksek net değerli yatırımcılar da mağdur olabilir. Bu tür dolandırıcılıkların başlıca özelliği, yüksek getiriler vaat ederek fon çekmektir, ancak gerçekte hiçbir gerçek yatırım projesi yoktur, tüm geri dönüşler sadece yeni yatırımcıların fonlarıyla eski yatırımcılara ödenmektedir, ta ki fon zinciri kopana kadar.
Dikkate değer olan, bazı ülkelerin yargı pratiğinde, ponzi şemasına (aynı zamanda çok katmanlı pazarlama olarak da bilinir) katılan yatırımcıların yardımcı suçlu olarak değerlendirilebileceği ve dolandırılan fonların geri alınamayabileceğidir. Bu nedenle, yüksek net değerli kullanıcıların bu tür projelere katılmaktan kaçınmaları daha da önemlidir.
Tipik bir vaka, kendisini devrim niteliğindeki bir kripto para projesi olarak tanıtan bir projedir. Bu proje, sahte tanıtımlar ve büyük getiriler vaatleriyle birçok yatırımcıyı çekmiştir, ancak aslında gerçek bir blok zinciri teknolojisi ile desteklenmemektedir. Sonunda, proje bir ponzi şemasının ortaya çıkmasıyla ifşa edildi, kurucusu kayıplara karıştı ve yatırımcılar toplamda 4.5 milyar doların üzerinde zarar gördü.
önlem
Proje şeffaflığı talep edin: Herhangi bir kripto para birimi olduğunu iddia eden proje, yeterli şeffaflığa sahip olmalı ve üçüncü taraf bağımsız denetimlere tabi olmalıdır. Kamuya açık denetimi olmayan, net bir teknik mimariye ve gerçek uygulamalara sahip olmayan token projelerine karşı dikkatli olun.
Yüksek getirilere dikkat edin: Eğer proje tarafından vaat edilen yıllık getiri oranı piyasanın normal seviyesinin çok üstündeyse, yatırımcılar son derece dikkatli olmalıdır. Ponzi göz boyama şemasının tipik özelliği, getirileri abartarak fon çekmektir.
Proje arka planını derinlemesine araştırma: Proje tarafının arka planını derinlemesine araştırarak kurucu ekibin deneyimlerini ve geçmiş projelerdeki başarılarını anlamak. Aynı zamanda, Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon akışını kontrol etmek, fonların alakasız hesaplara aktarılmadığından veya bilinmeyen yerlere transfer edilmediğinden emin olmak.
Dağılmış Yatırım: Tüm fonları tek bir projeye, özellikle yüksek riskli kripto projelerine yatırmaktan kaçının. Mantıklı bir şekilde yatırımınızı dağıtın, geleneksel finansal araçlar ile kripto varlıkları birleştirerek toplam yatırım portföyünüzün riskini azaltın.
Kripto Yatırımlarını Korumanın Anahtar Stratejileri
Kripto piyasasında, yüksek net değerli yatırımcıların karşılaştığı riskler sadece piyasa dalgalanmalarının getirdiği finansal kayıplarla sınırlı değildir. Bu alandaki düzenlemelerin gecikmesi ve şeffaflık eksikliği nedeniyle, eyewash ve uyumsuz projeler durmaksızın ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, Web3 çağında gerçek yatırım bilgeliği, yalnızca bir sonraki yüksek büyüme projesini bulmak değil, aynı zamanda varlıklarını dolandırıcılık ve risklerden korumaktır.
Yatırımcıların aşağıdaki üç noktayı dikkate almaları önerilir:
Bağımsız uygunluk araştırması: Tüm yatırım kararları bağımsız bir uygunluk araştırmasından geçmelidir, yalnızca proje tarafının tanıtım malzemelerine güvenmeyin, mutlaka üçüncü bir tarafın bağımsız araştırması olmalıdır.
Uyum ilkelerine bağlı kalın: "Web3 denetimsiz" tuzağına düşmekten kaçının ve dahil olan tüm finansal kurumların yasal lisansa sahip olmasını sağlayın.
Sözleşme detaylarına önem verin: Sözleşmedeki detaylar varlıkların varlığına karar verebilir, mutlaka profesyonel bir hukuk ekibi tarafından dikkatlice gözden geçirilmelidir.
Yüksek net değerli yatırımcılar, katı yatırım seçim standartları ve çoklu koruma önlemleri oluşturarak Web3 alanında fırsatları daha iyi değerlendirebilir ve aynı zamanda risklerden etkili bir şekilde kaçınabilirler.