Derinlik Analizi: Bir ödeme platformunun on-chain davranış özellikleri

Son günlerde, adı belirli bir ödeme platformu olan bir hizmet, düzenleyici otoritelerin yüksek dikkatini çekti. Bu platform, dolandırıcılık fonlarının kabulü, transferi ve çekilmesiyle ilgili olduğu iddia ediliyor, özellikle TRON ağında USDT kullanarak sıkça işlem yapılıyor. Zincir üstü faaliyet özelliklerini daha iyi anlamak için, kamu verilerine dayalı kapsamlı bir analiz gerçekleştirdik.

Fon Akışı Genel Görünümü

Genel erişim tutarı

• Çekim Toplamı: 572.47 milyar USDT
• Toplam Depozit: 544.76 milyar USDT

Veriler, bu platformda son bir buçuk yıl içinde büyük miktarda para girişi ve çıkışı olduğunu, genel olarak "net para çıkışı" özelliği gösterdiğini ve çekim miktarının mevduat miktarını yaklaşık 27.71 milyar USDT aştığını ortaya koyuyor.

Haftalık Fon Hareketleri

Platform fon akışı sürekli olarak aktif, birkaç kritik zaman diliminde belirgin zirveler ortaya çıkıyor:

• 2024 Temmuz başı: Belirgin bir zirve ilk kez ortaya çıkıyor, tek haftalık depozitolar ve çekimler her ikisi de 10 milyar USDT'yi aşıyor.
• Mart ve Mayıs 2025: İki kez çekim miktarı 1.1 milyar USDT'ye yakın veya onu aşacak.

İşlem Sıklığı Analizi

Çekim işlem sayısı 2024 Şubat'tan itibaren merdiven şeklinde artış gösterecek, 2025 Mayıs ortalarında zirveye ulaşacak ve günlük yaklaşık 150.000 işlem ile "yüksek frekanslı çekim" özelliği sergileyecek. Buna karşılık, para yatırma işlem sayısı daha istikrarlı bir şekilde artmakta ve dalgalanmalar daha az olmaktadır.

Dikkate değer olan, 2025 yılının Mart ve Mayıs aylarındaki para çekme miktarı zirvelerinin işlem sayısının eş zamanlı artışıyla birlikte olmasıdır.

Kullanıcı Davranış Analizi

Aktif kullanıcı sayısı

2024 yılının başından beri, platformun TRON zincirindeki aktif depozit adresi sayısı 30.000'in altından 80.000'in üzerine çıkarak istikrarlı bir büyüme trendi gösterdi. Bu, platformun hala yeni kullanıcıları çekmeye devam ettiğini gösteriyor, ancak büyüme hızı yavaşladı.

Popüler Adres Analizi

Çekim Adresi Top 3

1. Adres A: 8.16 milyon USDT çekim, birden fazla riskli adresle etkileşimde bulundu.
2. Adres B: 5.8 milyon USDT çekim, muhtemelen bir teminat platformu tarafından kontrol edilen cüzdan.
3. Adres C: 5.12 milyon USDT çekim, birden fazla işlem platformu ile etkileşimde bulunuyor.

En iyi 3 yatırma adresi

1. Adres D: 16.65 milyon USDT yatırıldı, muhtemelen bir teminat platformunun kontrolündeki cüzdan.
2. Adres E: 4.49 milyon USDT yatırımı, muhtemelen bir işlem platformunun sıcak cüzdanı.
3. Adres F: 4,36 milyon USDT yatırıldı, bu da muhtemelen bir işlem platformunun sıcak cüzdanıdır.

Aktif Zaman Analizi

Rastgele seçilen 10 normal kullanıcı adresi üzerinde yapılan analizde şunlar bulundu:

• Çekim işlemleri esas olarak UTC 01:00-16:00 saatleri arasında yoğunlaşmaktadır, bu süre zarfında 07:00-13:00 en yoğun saatlerdir.
• Para yatırma işlemleri, UTC saatine göre 03:00-10:00 arasında yoğunlaşmakta olup, çekim süreleri ile kısmen örtüşmektedir.

Uluslararası Düzenleme Dinamikleri

Son zamanlarda, birçok uluslararası kuruluş ve düzenleyici kurum bu platform ve ilgili varlıklara yönelik bir dizi eylemde bulundu:

• Temmuz 2024: Bir stablecoin ihraççısı, bu platformla ilgili bir adresi dondurdu ve bu durum yaklaşık 30 milyon USDT'yi etkiledi.
• Mayıs 2025'in başı: ABD Hazine Bakanlığı, ABD finansal kuruluşlarının bu platform ve onun bağlı şirketlerine hizmet vermesini yasaklamayı önerdi.
• Mayıs 2025 ortası: Birleşmiş Milletler ile ilgili kuruluşlar, bu platformun Güneydoğu Asya'daki bazı yasa dışı faaliyetlerin önemli bir parçası haline geldiğini belirtmektedir.
• Mayıs 2025'in ortaları: Sosyal platform, platformla ilgili şüpheli kanalları büyük çapta yasaklıyor. Aynı zamanda, şüpheli bir şekilde ilişkili olan bir teminat platformunun faaliyetlerini durdurduğu duyuruluyor.

Sonuç

Bu ödeme platformunun TRON üzerindeki para akışını, işlem sıklığını ve aktif adresleri analiz ederek, onun on-chain etkinlik özelliklerini derinlemesine anlayabiliyoruz. Bu veriler, platformun işletim modelini ve potansiyel risklerini daha ileri değerlendirmek için önemli bir referans sağlıyor.