Sanal Para Davalarında Adli Makamların Mahkumiyet Yolu Üzerine İnceleme
Bir. Genel Bakış
Son zamanlarda, sanal para ile ilgili ceza davalarını düzenlerken ve incelerken, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken bazı "gizli kurallar" veya mahkumiyet ölçütlerinde bir yol bağımlılığı sorunu olduğunu görebiliyoruz. Bu makalede, bazı yaygın kripto para suçlarında, yargı pratiğinin belirli bir eylemin suç oluşturup oluşturmadığını nasıl belirlediği incelenecektir.
İki, Tipik Vakalar
2020 Nisan'da, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi bir fon toplama dolandırıcılığı davasına karar verdi. Bu dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi birçok iş modeli ve senaryosunu kapsamaktadır. Davanın özel bir yönü, ana sanıklar arasında yer alan Xia isimli kişinin ilk olarak organize, liderlik yaptığı dolandırıcılık suçundan cezaevine girmeden hüküm giymesidir, ancak daha sonra bu karar iptal edilerek fon toplama dolandırıcılığı suçuna çevrildi ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar farklılığı, dolandırıcılık suçları ve dolandırıcılık türündeki suçların mahkumiyet mantığına dair düşünceleri tetikledi.
Üç, Coin ile İlgili Suç Analizi
(1) Yaşamsal Para ticaretinin yasallığı
2017 Eylül ayında ülkenin yedi bakanlığı tarafından ilgili duyuruların yayınlanmasından bu yana, Çin sınırları içinde token ihracı "onaylanmamış yasadışı halk fonlaması eylemi" olarak değerlendirilmektedir ve yasadışı toplanma gibi suç faaliyetleriyle ilgili olabilir. Yurt dışı platformlarda ihraç edilen yaşamsal paralar bile, değerinin gerçekleştirilmesi için hâlâ yasal para ile değiştirilmesi gerekmektedir. Adli makamlar, yaşamsal paranın ihracının devlet onayı almadığını, dolayısıyla kendi başına bir dolaşım değerinin olmadığını ve yalnızca sanal bir kavram olarak var olabileceğini, gerçek ekonomik bir değeri bulunmadığını düşünmektedir.
(II) Yaygın Coin ile İlgili Suç Türleri
Kripto para ile ilgili suçlar esas olarak dolandırıcılık suçlarını (örneğin dolandırıcılık, sözleşme dolandırıcılığı, fon dolandırıcılığı), yasadışı satış suçlarını, kumarhane işletme suçlarını ve yasadışı ticaret suçlarını içerir. Dolandırıcılık suçlarının özünde, failin yasa dışı olarak başkalarının mülkünü almak amacıyla aldatma eylemi bulunur; yasadışı satış suçu ise hayali projelerle bir aldatmaca yaratılarak çok katmanlı bir yapı oluşturulması ve geri ödeme mekanizmasının varlığıdır; kumarhane işletme suçu, sanal para borsalarının bazı faaliyetlerinde yaygındır; yasadışı ticaret suçu ise sanal parayı döviz değişim aracı olarak kullanmak veya yasadışı ödeme işlemleri gerçekleştirmekle ilgilidir.
(Üç) Coin ile ilgili suçların suç sayılma mantığı
Pyramid dolandırıcılığı ve toplanan fon dolandırıcılığı suçları örneği olarak:
Piramit satış suçunun bileşenleri şunlardır: Katılımcıları almak için engel oluşturmak, ödülleri katılımcı sayısına göre hesaplamak, üç seviyeden fazla ve otuz kişiden fazla bir organizasyon yapısı oluşturmak, amacı katılımcıların mallarını dolandırmaktır.
Dolandırıcılık suçlarının özü, failin yanlış bir algı yaratarak mağdurun mal varlığını tasfiye etmesidir. Yaşamsal Para dolandırıcılığı davalarında, hava parası sıklıkla dolandırıcılık aracı olarak kullanılır ve ana akım coin ile değiştirilir.
Toplama dolandırıcılığı suçunun tespiti genellikle failin yasadışı toplama yöntemleriyle, gerçek değeri olmayan Yaşamsal Para kullanarak yatırım çekip bir fon havuzu oluşturması ve elde edilenleri kişisel harcamalar için kullanması veya yurt dışına aktararak kullanması gibi unsurlara dayanmaktadır.
Dört, Sonuç
Her ne kadar yatırım yapılması için sanal paranın açıkça yasaklanmamış olsa da, ilgili faaliyetler "finansal düzeni bozma ve finansal güvenliği tehlikeye atma" olarak değerlendirilebilir. Dikkate değer bir nokta, çeşitli yerlerdeki yargı organlarının ilgili düzenlemeleri anlama ve uygulama konusunda farklılıklar gösterebileceğidir; bu, sanal para davalarında özellikle belirgindir. Bu nedenle, mevcut düzenleyici ortamda, sanal para ile ilgili faaliyetlere katılırken son derece dikkatli olunmalı ve potansiyel hukuki riskler konusunda tam bir bilgiye sahip olunmalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
15 Likes
Reward
15
3
Share
Comment
0/400
LuckyHashValue
· 07-22 10:08
Ömür boyu hapis cezası çok sert değil mi? Fark da çok büyük.
View OriginalReply0
AirdropHunter9000
· 07-22 09:54
Sadece kripto dünyasında iyi insanlar olmadığını biliyorum.
Yaşamsal Para suçlarının mahkumiyet yollarının analizi: Piramidal satıştan dolandırıcılığa yasal tanım
Sanal Para Davalarında Adli Makamların Mahkumiyet Yolu Üzerine İnceleme
Bir. Genel Bakış
Son zamanlarda, sanal para ile ilgili ceza davalarını düzenlerken ve incelerken, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken bazı "gizli kurallar" veya mahkumiyet ölçütlerinde bir yol bağımlılığı sorunu olduğunu görebiliyoruz. Bu makalede, bazı yaygın kripto para suçlarında, yargı pratiğinin belirli bir eylemin suç oluşturup oluşturmadığını nasıl belirlediği incelenecektir.
İki, Tipik Vakalar
2020 Nisan'da, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi bir fon toplama dolandırıcılığı davasına karar verdi. Bu dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi birçok iş modeli ve senaryosunu kapsamaktadır. Davanın özel bir yönü, ana sanıklar arasında yer alan Xia isimli kişinin ilk olarak organize, liderlik yaptığı dolandırıcılık suçundan cezaevine girmeden hüküm giymesidir, ancak daha sonra bu karar iptal edilerek fon toplama dolandırıcılığı suçuna çevrildi ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar farklılığı, dolandırıcılık suçları ve dolandırıcılık türündeki suçların mahkumiyet mantığına dair düşünceleri tetikledi.
Üç, Coin ile İlgili Suç Analizi
(1) Yaşamsal Para ticaretinin yasallığı
2017 Eylül ayında ülkenin yedi bakanlığı tarafından ilgili duyuruların yayınlanmasından bu yana, Çin sınırları içinde token ihracı "onaylanmamış yasadışı halk fonlaması eylemi" olarak değerlendirilmektedir ve yasadışı toplanma gibi suç faaliyetleriyle ilgili olabilir. Yurt dışı platformlarda ihraç edilen yaşamsal paralar bile, değerinin gerçekleştirilmesi için hâlâ yasal para ile değiştirilmesi gerekmektedir. Adli makamlar, yaşamsal paranın ihracının devlet onayı almadığını, dolayısıyla kendi başına bir dolaşım değerinin olmadığını ve yalnızca sanal bir kavram olarak var olabileceğini, gerçek ekonomik bir değeri bulunmadığını düşünmektedir.
(II) Yaygın Coin ile İlgili Suç Türleri
Kripto para ile ilgili suçlar esas olarak dolandırıcılık suçlarını (örneğin dolandırıcılık, sözleşme dolandırıcılığı, fon dolandırıcılığı), yasadışı satış suçlarını, kumarhane işletme suçlarını ve yasadışı ticaret suçlarını içerir. Dolandırıcılık suçlarının özünde, failin yasa dışı olarak başkalarının mülkünü almak amacıyla aldatma eylemi bulunur; yasadışı satış suçu ise hayali projelerle bir aldatmaca yaratılarak çok katmanlı bir yapı oluşturulması ve geri ödeme mekanizmasının varlığıdır; kumarhane işletme suçu, sanal para borsalarının bazı faaliyetlerinde yaygındır; yasadışı ticaret suçu ise sanal parayı döviz değişim aracı olarak kullanmak veya yasadışı ödeme işlemleri gerçekleştirmekle ilgilidir.
(Üç) Coin ile ilgili suçların suç sayılma mantığı
Pyramid dolandırıcılığı ve toplanan fon dolandırıcılığı suçları örneği olarak:
Piramit satış suçunun bileşenleri şunlardır: Katılımcıları almak için engel oluşturmak, ödülleri katılımcı sayısına göre hesaplamak, üç seviyeden fazla ve otuz kişiden fazla bir organizasyon yapısı oluşturmak, amacı katılımcıların mallarını dolandırmaktır.
Dolandırıcılık suçlarının özü, failin yanlış bir algı yaratarak mağdurun mal varlığını tasfiye etmesidir. Yaşamsal Para dolandırıcılığı davalarında, hava parası sıklıkla dolandırıcılık aracı olarak kullanılır ve ana akım coin ile değiştirilir.
Toplama dolandırıcılığı suçunun tespiti genellikle failin yasadışı toplama yöntemleriyle, gerçek değeri olmayan Yaşamsal Para kullanarak yatırım çekip bir fon havuzu oluşturması ve elde edilenleri kişisel harcamalar için kullanması veya yurt dışına aktararak kullanması gibi unsurlara dayanmaktadır.
Dört, Sonuç
Her ne kadar yatırım yapılması için sanal paranın açıkça yasaklanmamış olsa da, ilgili faaliyetler "finansal düzeni bozma ve finansal güvenliği tehlikeye atma" olarak değerlendirilebilir. Dikkate değer bir nokta, çeşitli yerlerdeki yargı organlarının ilgili düzenlemeleri anlama ve uygulama konusunda farklılıklar gösterebileceğidir; bu, sanal para davalarında özellikle belirgindir. Bu nedenle, mevcut düzenleyici ortamda, sanal para ile ilgili faaliyetlere katılırken son derece dikkatli olunmalı ve potansiyel hukuki riskler konusunda tam bir bilgiye sahip olunmalıdır.