FTX tekrar skandal patlak verdi: Açığı kullanarak piyasayı manipüle etti, bir kişi yüz milyonlarca dolar kazandı

FTX iflas davasının derinlemesine araştırılmasıyla birlikte daha fazla iç bilgi gün yüzüne çıkıyor. Son günlerde, Mauritius vatandaşı Nawaaz Mohammad Meerun'a yönelik bir dava geniş bir ilgi uyandırdı. Söylentilere göre, bu "piyasa manipülasyonu ustası", FTX'in sistem açıklarını ve yönetim ihmalini kullanarak bir dizi karmaşık işlemle yüz milyonlarca dolar kazanç elde etti.

Düşük likiditeli tokenler manipülasyon aracı haline geliyor

2021 yılının Ocak ayından itibaren, Meerun BTMX tokenlerini büyük miktarlarda almaya başladı ve sonunda toplam arzın yaklaşık yarısını elinde bulundurdu. Bu durum, BTMX fiyatının sadece üç ay içinde %10,000 artmasına neden oldu. Ardından, Meerun FTX'in kaldıraç ve marj ticareti kurallarındaki açığı kullanarak BTMX'i teminat olarak göstererek on milyonlarca dolar borç aldı.

BitMax borsası FTX'e bir uyarı göndermesine rağmen, FTX hiçbir adım atmadı. O dönemde FTX Dijital Pazarlar ortak CEO'su Ryan Salame, olağan dışı bir aktivite uyarısı aldı, ancak bunu görmezden gelmeyi tercih etti. Sorunun boyutu en az 400 milyon dolara ulaşana kadar Salame durumun ciddiyetinin farkına varmadı.

Birden Fazla Token'i Tekrarla İşleme

Ağustos 2021 ile Aralık 2021 arasında, Meerun diğer düşük likidite token'larına, örneğin BAO, TOMO ve SXP'ye yöneldi. Daha önceki işlem yöntemlerini yineleyerek, FTX'te sorunlar ortaya çıkmadan önce bu şekilde yaklaşık 200 milyon dolar kar elde etti.

Daha da şaşırtıcı olanı, FTX'in Meerun'un hesabını kilitledikten sonra onun para çekme işlevini durdurmayı "unutması". Bu ihmal, Meerun'un 4.5 milyar dolardan fazla yasadışı kazancını başarıyla transfer etmesine olanak tanıdı.

Kısa Pozisyon Stratejisi Büyük Kayıplara Neden Oluyor

Meerun'un işlemleri bununla sınırlı kalmadı. FTX platformunda Mobile Coin (MOB) adlı azınlık token'ini açığa sattı. FTX bir kez daha önlem almadı, sadece ondan daha fazla teminat sağlamasını istedi.

Alameda Research'ün MOB üzerinde açığa satış pozisyonu bulunduğundan, piyasayı dengelemek için Alameda, MOB token'lerini büyük miktarlarda satın almak zorunda kaldı. Bu, kısa vadede MOB fiyatının %750 artmasına neden oldu ve Alameda'ya büyük kayıplar yaşattı. Tahminlere göre, Meerun'un bu işlemleri sonunda Alameda'ya 1 milyar dolara kadar kayıp getirdi.

Meerun'un Savunması

Bu iddialara karşı Meerun tüm ihlalleri reddetti. Borsanın belirlediği sınırlar içinde işlem yaptığını iddia etti ve FTX'teki işlemlerin aslında zararda olduğunu belirtti. Ayrıca herhangi bir suç ağı veya aşırıcılık örgütü ile bağlantısı olduğunu da reddetti.

Ancak, dava belgeleri, Meerun'un borç verme platformu Compound Finance'a "yönetim saldırısı" düzenlemekle suçlandığını, diğer kullanıcıların varlıklarını devirmeye çalıştığını ve sonunda platformla "barış anlaşması" sağladığını gösteriyor.

Sektör Uyarısı

Bu olay, kripto para sektörüne bir uyarı niteliği taşıdı ve değerli tecrübeler sundu:

1. Borsa, KYC prosedürlerini geliştirmeli ve kara para aklamayı önleme düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamalıdır.
2. İç kontrolü güçlendirin, çalışanların dikkatsizliği veya hareketsizliklerini önleyin.
3. Düşük likiditeye sahip varlıkların olağandışı işlemlerine özellikle dikkat ederek sağlam bir risk değerlendirme sistemi oluşturmak.
4. Yatırımcılar, düşük likiditeye sahip tokenlerin fiyatlarındaki anormal dalgalanmalara dikkat etmelidir.
5. Büyük hesapların zincir üzerindeki faaliyetlerine dikkat edin.
6. Öncelikle düzenlemeye tabi ticaret platformlarını tercih edin.

Bu olay, kripto para piyasasının düzenlenmesinin önemini ve borsa risk yönetimindeki yetersizliklerini bir kez daha vurguladı. Araştırmanın derinleşmesiyle birlikte, sektör, buradan ders çıkararak daha sağlıklı ve güvenli bir kripto para ekosistemi oluşturmayı umuyor.