DOJ, 12 şüpheliyi 263 milyon dolarlık kripto hırsızlığı ve aklama şemasına bağladı.
Grup, lüks yaşam tarzlarını ve küresel dolandırıcılığı finanse etmek için çalınan BTC'yi kullandı.
DOJ, geniş kapsamlı bir kripto suç operasyonuna karışan 12 bireye karşı ek suçlamalar açtı. Grup, Ağustos 2024'te bir Genesis alacaklısından 4,100 Bitcoin de dahil olmak üzere 263 milyon $ çalmakla suçlanıyor. 15 Mayıs'ta duyurulan bu suçlamalar, Eylül 2024'te Malone Lam'a karşı açılan asıl iddianameyi genişletiyor.
Yeni iddianame, sosyal mühendislik, veri hırsızlığı ve soyguna yol açan gelişmiş bir planı detaylandırıyor. Fail, kurbanların kripto cüzdanlarına girmek için destek ajanı gibi davranmak ve hedeflerini izlemek gibi birçok yol kullandı. DOJ, bazı üyelerin tutuklandığını kabul etti. Ancak, iki kişi hala serbest ve Dubai'de olduğu düşünülüyor.
Şüphelilerin çoğu Kaliforniya'dan ve 18 ile 22 yaşları arasında. "Goth Ferrari" ve "Muhasebeci" gibi takma adlar kullanarak, grubun çevrimiçi bir oyun topluluğundan, DOJ'un "siber destekli organize suç komplosu" olarak tanımladığı bir yapıya evrildiği iddia ediliyor.
DOJ, Kripto Hırsızlığı, Saldırıları ve Aklama Taktikleri Hakkında Ayrıntılar
En dikkat çekici hırsızlıklardan biri, 18 Ağustos 2024'te gerçekleşen tek bir olaydı; bu olayda Lam'ın 4.100'den fazla Bitcoin çaldığı bildirildi. DOJ, Lam'ın bir kurbanın iCloud hesabına girerek hareketlerini izlediğini, ardından Marlon Ferro'nun kurbanın evine girerek kripto donanım cüzdanlarını çaldığını belirtti.
Çalınan fonları gizlemek için grup birden fazla araç ve hizmet kullandı. Bunlar arasında sanal özel ağlar (VPN'ler), kripto karıştırıcılar ve soyma zinciri işlemleri bulunmaktaydı. Soyma zincirleri, kripto parayı birçok cüzdan üzerinden küçük miktarlar aktararak aklama yöntemidir; bu da işlemlerin izlenmesini zorlaştırır.
Savcılar, şüphelileri Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Yasası uyarınca suçladı. Ayrıca, telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla da karşı karşıyalar. Grubun faaliyetlerinin Ekim 2023'te başladığı ve aylar içinde ölçek ve karmaşıklık açısından genişlediği bildirilmektedir.
DOJ, Kripto Hırsızlık Çetesi Tarafından Lüks Harcamaları Ortaya Çıkardı
DOJ, çalınan fonların yüksek yaşam standartlarını desteklemek için kullanıldığını belirtti. Şüpheliler, 500.000 dolarlık gece kulübü ziyaretleri ve 3,8 milyon dolara kadar değerindeki 28 egzotik otomobil de dahil olmak üzere lüks ürünlere büyük harcamalar yaptılar. Diğer satın alımlar arasında tasarımcı giysileri, çantalar ve pahalı saatler yer aldı. Bazı üyeler ayrıca sahte kimlikler kullanarak lüks evler ve özel jetler kiraladılar. Yetkililer hala soruşturmayı sürdürüyor, daha fazla şüpheli bulmaya ve çalınan eşyaları geri almaya çalışıyorlar. Ayrıca, Güney Koreli yetkililer, yatırımcıları yanıltmak için tasarlanmış sahte kripto para dolandırıcılığı şemaları yürütmekten dolayı son zamanlarda 25 kişiyi tutukladı. Bu durum, dünya genelinde kripto para ile ilgili suçların artması konusundaki endişeleri artırıyor.
Bugün Öne Çıkan Kripto Haberleri:
Abu Dabi'nin Mubadala'sı BlackRock Bitcoin ETF Holdings'i 408M$'ın Üzerine Çıkarıyor
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD Adalet Bakanlığı, 263 milyon dolarlık Bitcoin hırsızlığı ve aklama davasında 12 kişiyi daha suçladı.
DOJ, geniş kapsamlı bir kripto suç operasyonuna karışan 12 bireye karşı ek suçlamalar açtı. Grup, Ağustos 2024'te bir Genesis alacaklısından 4,100 Bitcoin de dahil olmak üzere 263 milyon $ çalmakla suçlanıyor. 15 Mayıs'ta duyurulan bu suçlamalar, Eylül 2024'te Malone Lam'a karşı açılan asıl iddianameyi genişletiyor.
Yeni iddianame, sosyal mühendislik, veri hırsızlığı ve soyguna yol açan gelişmiş bir planı detaylandırıyor. Fail, kurbanların kripto cüzdanlarına girmek için destek ajanı gibi davranmak ve hedeflerini izlemek gibi birçok yol kullandı. DOJ, bazı üyelerin tutuklandığını kabul etti. Ancak, iki kişi hala serbest ve Dubai'de olduğu düşünülüyor.
Şüphelilerin çoğu Kaliforniya'dan ve 18 ile 22 yaşları arasında. "Goth Ferrari" ve "Muhasebeci" gibi takma adlar kullanarak, grubun çevrimiçi bir oyun topluluğundan, DOJ'un "siber destekli organize suç komplosu" olarak tanımladığı bir yapıya evrildiği iddia ediliyor.
DOJ, Kripto Hırsızlığı, Saldırıları ve Aklama Taktikleri Hakkında Ayrıntılar
En dikkat çekici hırsızlıklardan biri, 18 Ağustos 2024'te gerçekleşen tek bir olaydı; bu olayda Lam'ın 4.100'den fazla Bitcoin çaldığı bildirildi. DOJ, Lam'ın bir kurbanın iCloud hesabına girerek hareketlerini izlediğini, ardından Marlon Ferro'nun kurbanın evine girerek kripto donanım cüzdanlarını çaldığını belirtti.
Çalınan fonları gizlemek için grup birden fazla araç ve hizmet kullandı. Bunlar arasında sanal özel ağlar (VPN'ler), kripto karıştırıcılar ve soyma zinciri işlemleri bulunmaktaydı. Soyma zincirleri, kripto parayı birçok cüzdan üzerinden küçük miktarlar aktararak aklama yöntemidir; bu da işlemlerin izlenmesini zorlaştırır.
Savcılar, şüphelileri Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Yasası uyarınca suçladı. Ayrıca, telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla da karşı karşıyalar. Grubun faaliyetlerinin Ekim 2023'te başladığı ve aylar içinde ölçek ve karmaşıklık açısından genişlediği bildirilmektedir.
DOJ, Kripto Hırsızlık Çetesi Tarafından Lüks Harcamaları Ortaya Çıkardı
DOJ, çalınan fonların yüksek yaşam standartlarını desteklemek için kullanıldığını belirtti. Şüpheliler, 500.000 dolarlık gece kulübü ziyaretleri ve 3,8 milyon dolara kadar değerindeki 28 egzotik otomobil de dahil olmak üzere lüks ürünlere büyük harcamalar yaptılar. Diğer satın alımlar arasında tasarımcı giysileri, çantalar ve pahalı saatler yer aldı. Bazı üyeler ayrıca sahte kimlikler kullanarak lüks evler ve özel jetler kiraladılar. Yetkililer hala soruşturmayı sürdürüyor, daha fazla şüpheli bulmaya ve çalınan eşyaları geri almaya çalışıyorlar. Ayrıca, Güney Koreli yetkililer, yatırımcıları yanıltmak için tasarlanmış sahte kripto para dolandırıcılığı şemaları yürütmekten dolayı son zamanlarda 25 kişiyi tutukladı. Bu durum, dünya genelinde kripto para ile ilgili suçların artması konusundaki endişeleri artırıyor.
Bugün Öne Çıkan Kripto Haberleri:
Abu Dabi'nin Mubadala'sı BlackRock Bitcoin ETF Holdings'i 408M$'ın Üzerine Çıkarıyor