Cointree, geç gönderilen şüpheli faaliyet raporları nedeniyle 75 bin dolar ceza aldı.
AUSTRAC, zamanında dosyalamanın suç önlemesi için kritik olduğunu söylüyor.
Kripto sektörü Avustralya'da artan düzenleyici baskılarla karşı karşıya.
Melbourne merkezli kripto para borsası Cointree, Avustralya'nın mali istihbarat ajansı AUSTRAC tarafından şüpheli durum raporlarını (SMRs) zamanında sunmadığı için 75,120 $ para cezasına çarptırıldı. Bu ceza, büyüyen dijital varlık sektöründe kara para aklamayla mücadele uyumunu güçlendirmeyi amaçlayan düzenleyicilerin daha geniş kapsamlı bir baskısının ortasında geldi.
AUSTRAC'a göre, ceza Cointree tarafından yapılan gönüllü bir bildirim sonrasında verildi; Cointree, zorunlu raporlama yükümlülüklerini yerine getirmekteki eksikliklerini kabul etti. Ajans, kripto borsasının artık iç sistemleri ve kontrolleri geliştirmek için aktif adımlar attığını belirtti.
SMR'ler, Avustralya'daki tüm düzenlenmiş finansal kuruluşların, bir işlemin kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile bağlantılı olabileceğinden şüphelendiklerinde sunması gereken zorunlu belgeleridir. Gereklilik açıktır: şüpheli kara para aklama durumunda üç iş günü içinde, şüpheli terörle bağlantılı faaliyetler için ise 24 saat içinde sunulmalıdır.
AUSTRAC Uyarısı: Hızlı Hareket Edin Yoksa Cezalarla Karşılaşabilirsiniz
AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, hızlı raporlamanın önemini vurguladı.
"Bu raporlar üzerinde mümkün olan en kısa sürede harekete geçmemiz gerekiyor. Bize hızlı hareket etme ve ortaklarımıza şüpheli suç davranışları hakkında bilgi verme imkanı tanıyor," dedi.
AUSTRAC, gecikmenin, yasaların uygulanması için yeni tehditlere etkili bir şekilde tepki verme zorluğunu artırdığını söyledi. Buna rağmen, ajans Cointree'nin işbirliğini, şeffaflığını ve kendini raporlama yöntemini takdir etti, bu da cezanın ciddiyetini azalttı.
Böyle bir açıklık olmadan, düzenleyici sonuçlar daha ciddi olabilirdi. Cointree henüz ceza hakkında kamuya açık bir yorumda bulunmadı. Ancak, AUSTRAC, şirketin gelecekte benzer olayların yaşanmaması için uyum çerçevesini düzeltmek üzere çalıştığını doğruladı.
Avustralya'da Kripto Denetimi Sıkılaşıyor
Bu adım, AUSTRAC'ın dijital para ortamındaki düzenlemeleri artırma çabasının bir parçasıdır. Sadece 2024'te, ajans 13 kripto şirketine karşı icra takibi başlattı ve 50'den fazla diğerine uyum uyarıları gönderdi.
AUSTRAC, sektördeki zayıflıkları vurgulamıştır; bunlar arasında işlemlerin takma adla yapılması, küresel erişilebilirlik ve dijital transferlerin hızı bulunmaktadır. Tüm bu faktörler, alanı kötü niyetli aktörler için çekici kılmaktadır.
Ajans, ayrıca hareketsiz dijital para borsa kayıtları gibi sorunları da ele alıyor ve pasif sağlayıcılara ya aktif olarak faaliyet göstermeleri ya da gönüllü olarak lisanslarını geri çekmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.
Avustralya hükümeti, kripto düzenlemelerini modern çağa taşımak ve hızla gelişen sektörde denetimi artırmak niyetini belirterek, Andrew Charlton'ı Bilim, Teknoloji ve Dijital Ekonomi Bakan Yardımcısı olarak atadı.
Kayıtlı kripto hizmet sağlayıcılarının kamuya açık bir kaydının yakında faaliyete geçmesi bekleniyor, bu da şeffaflık ve kamu güvenini artıracak.
Bugün Öne Çıkan Kripto Haberleri:
EOS Fiyatı %9 Artış Gösterdi, Aralık Zirvesi $1.50'yi Hedefliyor
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Cointree, AUSTRAC tarafından geç bildirilen raporlama eksiklikleri nedeniyle 75.000 $ ceza aldı.
Melbourne merkezli kripto para borsası Cointree, Avustralya'nın mali istihbarat ajansı AUSTRAC tarafından şüpheli durum raporlarını (SMRs) zamanında sunmadığı için 75,120 $ para cezasına çarptırıldı. Bu ceza, büyüyen dijital varlık sektöründe kara para aklamayla mücadele uyumunu güçlendirmeyi amaçlayan düzenleyicilerin daha geniş kapsamlı bir baskısının ortasında geldi.
AUSTRAC'a göre, ceza Cointree tarafından yapılan gönüllü bir bildirim sonrasında verildi; Cointree, zorunlu raporlama yükümlülüklerini yerine getirmekteki eksikliklerini kabul etti. Ajans, kripto borsasının artık iç sistemleri ve kontrolleri geliştirmek için aktif adımlar attığını belirtti.
SMR'ler, Avustralya'daki tüm düzenlenmiş finansal kuruluşların, bir işlemin kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile bağlantılı olabileceğinden şüphelendiklerinde sunması gereken zorunlu belgeleridir. Gereklilik açıktır: şüpheli kara para aklama durumunda üç iş günü içinde, şüpheli terörle bağlantılı faaliyetler için ise 24 saat içinde sunulmalıdır.
AUSTRAC Uyarısı: Hızlı Hareket Edin Yoksa Cezalarla Karşılaşabilirsiniz
AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, hızlı raporlamanın önemini vurguladı.
"Bu raporlar üzerinde mümkün olan en kısa sürede harekete geçmemiz gerekiyor. Bize hızlı hareket etme ve ortaklarımıza şüpheli suç davranışları hakkında bilgi verme imkanı tanıyor," dedi.
AUSTRAC, gecikmenin, yasaların uygulanması için yeni tehditlere etkili bir şekilde tepki verme zorluğunu artırdığını söyledi. Buna rağmen, ajans Cointree'nin işbirliğini, şeffaflığını ve kendini raporlama yöntemini takdir etti, bu da cezanın ciddiyetini azalttı.
Böyle bir açıklık olmadan, düzenleyici sonuçlar daha ciddi olabilirdi. Cointree henüz ceza hakkında kamuya açık bir yorumda bulunmadı. Ancak, AUSTRAC, şirketin gelecekte benzer olayların yaşanmaması için uyum çerçevesini düzeltmek üzere çalıştığını doğruladı.
Avustralya'da Kripto Denetimi Sıkılaşıyor
Bu adım, AUSTRAC'ın dijital para ortamındaki düzenlemeleri artırma çabasının bir parçasıdır. Sadece 2024'te, ajans 13 kripto şirketine karşı icra takibi başlattı ve 50'den fazla diğerine uyum uyarıları gönderdi.
AUSTRAC, sektördeki zayıflıkları vurgulamıştır; bunlar arasında işlemlerin takma adla yapılması, küresel erişilebilirlik ve dijital transferlerin hızı bulunmaktadır. Tüm bu faktörler, alanı kötü niyetli aktörler için çekici kılmaktadır.
Ajans, ayrıca hareketsiz dijital para borsa kayıtları gibi sorunları da ele alıyor ve pasif sağlayıcılara ya aktif olarak faaliyet göstermeleri ya da gönüllü olarak lisanslarını geri çekmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.
Avustralya hükümeti, kripto düzenlemelerini modern çağa taşımak ve hızla gelişen sektörde denetimi artırmak niyetini belirterek, Andrew Charlton'ı Bilim, Teknoloji ve Dijital Ekonomi Bakan Yardımcısı olarak atadı.
Kayıtlı kripto hizmet sağlayıcılarının kamuya açık bir kaydının yakında faaliyete geçmesi bekleniyor, bu da şeffaflık ve kamu güvenini artıracak.
Bugün Öne Çıkan Kripto Haberleri:
EOS Fiyatı %9 Artış Gösterdi, Aralık Zirvesi $1.50'yi Hedefliyor