CoinVoice kısa süre önce Decrypt'e göre, Uluslararası STK Ulusötesi Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim (GI-TOC) tarafından yapılan en son araştırmanın, kripto para birimlerinin Batı Balkanlar'daki (Arnavutluk, Sırbistan ve diğer ülkeler dahil) suç faaliyetlerinde kullanılmasının, esas olarak kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı madenciliği içeren genişlemeye devam ettiğini gösterdiğini öğrendi. Temel veriler aşağıdaki gibidir:
Suçun ölçeği ve şekli Batı Balkanlar, yıllık 25 milyar ila 30 milyar dolar arasında kripto para birimi işlemine sahiptir ve on milyonlarca avro doğrudan suç ağlarıyla bağlantılıdır, fonlar kripto cüzdanları aracılığıyla aktarılır ve meşru ticari yatırımlar için kullanılır. Karadağ, karanlık ağda kripto ticaretinde önemli bir düğüm noktası haline geldi ve Arnavutluk ve Sırbistan, son yıllarda uyuşturucu ticareti fonlarını aklamak için sık sık kripto para birimleri kullandı Yaptırım Zorlukları Bölge, şu ana kadar yalnızca üç kripto para birimi ele geçirme vakası kaydetti (tümü son üç yılda), en son dava Kasım 2024 ile Ocak 2025 arasında 10 milyon dolarlık kripto varlığının ele geçirildiği Arnavut bir suç örgütü davasıydı. Altı ülke arasında sadece Arnavutluk, Sırbistan ve Kosova dijital varlıklarla ilgili yasalar çıkarmış, ancak Kosova uygulama kuralları henüz yürürlüğe girmemiştir Düzenleme ve iş birliğindeki eksiklikler Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliği (MiCA) henüz üye olmayan bir ülke olan Batı Balkanlar'ı kapsamamıştır ve sınır ötesi takip teknolojisi kapasitesi yetersizdir. GI-TOC Kıdemli Analisti Sasa Djordjevic, FATF kara para aklamayı önleme standartlarının benimsenmesini hızlandırma, Europol ve Interpol ile işbirliğini güçlendirme ve kolluk kuvvetlerinin verimliliğini artırmak için blok zinciri analiz araçlarını kullanma ihtiyacına dikkat çekti.
Araştırma uyarıyor ki, eğer düzenleyici çerçeve ve uygulama yetenekleri senkronize bir şekilde güncellenmezse, bölgedeki kripto varlıklar suç sorunları devam edecek.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Rapor: Batı Balkanlar'da Kripto Varlıklar suçlarında patlama, ilgili miktar birkaç on milyon Euroyu aşıyor.
CoinVoice kısa süre önce Decrypt'e göre, Uluslararası STK Ulusötesi Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim (GI-TOC) tarafından yapılan en son araştırmanın, kripto para birimlerinin Batı Balkanlar'daki (Arnavutluk, Sırbistan ve diğer ülkeler dahil) suç faaliyetlerinde kullanılmasının, esas olarak kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı madenciliği içeren genişlemeye devam ettiğini gösterdiğini öğrendi. Temel veriler aşağıdaki gibidir:
Suçun ölçeği ve şekli Batı Balkanlar, yıllık 25 milyar ila 30 milyar dolar arasında kripto para birimi işlemine sahiptir ve on milyonlarca avro doğrudan suç ağlarıyla bağlantılıdır, fonlar kripto cüzdanları aracılığıyla aktarılır ve meşru ticari yatırımlar için kullanılır. Karadağ, karanlık ağda kripto ticaretinde önemli bir düğüm noktası haline geldi ve Arnavutluk ve Sırbistan, son yıllarda uyuşturucu ticareti fonlarını aklamak için sık sık kripto para birimleri kullandı Yaptırım Zorlukları Bölge, şu ana kadar yalnızca üç kripto para birimi ele geçirme vakası kaydetti (tümü son üç yılda), en son dava Kasım 2024 ile Ocak 2025 arasında 10 milyon dolarlık kripto varlığının ele geçirildiği Arnavut bir suç örgütü davasıydı. Altı ülke arasında sadece Arnavutluk, Sırbistan ve Kosova dijital varlıklarla ilgili yasalar çıkarmış, ancak Kosova uygulama kuralları henüz yürürlüğe girmemiştir Düzenleme ve iş birliğindeki eksiklikler Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliği (MiCA) henüz üye olmayan bir ülke olan Batı Balkanlar'ı kapsamamıştır ve sınır ötesi takip teknolojisi kapasitesi yetersizdir. GI-TOC Kıdemli Analisti Sasa Djordjevic, FATF kara para aklamayı önleme standartlarının benimsenmesini hızlandırma, Europol ve Interpol ile işbirliğini güçlendirme ve kolluk kuvvetlerinin verimliliğini artırmak için blok zinciri analiz araçlarını kullanma ihtiyacına dikkat çekti.
Araştırma uyarıyor ki, eğer düzenleyici çerçeve ve uygulama yetenekleri senkronize bir şekilde güncellenmezse, bölgedeki kripto varlıklar suç sorunları devam edecek.