Дело о промывании глаз в Турции: сумма ущерба в десятки миллиардов долларов, более ста подозреваемых задержаны
В недавнем времени в сфере шифрования Турции произошло значительное мошенничество, которое привлекло широкое внимание общества. Это событие не только выявило риски, существующие на текущем рынке шифрования, но и подчеркнуло необходимость создания эффективной регуляторной структуры.
30 мая министр внутренних дел Турции объявил, что власти провели масштабную операцию в Анкаре против проекта шифрования мошенничества. В ходе операции было задержано 127 подозреваемых, а также изъято большое количество активов и несколько огнестрельного оружия.
Этот мошеннический проект называется Smart Trade Coin (STC) и был в центре споров с 2021 года. Сообщается, что около 50 000 инвесторов стали жертвами обмана, и общая сумма убытков достигла более 2 миллиардов долларов. Эта потрясающая цифра подчеркивает огромный вред, который наносят такие мошеннические схемы.
STC утверждает, что предоставляет программное обеспечение для подключения нескольких бирж шифрования, позволяющее пользователям управлять несколькими аккаунтами бирж через единый интерфейс и настраивать автоматические торговые роботы. Однако многочисленные анализы показывают, что эти обещания, вероятно, являются ложными.
Главный аналитик одной аналитической платформы неоднократно отмечал в исследовательской статье, что STC может быть промыванием глаз. Многие пользователи сообщают, что потеряли 95% своих сбережений и не могут подтвердить, были ли эти средства присвоены командой STC. Примерно половина комментариев в магазине приложений также обвиняет данное приложение в промывании глаз.
Согласно анализу блокчейна, профессиональные учреждения выявили некоторые адреса, предположительно используемые для перемещения украденных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC распределяет большие суммы денег на определенные адреса, которые проводили крупные односторонние транзакции ETH, сумма которых близка к оценочным потерям. Эти средства в конечном итоге попали на крупные биржи, некоторые были переведены напрямую, другие прошли через многоуровневые переводы.
Еще в 2021 году 50 человек протестовали перед судом в Анкаре против STC и его команды. Адвокат жертв заявил, что, несмотря на многочисленные жалобы, тогда не было предпринято никаких реальных действий. Некоторые жертвы утверждали, что их заставили взять кредит или продать автодом, пообещав "36% прибыли в месяц". Однако большинство клиентов не только не получили прибыль, но, наоборот, оказались в долгах.
Аналитики указывают, что обещания STC явно нереалистичны. Если бы они действительно могли разработать прибыльную арбитражную технологию, они бы не продавали ее розничным инвесторам, а собрали бы средства для масштабных операций. Непрозрачное поведение компании, ложный маркетинг и отсутствие информации указывают на то, что это преднамеренно спроектированное промывание глаз.
Этот инцидент заставил турецкое общество осознать, что одной лишь свободой шифрования недостаточно, необходимо создать прочную систему регулирования. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности индустрия шифрования сможет завоевать доверие общественности.
В будущем правительство Турции и отрасль должны тесно сотрудничать, чтобы найти баланс между защитой инвесторов, предотвращением рисков и содействием инновациям. Только при соблюдении нормативных требований шифрование сможет стать действительно эффективным инструментом для содействия экономической свободе и увеличению стоимости активов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DefiSecurityGuard
· 08-13 13:54
еще одна приманка... я предсказал это в '21, когда заметил те подозрительные вызовы контракта, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
Token_Sherpa
· 08-13 05:49
классическая понзиномика в действии... видел этот фильм слишком много раз, смех
Посмотреть ОригиналОтветить0
GhostAddressHunter
· 08-13 05:42
Действительно, высокие входы и выходы, дайте мне тоже десять stc.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerAirdrop
· 08-13 05:27
真就不给неудачники留活路呗
Посмотреть ОригиналОтветить0
ContractTester
· 08-13 05:24
Ай-йо, так много поймано, еще не хватает, чтобы плотно запихнуть?
Турецкий случай шифрования мошенничества потряс мир: убытки составили 2 миллиарда долларов, 127 человек арестованы.
Дело о промывании глаз в Турции: сумма ущерба в десятки миллиардов долларов, более ста подозреваемых задержаны
В недавнем времени в сфере шифрования Турции произошло значительное мошенничество, которое привлекло широкое внимание общества. Это событие не только выявило риски, существующие на текущем рынке шифрования, но и подчеркнуло необходимость создания эффективной регуляторной структуры.
30 мая министр внутренних дел Турции объявил, что власти провели масштабную операцию в Анкаре против проекта шифрования мошенничества. В ходе операции было задержано 127 подозреваемых, а также изъято большое количество активов и несколько огнестрельного оружия.
Этот мошеннический проект называется Smart Trade Coin (STC) и был в центре споров с 2021 года. Сообщается, что около 50 000 инвесторов стали жертвами обмана, и общая сумма убытков достигла более 2 миллиардов долларов. Эта потрясающая цифра подчеркивает огромный вред, который наносят такие мошеннические схемы.
STC утверждает, что предоставляет программное обеспечение для подключения нескольких бирж шифрования, позволяющее пользователям управлять несколькими аккаунтами бирж через единый интерфейс и настраивать автоматические торговые роботы. Однако многочисленные анализы показывают, что эти обещания, вероятно, являются ложными.
Главный аналитик одной аналитической платформы неоднократно отмечал в исследовательской статье, что STC может быть промыванием глаз. Многие пользователи сообщают, что потеряли 95% своих сбережений и не могут подтвердить, были ли эти средства присвоены командой STC. Примерно половина комментариев в магазине приложений также обвиняет данное приложение в промывании глаз.
Согласно анализу блокчейна, профессиональные учреждения выявили некоторые адреса, предположительно используемые для перемещения украденных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC распределяет большие суммы денег на определенные адреса, которые проводили крупные односторонние транзакции ETH, сумма которых близка к оценочным потерям. Эти средства в конечном итоге попали на крупные биржи, некоторые были переведены напрямую, другие прошли через многоуровневые переводы.
Еще в 2021 году 50 человек протестовали перед судом в Анкаре против STC и его команды. Адвокат жертв заявил, что, несмотря на многочисленные жалобы, тогда не было предпринято никаких реальных действий. Некоторые жертвы утверждали, что их заставили взять кредит или продать автодом, пообещав "36% прибыли в месяц". Однако большинство клиентов не только не получили прибыль, но, наоборот, оказались в долгах.
Аналитики указывают, что обещания STC явно нереалистичны. Если бы они действительно могли разработать прибыльную арбитражную технологию, они бы не продавали ее розничным инвесторам, а собрали бы средства для масштабных операций. Непрозрачное поведение компании, ложный маркетинг и отсутствие информации указывают на то, что это преднамеренно спроектированное промывание глаз.
Этот инцидент заставил турецкое общество осознать, что одной лишь свободой шифрования недостаточно, необходимо создать прочную систему регулирования. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности индустрия шифрования сможет завоевать доверие общественности.
В будущем правительство Турции и отрасль должны тесно сотрудничать, чтобы найти баланс между защитой инвесторов, предотвращением рисков и содействием инновациям. Только при соблюдении нормативных требований шифрование сможет стать действительно эффективным инструментом для содействия экономической свободе и увеличению стоимости активов.