В последнее время судебная система начала новые тенденции в интерпретации законов, касающихся торговли криптоактивами, что может оказать значительное влияние на многих участников торговли цифровой валютой.

В июле 2025 года соответствующие органы выпустили судебное разъяснение по "помощи в совершении преступления", в котором были уточнены критерии "предполагаемого ведения осведомленности". Это означает, что если вы часто совершаете операции с токенами, как только вы пересечете границу, подозреваемую в мошенничестве, вас вполне могут признать "осведомленным о том, что другие используют информационную сеть для совершения преступления", что приведет к правовым рискам.

Стейблкоины, как "универсальная валюта" в экосистеме криптоактивов, к сожалению, также стали инструментом для некоторых незаконных действий. Если вы по ошибке получили средства с подозрительным источником во время торговли или использовали средства, связанные с незаконной деятельностью, это может вовлечь вас в уголовное дело.

Ключевые моменты новых правил включают:

1. Если ваша учетная запись была ограничена для торговли из-за подозрений в мошенничестве, но вы продолжаете торговать стейблкоинами и снова получаете подозрительные средства, правоохранительные органы могут считать, что вы сознательно шли на риск.

2. Некоторые типичные высокие риски включают: заморозка банковской карты после продажи стейблкоинов, неясное происхождение средств, продолжение торговли даже после заморозки счета и т.д.

Для обычных инвесторов влияние этих новых правил является глубоким. Риски для высокочастотных трейдеров значительно возросли, и даже если они не участвуют в мошеннических действиях напрямую, их могут рассматривать как соучастников. Инвесторам, работающим на нескольких платформах, необходимо переоценить частоту торговых операций и источники финансирования. Даже обычным розничным инвесторам нужно научиться управлять 'чистотой' своих средств, чтобы избежать контакта с деньгами неизвестного происхождения.

Чтобы избежать потенциальных рисков, рекомендуется принять следующие меры:

- Как только аккаунт будет заблокирован, немедленно прекратите все торговые операции.
- Тщательно проверяйте источники средств, предпочтительно используйте известные торговые платформы.
- Контроль частоты торговых операций, особенно по средствам от незнакомых аккаунтов.
- Сохраняйте детальные записи каждой сделки, включая скриншоты, информацию о контрагенте и поток средств на платформе.

В общем, новое законодательное толкование значительно увеличивает риски торговли стейблкоинами. Даже небольшие сделки могут привести к серьезным юридическим последствиям, если случайно нарушить закон. Согласно новым правилам, если после предупреждения о рисках продолжать подозрительные сделки, можно столкнуться с наказанием в виде лишения свободы на срок до трех лет или ареста.

В этой быстро меняющейся регуляторной среде каждый, кто участвует в торговле цифровой валютой, должен быть настороже, знать соответствующие законы и принимать необходимые меры предосторожности для защиты себя.