Анализ судебной квалификации уголовных дел, связанных с виртуальными деньгами

В последнее время, с накоплением судебных прецедентов по уголовным делам, связанным с Виртуальными деньгами, можно заметить, что судебные органы при рассмотрении таких дел сформировали определенные "неформальные правила" или зависимость от критериев осуждения. В данной статье будет рассмотрено, как на практике определяется, составляет ли то или иное действие преступление в некоторых распространенных преступлениях, связанных с токенами.

Один. Анализ типичных случаев

В апреле 2020 года Высший суд провинции Чжэцзян вынес окончательный приговор по делу о мошенничестве с привлечением средств, связанным с交易 виртуальных денег. Дело касалось различных бизнес-моделей, таких как эмиссия токенов, реклама, маркетинг, ICO и т.д. Особенность дела заключалась в том, что обвиняемый изначально был осужден за организацию и руководство мошеннической схемой с условным сроком, но затем приговор был отменен, и его признали виновным в мошенничестве с привлечением средств и приговорили к пожизненному заключению. Это различие в приговоре подчеркивает важное различие в логике осуждения между преступлениями, связанными с мошенническими схемами, и мошенничеством.

Два. Юридическая квалификация преступлений, связанных с токенами

( один ) Виртуальные деньги торговые легитимности вопросы

С тех пор как в сентябре 2017 года несколько министерств совместно опубликовали уведомление о предотвращении рисков, связанных с финансированием выпуска токенов, проведение выпуска токенов на территории Китая считается незаконным публичным привлечением средств без разрешения, что может повлечь за собой незаконные действия, такие как незаконное привлечение средств. Даже если виртуальные деньги выпускаются на зарубежных платформах, они по-прежнему рассматриваются как имеющие юридические риски из-за отсутствия государственной аккредитации и реальной экономической ценности.

(二) Распространенные типы преступлений, связанных с токенами

涉токен类犯罪主要包括：

1. Преступления мошеннического характера (например, мошенничество, мошенничество по контракту, мошенничество с привлечением инвестиций)
2. Мошенничество с пирамидальными схемами
3. Открытие игорного заведения
4. Преступление, связанное с незаконной деятельностью

( три ) логика осуждения за преступления, связанные с токенами

В качестве примера мошенничества с финансовыми пирамидами и мошенничества с привлечением инвестиций:

1. Состав преступления мошенничества через продажи:

   • Установить порог для привлечения участников
   • Использовать количество разработчиков в качестве основы для расчета вознаграждения
   • Организация должна состоять из трех и более уровней и насчитывать более тридцати человек
   • Цель действующего лица - обмануть участников и завладеть их имуществом.

2. Признание преступлений мошенничества:

   • Действующее лицо с помощью обмана заставляет жертву создать ошибочное представление
   • Жертва распоряжается имуществом на основе ошибочного понимания
   • Лицо в конечном итоге незаконно завладевает чужим имуществом

В реальных случаях суд изменил квалификацию преступления пирамиды на мошенничество в сфере сбора средств, основываясь на следующих соображениях:

• Действующее лицо привлекает инвестиции с помощью виртуальных денег, не имеющих реальной ценности.
• Создание фонда и использование средств для личного потребления или перевода за границу
• Суть действия относится к незаконному сбору средств, имеет субъективный умысел мошенничества в сборе средств.

Три, Заключение

Хотя в настоящее время инвестиции в виртуальные деньги не запрещены явно, связанные с ними действия могут рассматриваться как "подозрение в нарушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности" и подлежать проверке. Понимание и исполнение соответствующих норм различными правоохранительными органами в разных регионах может варьироваться, что особенно заметно при рассмотрении дел, касающихся виртуальных денег. Поэтому при участии в мероприятиях, связанных с виртуальными деньгами, следует быть особенно осторожным и полностью осознавать потенциальные правовые риски.