Скандал с манипуляциями FTX: подозреваемые получили прибыль в сотни миллионов долларов, используя уязвимости системы

В последнее время рынок криптовалют снова потрясен делом, связанным с FTX. По мере углубления судебных разбирательств и раскрытия документов, некоторые неизвестные内幕 постепенно выходят на поверхность.

Судебный иск против Наваз Мохаммед Мируна вызвал широкий общественный интерес. Мируна обвиняют в использовании уязвимости системы FTX для манипуляций на рынке, методы которого удивляют. Это дело может дать некоторые предупреждения для криптовалютного рынка.

Тактики манипуляции с токенами с низкой ликвидностью

Согласно судебным документам по делу о банкротстве в штатах Делавэр, Меерун является гражданином Маврикия, которого обвиняют в том, что он "ветеран" манипуляций на рынке. Он в основном сосредоточен на манипуляциях с токенами с низкой ликвидностью и подозревается в отмывании денег и пирамидах на протяжении многих лет.

С января 2021 года Meerun массово покупал токены BTMX, которые составили около половины от общего объема предложения. Это привело к тому, что цена BTMX за три месяца взлетела на 10 000%. Затем он использовал функции кредитного плеча и лазейки в правилах маржинальной торговли FTX, чтобы занять огромные суммы, используя BTMX в качестве залога.

Несмотря на то, что BitMax обнаружил проблему и предупредил FTX, FTX не предпринял никаких действий. По сообщениям, тогдашний сопредседатель FTX Digital Markets Райан Саламе проигнорировал сигнал тревоги.

Расширение манипуляций с несколькими валютами

С периода с августа по декабрь 2021 года Меерун снова использовал низколиквидные токены, такие как BAO, TOMO и SXP, для проведения аналогичных операций. Прежде чем FTX осознал проблему, он уже заработал почти 200 миллионов долларов с помощью этих методов.

Судебные документы указывают на то, что Meerun ясно осознает, что как только он прекратит манипуляции, цена BTMX резко упадет, и он столкнется с давлением вернуть все "заимствованные" активы. Тем не менее, он не собирается соблюдать правила FTX и вместо этого вывел большое количество стейблкоинов и других токенов.

FTX в конечном итоге обнаружила проблему и заблокировала счет Meerun, но, что странно, они "забыли" отключить функцию вывода средств для Meerun, что позволило ему легко перевести более 450 миллионов долларов от манипуляций.

Alameda Research вынуждена вмешаться

Судебные документы также раскрывают, что Meerun занял короткую позицию на токене под названием Mobile Coin (MOB) на FTX. FTX не предпринял никаких мер и только попросил его предоставить больше залога.

Alameda Research также держит короткую позицию по MOB. Чтобы компенсировать эти позиции, Alameda начала массовую покупку токенов MOB, что привело к росту их цены на 750%. Это заставило Alameda понести большие расходы, а после того как Alameda замедлила покупки, цена MOB в конечном итоге рухнула.

По оценкам сотрудников Alameda, к августу 2021 года, к моменту окончания инцидента BTMX/MOB, действия Meerun привели к убыткам Alameda в размере до 1 миллиарда долларов.

Сводка манипулятивных приемов

Способы манипуляции рынком Meerun можно обобщить в трех пунктах:

1. Значительное накопление токенов с низкой ликвидностью, повышение их цены, а затем использование их в качестве залога для получения средств и последующего обналичивания.

2. Создайте большое количество коротких позиций, заставив Alameda Research инвестировать значительные средства для закрытия позиций.

3. Совместно покупать несколько токенов с низкой ликвидностью, повторяя вышеупомянутые манипуляции.

Предупреждение отрасли

Этот случай стал тревожным сигналом для криптоиндустрии и одновременно предоставил ценные уроки.

Для биржи необходимо:

• Улучшение программы KYC, строгое соблюдение проверки личности.
• Укрепление контроля за внутренним персоналом, создание эффективной внутренней контрольной системы.
• Создание и совершенствование системы оценки рисков, регулярное проведение оценки рисков.
• Укрепить контроль за активами с низкой ликвидностью.

Для инвесторов следует:

• Будьте осторожны с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью.
• Следите за большими цепочечными переводами чувствительных токенов.
• Предпочитайте регулируемые торговые платформы.

Этот случай снова подчеркивает уязвимость криптовалютного рынка и напоминает специалистам в этой области о необходимости постоянного совершенствования механизмов регулирования и повышения осведомленности о рисках.