Механизм заморозки централизованного стейблкоина USDT и его влияние
USDT является централизованным стейблкоином, привязанным к доллару США, реализованным с помощью смарт-контрактов в блокчейн-сети. Кроме анонимности и без разрешения, характерных для криптовалют, у эмитента USDT есть значительные полномочия, позволяющие увеличивать или уничтожать токены на определенных адресах, а также ограничивать право на использование USDT некоторыми адресами, что называется "заморозка USDT".
Такое централизованное замораживание обычно осуществляется по требованию правоохранительных органов различных стран или в случае серьезных инцидентов в области безопасности криптовалют, с целью предотвращения незаконной деятельности, связанной с USDT, и защиты пострадавших активов от дальнейших потерь. Однако с ростом применения USDT в реальной экономике увеличивается и количество правонарушений, связанных с криптовалютами, что приводит к все более распространенным операциям заморозки. Это наносит серьезный ущерб многим Web3 компаниям, которые ведут нормальный бизнес, но по ошибке получили высокорисковые средства, и даже может создать юридические риски.
Ниже мы проанализируем случай заморозки 29,62 миллиона USDT группы Huiwang из Камбоджи.
Группа Хуэйван — это крупная финансовая группа в Камбодже, занимающаяся несколькими направлениями, включая криптовалютные кошельки, платежи, торговые гарантии, страхование и биржи. Основные платежные и гарантированные услуги активно используют USDT. Согласно данным платформы мониторинга рисковых фондов на блокчейне, официальные и пользовательские адреса HuionePay и HuioneGuarantee, принадлежащие Группе Хуэйван, превышают 180000, что делает её крупнейшей криптокомпанией в регионе и оказывающей влияние на всю Юго-Восточную Азию и даже Восточную Азию.
С июня 2022 года по июнь 2024 года месяственный объем средств по адресам, связанным с группой Хуиуан, демонстрирует восходящую тенденцию, увеличиваясь с минимальных 10,3 млрд USDT до максимальных 83,9 млрд USDT, а общий объем средств за два года составляет 1023,97 млрд USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
В этот период адреса, связанные с группой Huiwang, постоянно имели значительное количество резервов. С июня 2022 года по июнь 2024 года средний дневной баланс всех известных адресов бизнеса HuionePay и HuioneGuarantee составил 35,68 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Поскольку Юго-Восточная Азия является регионом с высокой активностью незаконных операций с криптовалютами, бизнес-адрес HuioneGuarantee в определенной степени пострадал от этого. В качестве примера одного из ключевых бизнес-адресов, использующегося HuioneGuarantee, с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года на этот адрес поступило в общей сложности 2,158 миллиардов USDT, среди которых имеется определенный процент высокорисковых средств.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Анализ замороженных средств адресов Huibang Group
13 июля 2024 года один адрес в сети Tron был заблокирован, в результате чего 29,62 миллиона USDT были заморожены и не могли быть переведены. Расследование показало, что этот адрес был создан всего пять дней назад, а общий объем транзакций превысил 1 миллиард USDT, при этом он получил множество депозитов от адресов, помеченных как HuionePayUser, а также средства от других официальных адресов группы Huiwang.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Дальнейшее расследование показало, что в ранее произошедшем инциденте с кражей на одной из японских бирж часть украденных активов была обменена через кросс-чейн на HuionePay. Эти похищенные средства после нескольких кросс-чейн и обменных операций в конечном итоге поступили на замороженный адрес на сумму около 14 миллионов долларов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Стоит отметить, что кроме вышеупомянутого инцидента с японскими биржами, часть средств из другого инцидента с кражей на бирже также связана с группой Хуиван. С 5 по 7 июня 2024 года как минимум 1,05 миллиона USDT поступило на адреса пользователей HuionePay и было постепенно переведено на несколько официальных бизнес-адресов группы Хуиван.
В настоящее время нет прямых доказательств того, что данное замораживание связано с финансами этих двух инцидентов безопасности, но учитывая, что другие адреса бизнеса группы Хуйван не были заморожены, это, по крайней мере, указывает на то, что данное действие по замораживанию не было направлено против самой группы Хуйван.
Анализ ситуации с выводом средств в Huiwang Pay
Замороженные 29,63 миллиона USDT составляют 75% резервов группы Хуйван, что создает определенное давление на ее платежеспособность. Анализ показывает, что через 2,5 часа после инцидента с заморозкой группа Хуйван активировала новый бизнес-адрес для обработки запросов пользователей на пополнение и вывод средств. По состоянию на 16 июля 2024 года объем торгов по этому адресу достиг 733 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Статистика по доходам и расходам нового активированного адреса не выявила явных аномалий в финансах, и на этом адресе в настоящее время остается 12,88 миллиона USDT. Дальнейший анализ контрагентов показал, что группа Хуэйван после инцидента с замораживанием столкнулась с крупными оттоками капитала, однако официальные лица вовремя пополнили резерв из других бизнес-адресов, что позволило удовлетворить запросы пользователей на вывод средств.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
5
Поделиться
комментарий
0/400
PaperHandSister
· 10ч назад
Брать великое — самое трудное.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEV_Whisperer
· 08-02 16:45
Обрушилось, про, который осмеливается играть с риском usdt
Посмотреть ОригиналОтветить0
CoffeeNFTrader
· 08-02 16:43
Полная централизация является наибольшим риском обрушения.
Группа Хуиван в условиях кризиса заморозки USDT: анализ ограничений в 29,62 миллиона резервов и мер реагирования
Механизм заморозки централизованного стейблкоина USDT и его влияние
USDT является централизованным стейблкоином, привязанным к доллару США, реализованным с помощью смарт-контрактов в блокчейн-сети. Кроме анонимности и без разрешения, характерных для криптовалют, у эмитента USDT есть значительные полномочия, позволяющие увеличивать или уничтожать токены на определенных адресах, а также ограничивать право на использование USDT некоторыми адресами, что называется "заморозка USDT".
Такое централизованное замораживание обычно осуществляется по требованию правоохранительных органов различных стран или в случае серьезных инцидентов в области безопасности криптовалют, с целью предотвращения незаконной деятельности, связанной с USDT, и защиты пострадавших активов от дальнейших потерь. Однако с ростом применения USDT в реальной экономике увеличивается и количество правонарушений, связанных с криптовалютами, что приводит к все более распространенным операциям заморозки. Это наносит серьезный ущерб многим Web3 компаниям, которые ведут нормальный бизнес, но по ошибке получили высокорисковые средства, и даже может создать юридические риски.
Ниже мы проанализируем случай заморозки 29,62 миллиона USDT группы Huiwang из Камбоджи.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже
Обзор бизнеса группы Хуиван
Группа Хуэйван — это крупная финансовая группа в Камбодже, занимающаяся несколькими направлениями, включая криптовалютные кошельки, платежи, торговые гарантии, страхование и биржи. Основные платежные и гарантированные услуги активно используют USDT. Согласно данным платформы мониторинга рисковых фондов на блокчейне, официальные и пользовательские адреса HuionePay и HuioneGuarantee, принадлежащие Группе Хуэйван, превышают 180000, что делает её крупнейшей криптокомпанией в регионе и оказывающей влияние на всю Юго-Восточную Азию и даже Восточную Азию.
С июня 2022 года по июнь 2024 года месяственный объем средств по адресам, связанным с группой Хуиуан, демонстрирует восходящую тенденцию, увеличиваясь с минимальных 10,3 млрд USDT до максимальных 83,9 млрд USDT, а общий объем средств за два года составляет 1023,97 млрд USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
В этот период адреса, связанные с группой Huiwang, постоянно имели значительное количество резервов. С июня 2022 года по июнь 2024 года средний дневной баланс всех известных адресов бизнеса HuionePay и HuioneGuarantee составил 35,68 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Поскольку Юго-Восточная Азия является регионом с высокой активностью незаконных операций с криптовалютами, бизнес-адрес HuioneGuarantee в определенной степени пострадал от этого. В качестве примера одного из ключевых бизнес-адресов, использующегося HuioneGuarantee, с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года на этот адрес поступило в общей сложности 2,158 миллиардов USDT, среди которых имеется определенный процент высокорисковых средств.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Анализ замороженных средств адресов Huibang Group
13 июля 2024 года один адрес в сети Tron был заблокирован, в результате чего 29,62 миллиона USDT были заморожены и не могли быть переведены. Расследование показало, что этот адрес был создан всего пять дней назад, а общий объем транзакций превысил 1 миллиард USDT, при этом он получил множество депозитов от адресов, помеченных как HuionePayUser, а также средства от других официальных адресов группы Huiwang.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Дальнейшее расследование показало, что в ранее произошедшем инциденте с кражей на одной из японских бирж часть украденных активов была обменена через кросс-чейн на HuionePay. Эти похищенные средства после нескольких кросс-чейн и обменных операций в конечном итоге поступили на замороженный адрес на сумму около 14 миллионов долларов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Стоит отметить, что кроме вышеупомянутого инцидента с японскими биржами, часть средств из другого инцидента с кражей на бирже также связана с группой Хуиван. С 5 по 7 июня 2024 года как минимум 1,05 миллиона USDT поступило на адреса пользователей HuionePay и было постепенно переведено на несколько официальных бизнес-адресов группы Хуиван.
В настоящее время нет прямых доказательств того, что данное замораживание связано с финансами этих двух инцидентов безопасности, но учитывая, что другие адреса бизнеса группы Хуйван не были заморожены, это, по крайней мере, указывает на то, что данное действие по замораживанию не было направлено против самой группы Хуйван.
Анализ ситуации с выводом средств в Huiwang Pay
Замороженные 29,63 миллиона USDT составляют 75% резервов группы Хуйван, что создает определенное давление на ее платежеспособность. Анализ показывает, что через 2,5 часа после инцидента с заморозкой группа Хуйван активировала новый бизнес-адрес для обработки запросов пользователей на пополнение и вывод средств. По состоянию на 16 июля 2024 года объем торгов по этому адресу достиг 733 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Статистика по доходам и расходам нового активированного адреса не выявила явных аномалий в финансах, и на этом адресе в настоящее время остается 12,88 миллиона USDT. Дальнейший анализ контрагентов показал, что группа Хуэйван после инцидента с замораживанием столкнулась с крупными оттоками капитала, однако официальные лица вовремя пополнили резерв из других бизнес-адресов, что позволило удовлетворить запросы пользователей на вывод средств.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(