Кеонне Родригес и Уильям, соучредители платформы смешивания токенов Samourai Wallet, признали себя виновными в федеральном суде США в обвинениях в организации незарегистрированного бизнеса по передаче денег. Они не признали себя виновными по нескольким другим обвинениям против них, включая отмывание денег.
В апреле 2024 года Министерство юстиции США (DOJ) обвинило Кошелек Samourai в содействии более чем 2 миллиардам долларов в незаконных транзакциях и отмывании более 100 миллионов долларов преступных доходов с помощью своих услуг смешивания.
В то время соразработчики Samourai, Родригес и Хилл, не признали себя виновными в обвинениях в отмывании денег, заговоре на осуществление нелицензированного бизнеса по передаче денег, мошенничестве с использованием проводной связи и компьютерном мошенничестве.
Однако в судебных документах, поданных во вторник в Южный окружной суд Нью-Йорка, указывалось, что генеральный директор Родригес и технический директор Хилл намеревались изменить свои показания. Как и ожидалось, во время утреннего слушания в среду перед судьей Дениз Кот, пара признала себя виновной по второму обвинению в их обвинительном заключении — заговоре с целью ведения несанкционированного бизнеса по передаче денег.
Родригес и Хилл будут приговорены в ноябре и могут получить максимальный срок в пять лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов каждый. Им также придется оспаривать другие обвинения, и если они будут признаны виновными по всем пунктам, они могут получить до 25 лет тюрьмы.
Дело Samourai Кошелек
24 апреля 2024 года Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка объявил об арестах Родригеса и Хилла из-за их участия в разработке и эксплуатации миксера Samourai Кошелек.
В обвинительном заключении утверждалось, что Samourai «выполнил более 2 миллиардов долларов в незаконных транзакциях» из-за отсутствия лицензии на перевод денег, а также «преднамеренного отказа» своих основателей от реализации протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML) и проверки клиентов (KYC).
Samourai также был обвинен в содействии «более чем в $100 миллионах транзакций по отмыванию денег из незаконных рынков темной сети, таких как Silk Road и Hydra Market.»
Родригес был арестован в США, в то время как Хилл был задержан в Португалии и позднее экстрадирован в США. Это было связано с конфискацией доменных имен платформы в зоне .com и приостановкой загрузок приложения Samourai для пользователей из США в Google Play. Тем временем, при поддержке правоохранительных органов Исландии, серверы Samourai также были конфискованы.
В отличие от многих токен-миксеров на базе блокчейна Ethereum, Samourai был создан для сокрытия цифрового следа токенов BTC и для того, чтобы сохранить "идентичность пользователей в тайне". Samourai также предлагал функцию под названием Ricochet, которая добавляла "дополнительные прыжки истории к вашей транзакции" и позволяла клиентам "[s] обойти черные списки и помочь защититься от несправедливых закрытий счетов третьими сторонами."
Министерство юстиции утверждало, что такие функции активно рекламировались преступникам, и на одном из судебных заседаний Родригеса судья Коте отметила твит из аккаунта Samourai в X, в котором говорилось: "Добро пожаловать новым пользователям Samourai Кошелек из России".
Помимо их неразумного демонстрирования правовых серых зон платформы, а также, похоже, уклона в сторону привлекательности миксера для сомнительных групп и лиц, на что судья и присяжные вряд ли отреагируют положительно, шансы Родригеса и Хилла на положительный исход в их федеральном деле еще больше ухудшились в марте 2024 года с осуждением Романа Стерлингова.
Стерлигов, шведско-российский оператор миксера Bitcoin Fog, был осужден в суде США по аналогичным обвинениям, выдвинутым против дуэта Samourai, а именно отмыванию денег, осуществлению незарегистрированной деятельности по передаче денег и нарушению Закона о передаче денег округа Колумбия.
В то время заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сказала, что Стерлинов «думал, что сможет использовать теневые аспекты интернета, чтобы отмыть сотни миллионов долларов в [BTC], не будучи пойманным. Но он ошибался… независимо от того, где вы работаете, если ваш сервис криптовалюты достигает Соединенных Штатов, вы должны соблюдать законы США.»
Параллели с делом Samourai также можно найти в судебном процессе над соучредителем миксера Tornado Cash, Романом Штормом, который завершился на этой неделе. 34-летний россиянин в настоящее время ожидает вердикта по обвинениям в отмывании денег и содействии нарушениям санкций.
С учетом убежденности Стерлингов и признания вины Родригеса и Хилла за несанкционированную передачу денег, если Шторм также будет признан виновным, эти дела вместе установят шаблон и значительный прецедент для того, как платформы, сохраняющие конфиденциальность, и разработчики с открытым исходным кодом, стоящие за некостодиальным программным обеспечением, будут рассматриваться в соответствии с законодательством США.
Смотрите: Teranode является цифровой основой Bitcoin
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Основатели Samourai Wallet могут оказаться в тюрьме после признания вины
Кеонне Родригес и Уильям, соучредители платформы смешивания токенов Samourai Wallet, признали себя виновными в федеральном суде США в обвинениях в организации незарегистрированного бизнеса по передаче денег. Они не признали себя виновными по нескольким другим обвинениям против них, включая отмывание денег.
В апреле 2024 года Министерство юстиции США (DOJ) обвинило Кошелек Samourai в содействии более чем 2 миллиардам долларов в незаконных транзакциях и отмывании более 100 миллионов долларов преступных доходов с помощью своих услуг смешивания.
В то время соразработчики Samourai, Родригес и Хилл, не признали себя виновными в обвинениях в отмывании денег, заговоре на осуществление нелицензированного бизнеса по передаче денег, мошенничестве с использованием проводной связи и компьютерном мошенничестве.
Однако в судебных документах, поданных во вторник в Южный окружной суд Нью-Йорка, указывалось, что генеральный директор Родригес и технический директор Хилл намеревались изменить свои показания. Как и ожидалось, во время утреннего слушания в среду перед судьей Дениз Кот, пара признала себя виновной по второму обвинению в их обвинительном заключении — заговоре с целью ведения несанкционированного бизнеса по передаче денег.
Родригес и Хилл будут приговорены в ноябре и могут получить максимальный срок в пять лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов каждый. Им также придется оспаривать другие обвинения, и если они будут признаны виновными по всем пунктам, они могут получить до 25 лет тюрьмы.
Дело Samourai Кошелек
24 апреля 2024 года Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка объявил об арестах Родригеса и Хилла из-за их участия в разработке и эксплуатации миксера Samourai Кошелек.
В обвинительном заключении утверждалось, что Samourai «выполнил более 2 миллиардов долларов в незаконных транзакциях» из-за отсутствия лицензии на перевод денег, а также «преднамеренного отказа» своих основателей от реализации протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML) и проверки клиентов (KYC).
Samourai также был обвинен в содействии «более чем в $100 миллионах транзакций по отмыванию денег из незаконных рынков темной сети, таких как Silk Road и Hydra Market.»
Родригес был арестован в США, в то время как Хилл был задержан в Португалии и позднее экстрадирован в США. Это было связано с конфискацией доменных имен платформы в зоне .com и приостановкой загрузок приложения Samourai для пользователей из США в Google Play. Тем временем, при поддержке правоохранительных органов Исландии, серверы Samourai также были конфискованы. В отличие от многих токен-миксеров на базе блокчейна Ethereum, Samourai был создан для сокрытия цифрового следа токенов BTC и для того, чтобы сохранить "идентичность пользователей в тайне". Samourai также предлагал функцию под названием Ricochet, которая добавляла "дополнительные прыжки истории к вашей транзакции" и позволяла клиентам "[s] обойти черные списки и помочь защититься от несправедливых закрытий счетов третьими сторонами."
Министерство юстиции утверждало, что такие функции активно рекламировались преступникам, и на одном из судебных заседаний Родригеса судья Коте отметила твит из аккаунта Samourai в X, в котором говорилось: "Добро пожаловать новым пользователям Samourai Кошелек из России".
Помимо их неразумного демонстрирования правовых серых зон платформы, а также, похоже, уклона в сторону привлекательности миксера для сомнительных групп и лиц, на что судья и присяжные вряд ли отреагируют положительно, шансы Родригеса и Хилла на положительный исход в их федеральном деле еще больше ухудшились в марте 2024 года с осуждением Романа Стерлингова.
Стерлигов, шведско-российский оператор миксера Bitcoin Fog, был осужден в суде США по аналогичным обвинениям, выдвинутым против дуэта Samourai, а именно отмыванию денег, осуществлению незарегистрированной деятельности по передаче денег и нарушению Закона о передаче денег округа Колумбия.
В то время заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сказала, что Стерлинов «думал, что сможет использовать теневые аспекты интернета, чтобы отмыть сотни миллионов долларов в [BTC], не будучи пойманным. Но он ошибался… независимо от того, где вы работаете, если ваш сервис криптовалюты достигает Соединенных Штатов, вы должны соблюдать законы США.»
Параллели с делом Samourai также можно найти в судебном процессе над соучредителем миксера Tornado Cash, Романом Штормом, который завершился на этой неделе. 34-летний россиянин в настоящее время ожидает вердикта по обвинениям в отмывании денег и содействии нарушениям санкций.
С учетом убежденности Стерлингов и признания вины Родригеса и Хилла за несанкционированную передачу денег, если Шторм также будет признан виновным, эти дела вместе установят шаблон и значительный прецедент для того, как платформы, сохраняющие конфиденциальность, и разработчики с открытым исходным кодом, стоящие за некостодиальным программным обеспечением, будут рассматриваться в соответствии с законодательством США.
Смотрите: Teranode является цифровой основой Bitcoin