Путь соответствия инвестициям во вторичном рынке Web3
С учетом изменений в инвестиционной среде Web3 традиционная модель венчурного капитала сталкивается с вызовами, и инвесторы начинают искать более гибкие и адаптированные к рыночному ритму способы участия. Однако эти новые инвестиционные пути также приносят с собой соответствующие юридические обязательства и регуляторные вызовы. В данной статье с точки зрения Соответствия будут обсуждены юридические границы и рисковые предупреждения участия во Вторичном рынке, чтобы предоставить инвесторам важные рекомендации.
Важность идентичности участников
Вторичный рынок криптовалют напрямую влияет на требования к соблюдению регулирования в зависимости от способа участия. Рассмотрим пример Гонконга и США:
США: как частные, так и институциональные инвесторы, при инвестировании в токены, опционы, контракты и другие продукты, должны соблюдать соответствующие правила регулирования. Инвесторы, участвующие в инвестиционных продуктах по управлению криптоактивами, должны соответствовать стандарту "квалифицированного инвестора", а управляющие обычно должны зарегистрироваться как RIA или получать освобождение от регистрации как управляющий фондом.
Гонконг: на данный момент нет четкого запрета на участие частных инвесторов, но требуется, чтобы платформы имели лицензию на виртуальные активы, выданную Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), и не имели права продвигать высокорискованные продукты среди розничных инвесторов.
Рекомендуется инвесторам выбирать легальные и соответствующие пути участия в зависимости от их статуса:
Личные инвесторы должны в первую очередь использовать местные лицензированные торговые платформы и избегать использования неясных зарубежных кошельков или агентов.
Семейные офисы или небольшие фонды могут создавать SPV или структуру фонда через такие регионы, как Гонконг, Каймановы острова, что способствует изоляции идентичности и соответствию.
Участники структурированных фондов должны подтвердить, имеет ли управляющий соответствующую законную лицензию, чтобы избежать нарушения законодательства о незаконных частных размещениях.
Выбор инвестиционной платформы
Выбор подходящей инвестиционной платформы имеет решающее значение. Централизованные биржи (CEX) обычно управляются юридическими лицами, которые в некоторых регионах получили лицензии на регулирование, поддерживают пользователей с реальной идентификацией, пополнением фиатом и налоговой отчетностью, уровень соответствия относительно высок. Однако соответствие платформы также зависит от конкретных требований регулирования в регионе, где находятся инвесторы.
Децентрализованные биржи (DEX) хотя и не имеют зарегистрированного юридического лица, но использование DEX в многих юрисдикциях может связаться с более высокими юридическими рисками, особенно при торговле производными финансовыми инструментами, маржинальной торговле или высокочастотном арбитраже.
Инвесторы должны:
Ознакомьтесь с местным контекстом соответствия и лицензиями платформы, которую вы используете.
Избегайте использования "черных технологий" для обхода правил, таких как анонимные кошельки для перехода или кросс-цепочные мосты для обхода контроля ввода-вывода средств, так как это может быть расценено как отмывание денег или незаконное перемещение средств.
Стратегия безопасного ввода и вывода средств
Безопасный и легальный ввод и вывод средств является ключевым для долгосрочного участия в инвестициях в Web3. Для инвесторов из материкового Китая ранее распространённый способ OTC-трейдинга USDT стал высокорискованным. Банки ужесточили проверку больших обменов USDT, а использование личных банковских карт для подключения к OTC связано с крайне высокими рисками.
В таких рынках, как Гонконг, Сингапур и США, существует множество путей для соответствия при вводе и выводе средств, но при этом инвесторы должны четко определить свою личность и законные пути. Рекомендуется использовать следующие способы:
Кайманский SPV: подходит для криптофондов, гибкие ввод и вывод средств, прозрачность регулирования.
Семейная офисная структура Гонконга: подходит для инвесторов с гонконгским капиталом или зарубежным доходом.
Структура фонда освобождения в Сингапуре: подходит для комбинированных инвестиций, облегчает отчетность и последующую трансформацию.
Эти структуры могут быть использованы для обмена валюты и расчетов с лицензированными учреждениями, что упрощает объяснение источников и направления средств перед банками и налоговыми органами.
Важность налоговой декларации
Доходы, полученные на криптовалютном рынке, включая торговую прибыль, аирдропы, вознаграждения за стейкинг и прибыль от покупки-продажи NFT, подлежат налоговой декларации. Основные юрисдикции, такие как США, Великобритания и Сингапур, уже включили криптоактивы в налоговую систему.
Например, в США IRS требует от налогоплательщиков декларировать все сделки с виртуальными валютами. Хотя в Сингапуре общий налоговый бремя ниже, IRAS четко указывает, что коммерческие доходы от криптоактивов подлежат налогообложению.
Высококвалифицированные инвесторы должны:
Подготовьте полные записи сделок.
Нанять профессионального налогового консультанта для структурирования доходов, разделяя капитальные приросты и доходы.
Если участие в инвестициях осуществляется через SPV или семейный офис, необходимо учитывать соответствующее законодательство для подтверждения принадлежности доходов и юрисдикционной ответственности.
Заключение
С учетом изменений в инвестиционной среде Web3, Вторичный рынок стал главной ареной ликвидности, а инкубация и структурированные продукты предоставили инвесторам больше способов участия. Однако разнообразие путей участия также принесло более сложные обязательства. Инвесторы должны активно определять свою юридическую идентичность, выбирать платформы, соответствующие требованиям, и прояснять налоговые вопросы и пути ввода/вывода средств, чтобы гарантировать, что в будущем они не пересекут регуляторные границы.
Многообразие и быстрый рост мира Web3 не должны выходить за пределы закона. Соответствие в инвестициях — это не только ответственность, но и важный способ защиты собственных интересов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
7
Поделиться
комментарий
0/400
ChainWatcher
· 31м назад
Скорее всего, розничный инвестор спит до следующего года...
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeLady
· 21ч назад
бро... соблюдение требований — это просто высокий Газ для твоей торговой стратегии, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaNeighbor
· 07-31 14:59
Регулирование слишком строгое, лучше поиграть на внебиржевом рынке.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OfflineNewbie
· 07-31 14:56
СоответствиеСоответствиеСоответствие Собака даже не смотрит
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVSandwichMaker
· 07-31 14:56
Соответствие есть соответствие, но это всё равно разные серые операции.
Посмотреть ОригиналОтветить0
YieldHunter
· 07-31 14:53
с технической точки зрения... эти регуляции просто усложняют доходное фермерство для дегентов. настоящий альфа заключается в том, чтобы знать, как naviGate, не попав под санкции.
Руководство по соблюдению норм для инвестиций в Web3 на Вторичном рынке: идентификация, платформа и полное разъяснение налогов
Путь соответствия инвестициям во вторичном рынке Web3
С учетом изменений в инвестиционной среде Web3 традиционная модель венчурного капитала сталкивается с вызовами, и инвесторы начинают искать более гибкие и адаптированные к рыночному ритму способы участия. Однако эти новые инвестиционные пути также приносят с собой соответствующие юридические обязательства и регуляторные вызовы. В данной статье с точки зрения Соответствия будут обсуждены юридические границы и рисковые предупреждения участия во Вторичном рынке, чтобы предоставить инвесторам важные рекомендации.
Важность идентичности участников
Вторичный рынок криптовалют напрямую влияет на требования к соблюдению регулирования в зависимости от способа участия. Рассмотрим пример Гонконга и США:
США: как частные, так и институциональные инвесторы, при инвестировании в токены, опционы, контракты и другие продукты, должны соблюдать соответствующие правила регулирования. Инвесторы, участвующие в инвестиционных продуктах по управлению криптоактивами, должны соответствовать стандарту "квалифицированного инвестора", а управляющие обычно должны зарегистрироваться как RIA или получать освобождение от регистрации как управляющий фондом.
Гонконг: на данный момент нет четкого запрета на участие частных инвесторов, но требуется, чтобы платформы имели лицензию на виртуальные активы, выданную Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), и не имели права продвигать высокорискованные продукты среди розничных инвесторов.
Рекомендуется инвесторам выбирать легальные и соответствующие пути участия в зависимости от их статуса:
Выбор инвестиционной платформы
Выбор подходящей инвестиционной платформы имеет решающее значение. Централизованные биржи (CEX) обычно управляются юридическими лицами, которые в некоторых регионах получили лицензии на регулирование, поддерживают пользователей с реальной идентификацией, пополнением фиатом и налоговой отчетностью, уровень соответствия относительно высок. Однако соответствие платформы также зависит от конкретных требований регулирования в регионе, где находятся инвесторы.
Децентрализованные биржи (DEX) хотя и не имеют зарегистрированного юридического лица, но использование DEX в многих юрисдикциях может связаться с более высокими юридическими рисками, особенно при торговле производными финансовыми инструментами, маржинальной торговле или высокочастотном арбитраже.
Инвесторы должны:
Стратегия безопасного ввода и вывода средств
Безопасный и легальный ввод и вывод средств является ключевым для долгосрочного участия в инвестициях в Web3. Для инвесторов из материкового Китая ранее распространённый способ OTC-трейдинга USDT стал высокорискованным. Банки ужесточили проверку больших обменов USDT, а использование личных банковских карт для подключения к OTC связано с крайне высокими рисками.
В таких рынках, как Гонконг, Сингапур и США, существует множество путей для соответствия при вводе и выводе средств, но при этом инвесторы должны четко определить свою личность и законные пути. Рекомендуется использовать следующие способы:
Эти структуры могут быть использованы для обмена валюты и расчетов с лицензированными учреждениями, что упрощает объяснение источников и направления средств перед банками и налоговыми органами.
Важность налоговой декларации
Доходы, полученные на криптовалютном рынке, включая торговую прибыль, аирдропы, вознаграждения за стейкинг и прибыль от покупки-продажи NFT, подлежат налоговой декларации. Основные юрисдикции, такие как США, Великобритания и Сингапур, уже включили криптоактивы в налоговую систему.
Например, в США IRS требует от налогоплательщиков декларировать все сделки с виртуальными валютами. Хотя в Сингапуре общий налоговый бремя ниже, IRAS четко указывает, что коммерческие доходы от криптоактивов подлежат налогообложению.
Высококвалифицированные инвесторы должны:
Заключение
С учетом изменений в инвестиционной среде Web3, Вторичный рынок стал главной ареной ликвидности, а инкубация и структурированные продукты предоставили инвесторам больше способов участия. Однако разнообразие путей участия также принесло более сложные обязательства. Инвесторы должны активно определять свою юридическую идентичность, выбирать платформы, соответствующие требованиям, и прояснять налоговые вопросы и пути ввода/вывода средств, чтобы гарантировать, что в будущем они не пересекут регуляторные границы.
Многообразие и быстрый рост мира Web3 не должны выходить за пределы закона. Соответствие в инвестициях — это не только ответственность, но и важный способ защиты собственных интересов.