Глубина анализа действий в блокчейне определенной платежной платформы: аномальное движение средств вызывает следование со стороны регуляторов

2025-07-30 01:53:08

Генерация тезисов в процессе

Глубина анализа: особенности поведения в блокчейне одной платежной платформы

В последнее время служба под названием "некоторая платежная платформа" привлекла большое внимание со стороны регулирующих органов. Эту платформу обвиняют в участии в получении, переводе и выводе мошеннических средств, особенно в связи с частым использованием USDT для транзакций в сети TRON. Чтобы глубже понять характеристики ее в блокчейне-активности, мы провели всесторонний анализ на основе открытых данных.

Обзор движения средств

Общая сумма доступа

Общая сумма вывода: 572.47 миллиардов USDT
Общая сумма депозитов: 544,76 млрд USDT

Данные показывают, что на данной платформе в течение последнего полутора лет наблюдается значительный приток и отток средств, в целом демонстрируя характеристику "чистого оттока средств", сумма выводов превышает сумму депозитов примерно на 2.771 миллиарда USDT.

Каждую неделю движение капитала

Потоки средств на платформе продолжают оставаться активными, в несколько ключевых моментов наблюдаются явные пики:

В начале июля 2024 года: впервые наблюдается явный пик, недельные пополнения и вывод средств превышают 1 миллиард USDT.
Март и май 2025 года: два вывода средств близки к 11 миллиардам USDT или превышают эту сумму.

Анализ частоты сделок

Количество операций по выводу средств будет постепенно увеличиваться с февраля 2024 года, достигнув пика в середине мая 2025 года, с почти 150 тысяч транзакций в день, что демонстрирует характер "высокой частоты вывода". В то же время количество операций по депозитам будет расти более стабильно, с небольшими колебаниями.

Стоит отметить, что пики вывода средств в марте и мае 2025 года сопровождались одновременным ростом числа сделок.

! Ончейн-«фантом»: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США

Анализ поведения пользователей

Количество активных пользователей

С начала 2024 года количество активных депозитных адресов на платформе в блокчейне TRON выросло с менее чем 30 000 до более 80 000, демонстрируя стабильную тенденцию роста. Это свидетельствует о том, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, но скорость роста несколько замедлилась.

Анализ популярных адресов

Адрес для вывода средств Топ 3

Адрес A: Вывод 8,16 миллиарда USDT, взаимодействовал с несколькими рискованными адресами.
Адрес B: вывод 5.8 миллионов USDT, подозреваемый в том, что это кошелек, контролируемый какой-то гарантийной платформой.
Адрес C: вывод 5,12 миллиарда USDT, взаимодействует с несколькими платформами.

Адрес депозита Топ 3

Адрес D: депозит 16,65 миллиарда USDT, предположительно кошелек, контролируемый какой-то гарантированной платформой.
Адрес E: депозит 4,49 миллиона USDT, возможно, это горячий кошелек какой-то платформы.
Адрес F: депозит 4.36 миллиарда USDT, также возможно это горячий кошелек какой-то торговой платформы.

Анализ активного времени

Анализируя 10 случайно выбранных адресов обычных пользователей, было обнаружено:

Вывод средств в основном сосредоточен на период с 01:00 до 16:00 по всемирному координированному времени (UTC), при этом с 07:00 до 13:00 - это пик.
Операции по депозитам в основном сосредоточены на времени UTC 03:00-10:00, что частично совпадает с периодом вывода средств.

Международная регуляторная динамика

В последнее время несколько международных организаций и регулирующих органов предприняли ряд действий в отношении этой платформы и ее связанных сущностей:

Июль 2024 года: эмитент некоторого стейблкоина заморозил адрес, связанный с этой платформой, сумма составляет почти 30 миллионов USDT.
В начале мая 2025 года: Министерство финансов США предложило запретить американским финансовым учреждениям предоставлять услуги этой платформе и её аффилированным лицам.
В середине мая 2025 года: Соответствующие учреждения ООН сообщили, что эта платформа стала важной частью некоторых незаконных действий в Юго-Восточной Азии.
В середине и конце мая 2025 года: массовая блокировка подозрительных каналов, связанных с социальной платформой. В то же время, одна подозрительная гарантийная платформа объявляет о прекращении своей деятельности.

Заключение

Анализируя движение средств, частоту транзакций и активные адреса на этой платежной платформе в блокчейне TRON, мы смогли глубже понять характеристики его деятельности в блокчейне. Эти данные предоставляют важную информацию для дальнейшей оценки модели работы этой платформы и потенциальных рисков.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения более 55 миллиардов USDT

! «Фантом» в цепочке: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США

TRX1.82%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

21 Лайков