Анализ пути осуждения судебных органов по делам, связанным с виртуальными деньгами
Один. Обзор
В последнее время, при整理 и исследовании уголовных дел, связанных с Виртуальными деньгами, можно заметить, что судебные органы имеют некоторые "неофициальные правила" или проблемы зависимостей в критериях осуждения при рассмотрении таких дел. В данной статье будет рассмотрено, как в судебной практике определяются преступные действия в некоторых распространенных преступлениях, связанных с токенами.
Два. Типичные случаи
В апреле 2020 года Высший народный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций. Дело связано с несколькими бизнес-моделями и сценариями, такими как выпуск токенов, реклама и продвижение, маркетинговое управление и ICO. Особенность дела заключается в том, что основные обвиняемые, Ся某某 и другие, изначально были осуждены за организацию и руководство пирамидой с условным сроком, но позже решение было отменено, и они были повторно осуждены за мошенничество с привлечением инвестиций и приговорены к пожизненному заключению. Это различие в судебных решениях вызвало размышления о логике осуждения преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством.
Три, Анализ преступлений, связанных с токенами
（一）Законность операций с виртуальными деньгами
С момента совместного выпуска соответствующего уведомления семью министерствами и ведомствами страны в сентябре 2017 года, выпуск токенов на территории Китая рассматривается как "неодобренное незаконное публичное финансирование", подозреваемое в незаконном сборе средств и других преступных действиях. Даже если виртуальные деньги выпускаются на зарубежных платформах, для реализации их стоимости все равно необходимо обменять на законные деньги. Судебные органы считают, что выпуск виртуальных денег не был признан государством, сам по себе не имеет оборотной стоимости и может существовать только как виртуальная концепция, не имея реальной экономической ценности.
（二）Распространенные типы преступлений, связанных с токенами
Преступления, связанные с токенами, в основном включают мошенничество (такие как мошенничество, мошенничество по контракту, мошенничество с привлечением инвестиций), преступления, связанные с финансовыми пирамидами, открытие игорных заведений и незаконную предпринимательскую деятельность. Суть мошенничества заключается в том, что преступник с целью незаконного присвоения обманывает чужую собственность; преступление, связанное с финансовыми пирамидами, представляет собой создание многослойной структуры на основе фиктивного проекта с механизмом возврата прибыли; открытие игорного заведения часто наблюдается в некоторых операциях криптовалютных бирж; незаконная предпринимательская деятельность связана с использованием виртуальных денег в качестве инструмента для обмена валюты или проведения незаконных расчетов.
（三）Логика уголовной ответственности за преступления, связанные с токенами
В качестве примера преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством с привлечением инвестиций:
Составные элементы преступления, связанного с финансовыми пирамидами, включают: установление порога для привлечения участников, расчет вознаграждения на основе количества привлеченных людей, формирование структуры организации из более чем трех уровней и более тридцати человек, цель - обман участников с целью получения их имущества.
Суть мошенничества заключается в том, что преступник создает ложное представление, заставляя жертву распорядиться имуществом. В случаях мошенничества с виртуальными деньгами, воздухом являются часто используемыми инструментами для мошенничества, используемыми для обмена на основные токены.
Определение преступления мошенничества в сборе средств обычно основывается на том, использует ли лицо незаконные методы сбора средств, чтобы привлечь инвестиции с помощью виртуальных денег, не имеющих реальной ценности, образовать пул средств и использовать полученные средства для личных расходов или для перевода за границу и т. д.
Четыре, Заключение
Несмотря на то, что инвестиции в виртуальные деньги не запрещены явно, связанные с этим действия могут рассматриваться как "предполагаемое нарушение финансового порядка и угрозу финансовой безопасности". Стоит отметить, что понимание и применение соответствующих норм различными судебными органами может отличаться, что особенно очевидно в делах, связанных с виртуальными деньгами. Поэтому в текущей регуляторной среде следует проявлять особую осторожность при участии в деятельности, связанной с виртуальными деньгами, и полностью осознавать потенциальные юридические риски.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
3
Поделиться
комментарий
0/400
LuckyHashValue
· 07-22 10:08
Пожизненное заключение слишком жестоко, разница слишком велика.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunter9000
· 07-22 09:54
Вот и знал, что в мире криптовалют нет хороших людей.
Анализ путей уголовного преследования преступлений с использованием виртуальных денег: от финансовых пирамид до мошенничества.
Анализ пути осуждения судебных органов по делам, связанным с виртуальными деньгами
Один. Обзор
В последнее время, при整理 и исследовании уголовных дел, связанных с Виртуальными деньгами, можно заметить, что судебные органы имеют некоторые "неофициальные правила" или проблемы зависимостей в критериях осуждения при рассмотрении таких дел. В данной статье будет рассмотрено, как в судебной практике определяются преступные действия в некоторых распространенных преступлениях, связанных с токенами.
Два. Типичные случаи
В апреле 2020 года Высший народный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций. Дело связано с несколькими бизнес-моделями и сценариями, такими как выпуск токенов, реклама и продвижение, маркетинговое управление и ICO. Особенность дела заключается в том, что основные обвиняемые, Ся某某 и другие, изначально были осуждены за организацию и руководство пирамидой с условным сроком, но позже решение было отменено, и они были повторно осуждены за мошенничество с привлечением инвестиций и приговорены к пожизненному заключению. Это различие в судебных решениях вызвало размышления о логике осуждения преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством.
Три, Анализ преступлений, связанных с токенами
（一）Законность операций с виртуальными деньгами
С момента совместного выпуска соответствующего уведомления семью министерствами и ведомствами страны в сентябре 2017 года, выпуск токенов на территории Китая рассматривается как "неодобренное незаконное публичное финансирование", подозреваемое в незаконном сборе средств и других преступных действиях. Даже если виртуальные деньги выпускаются на зарубежных платформах, для реализации их стоимости все равно необходимо обменять на законные деньги. Судебные органы считают, что выпуск виртуальных денег не был признан государством, сам по себе не имеет оборотной стоимости и может существовать только как виртуальная концепция, не имея реальной экономической ценности.
（二）Распространенные типы преступлений, связанных с токенами
Преступления, связанные с токенами, в основном включают мошенничество (такие как мошенничество, мошенничество по контракту, мошенничество с привлечением инвестиций), преступления, связанные с финансовыми пирамидами, открытие игорных заведений и незаконную предпринимательскую деятельность. Суть мошенничества заключается в том, что преступник с целью незаконного присвоения обманывает чужую собственность; преступление, связанное с финансовыми пирамидами, представляет собой создание многослойной структуры на основе фиктивного проекта с механизмом возврата прибыли; открытие игорного заведения часто наблюдается в некоторых операциях криптовалютных бирж; незаконная предпринимательская деятельность связана с использованием виртуальных денег в качестве инструмента для обмена валюты или проведения незаконных расчетов.
（三）Логика уголовной ответственности за преступления, связанные с токенами
В качестве примера преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством с привлечением инвестиций:
Составные элементы преступления, связанного с финансовыми пирамидами, включают: установление порога для привлечения участников, расчет вознаграждения на основе количества привлеченных людей, формирование структуры организации из более чем трех уровней и более тридцати человек, цель - обман участников с целью получения их имущества.
Суть мошенничества заключается в том, что преступник создает ложное представление, заставляя жертву распорядиться имуществом. В случаях мошенничества с виртуальными деньгами, воздухом являются часто используемыми инструментами для мошенничества, используемыми для обмена на основные токены.
Определение преступления мошенничества в сборе средств обычно основывается на том, использует ли лицо незаконные методы сбора средств, чтобы привлечь инвестиции с помощью виртуальных денег, не имеющих реальной ценности, образовать пул средств и использовать полученные средства для личных расходов или для перевода за границу и т. д.
Четыре, Заключение
Несмотря на то, что инвестиции в виртуальные деньги не запрещены явно, связанные с этим действия могут рассматриваться как "предполагаемое нарушение финансового порядка и угрозу финансовой безопасности". Стоит отметить, что понимание и применение соответствующих норм различными судебными органами может отличаться, что особенно очевидно в делах, связанных с виртуальными деньгами. Поэтому в текущей регуляторной среде следует проявлять особую осторожность при участии в деятельности, связанной с виртуальными деньгами, и полностью осознавать потенциальные юридические риски.