Министерство финансов США наложило санкции на компанию Funnull Technology Inc. и ее администратора, Лю Лицзи, за содействие в проведении крипто-мошенничеств "пиг-батчеринга" на сумму более 200 миллионов долларов.
Funnull способствовал этим мошенничествам, перепродавая оптовые IP-адреса для размещения мошеннических сайтов.
Лиу Лиджи, гражданин Китая и администратор Funnull, считается мозговым центром этой мошеннической группы.
Два криптовалютных кошелька, связанных с Funnull, были санкционированы, и сообщается, что компания связана с более крупной сетью мошенничества "Triad Nexus".
Это действие является частью более широкого давления правительства США на киберпреступность.
Правительство США активно борется с киберпреступностью, на этот раз нацелившись на технологическую компанию, базирующуюся на Филиппинах.
30 мая Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) объявило о санкциях против Funnull Technology Inc. и его администратора, Лю Лидзи.
Фаннилл и Лижи якобы были организаторами, позволяя злоумышленникам осуществлять криптовалютные мошенничества, известные как "пиг-бутчеринг".
Согласно OFAC, эти мошенничества уже стоили американцам более 200 миллионов долларов, и реальная сумма может быть даже выше.
Что такое свинья на убой?
Этот вид мошенничества назван в честь практики откорма свиней перед убоем. Это сложные схемы, в которых мошенники строят эмоциональные отношения со своими жертвами, прежде чем финансово их разрушить.
Жертвы часто становятся объектом внимания мошенников на сайтах знакомств или в социальных сетях, которыеPretend to be friends or romantic interests.
Как только устанавливаются отношения, мошенник знакомит жертву с идеей инвестирования в криптовалюту через кажущуюся легитимной платформу.
Эти платформы, однако, полностью контролируются мошенниками.
Как только жертва подключает свои кошельки, их кошельки опустошаются, и иногда в одной афере воруют сотни тысяч долларов.
Как Funnull помог ускорить мошенничество?
Согласно OFAC, Funnull Technology была одним из основных источников поддержки мошенников и помогала этим киберпреступникам находить инструменты, которые они использовали для обмана и мошенничества с жертвами.
Сообщается, что Funnull приобрел оптовые IP-адреса у известных облачных провайдеров и перепродал их мошенникам.
Эти IP-адреса использовались для хостинга фальшивых инвестиционных платформ, фишинговых сайтов и онлайн-игорных порталов, которые имитировали внешний вид и ощущения настоящих сервисов.
Более тревожным является то, что Funnull обвиняется в манипуляциях с репозиториями исходного кода, используемыми веб-разработчиками.
Согласно Министерству финансов, этот поддельный код перенаправлял пользователей с легитимных платформ на мошеннические сайты, при этом разработчик или пользователь об этом не догадывались. Это сделало практически невозможным для обычных пользователей отличить безопасный веб-сайт от мошеннического.
Человек за занавесом
OFAC также утверждает, что Лю Лиджи, гражданин Китая, был мозговым центром мошеннического предприятия.
Как администратор Funnull, Лю был ответственен за управление внутренними операциями компании.
Следователи утверждают, что он вел подробные журналы задач сотрудников, включая настройку доменных имен, и активно управлял инфраструктурой мошенничества.
В результате действий OFAC, как Лю, так и Фаннул были внесены в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN).
Это означает, что все активы, которые они имеют в юрисдикции США, теперь заморожены, и физическим лицам/компаниям из США запрещено вести с ними бизнес.
Кошельки и Триадная Нексус Сеть
Вместе с компанией и её администратором OFAC также наложил санкции на два крипто-кошелька, связанных с Funnull.
Согласно Chainalysis, эти кошельки использовались для получения платежей от других киберпреступников за мошеннические инструменты, которые предоставлял Funnull.
Расследование также связало Funnull с более крупной сетью мошенничества, известной как Triad Nexus.
Эта группа была ответственна за более чем 200,000 уникальных мошеннических доменных имен, большинство из которых подражали реальным криптовалютным торговым сервисам.
ФБР уже получило сообщения о многих из этих поддельных платформ до вмешательства OFAC.
Chainalysis описала операции Funnull как «высокую ценность цели» из-за огромного масштаба его операций.
Часть более широкого подавления киберпреступности
Это не первый шаг OFAC против киберпреступников, и, вероятно, не последний.
Ранее в этом году Министерство финансов США наложило санкции на Evil Corp, российский киберпреступный синдикат, ответственный за программы-вымогатели и финансовые кражи.
Также была предпринята атака на Бехруз Парасарада, оператора темной сети для торговли наркотиками, называемой Немезис.
Наконец, OFAC также наложил санкции на несколько криптовалютных кошельков на основе Tron, связанных с поддерживаемыми Ираном повстанцами Хуситами, использующими блокчейн для обхода санкций.
Майкл Фолкендер, заместитель министра финансов, подчеркнул важность нацеливания на содействующих, а не только на мошенников.
В целом, Министерство финансов подтвердило, что жертвы мошенничества, связанные с веб-сайтами, связанными с Funnull, сообщили о потерях более 200 миллионов долларов, с средней индивидуальной потерей в 150 000 долларов.
Тем не менее, официальные лица предупреждают, что фактический ущерб может быть гораздо серьезнее.
Многие жертвы никогда не обращаются, либо потому, что они не осознают, что стали жертвами мошенничества, либо потому, что им слишком стыдно сообщать о преступлении.
Отказ от ответственности: Voice of Crypto стремится предоставлять точную и актуальную информацию, но не несет ответственности за любые недостающие факты или неточную информацию. Криптовалюты представляют собой высоковолатильные финансовые активы, поэтому проводите собственное исследование и принимайте свои финансовые решения.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Санкции США против филиппинской компании, стоящей за крипто-мошенничеством «Pig Butchering» на сумму 200 миллионов долларов
Ключевые выводы
Правительство США активно борется с киберпреступностью, на этот раз нацелившись на технологическую компанию, базирующуюся на Филиппинах.
30 мая Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) объявило о санкциях против Funnull Technology Inc. и его администратора, Лю Лидзи.
Фаннилл и Лижи якобы были организаторами, позволяя злоумышленникам осуществлять криптовалютные мошенничества, известные как "пиг-бутчеринг".
Согласно OFAC, эти мошенничества уже стоили американцам более 200 миллионов долларов, и реальная сумма может быть даже выше.
Что такое свинья на убой?
Этот вид мошенничества назван в честь практики откорма свиней перед убоем. Это сложные схемы, в которых мошенники строят эмоциональные отношения со своими жертвами, прежде чем финансово их разрушить.
Жертвы часто становятся объектом внимания мошенников на сайтах знакомств или в социальных сетях, которыеPretend to be friends or romantic interests.
Как только устанавливаются отношения, мошенник знакомит жертву с идеей инвестирования в криптовалюту через кажущуюся легитимной платформу.
Эти платформы, однако, полностью контролируются мошенниками.
Как только жертва подключает свои кошельки, их кошельки опустошаются, и иногда в одной афере воруют сотни тысяч долларов.
Как Funnull помог ускорить мошенничество?
Согласно OFAC, Funnull Technology была одним из основных источников поддержки мошенников и помогала этим киберпреступникам находить инструменты, которые они использовали для обмана и мошенничества с жертвами.
Сообщается, что Funnull приобрел оптовые IP-адреса у известных облачных провайдеров и перепродал их мошенникам.
Эти IP-адреса использовались для хостинга фальшивых инвестиционных платформ, фишинговых сайтов и онлайн-игорных порталов, которые имитировали внешний вид и ощущения настоящих сервисов.
Более тревожным является то, что Funnull обвиняется в манипуляциях с репозиториями исходного кода, используемыми веб-разработчиками.
Согласно Министерству финансов, этот поддельный код перенаправлял пользователей с легитимных платформ на мошеннические сайты, при этом разработчик или пользователь об этом не догадывались. Это сделало практически невозможным для обычных пользователей отличить безопасный веб-сайт от мошеннического.
Человек за занавесом
OFAC также утверждает, что Лю Лиджи, гражданин Китая, был мозговым центром мошеннического предприятия.
Как администратор Funnull, Лю был ответственен за управление внутренними операциями компании.
Следователи утверждают, что он вел подробные журналы задач сотрудников, включая настройку доменных имен, и активно управлял инфраструктурой мошенничества.
В результате действий OFAC, как Лю, так и Фаннул были внесены в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN).
Это означает, что все активы, которые они имеют в юрисдикции США, теперь заморожены, и физическим лицам/компаниям из США запрещено вести с ними бизнес.
Кошельки и Триадная Нексус Сеть
Вместе с компанией и её администратором OFAC также наложил санкции на два крипто-кошелька, связанных с Funnull.
Согласно Chainalysis, эти кошельки использовались для получения платежей от других киберпреступников за мошеннические инструменты, которые предоставлял Funnull.
Расследование также связало Funnull с более крупной сетью мошенничества, известной как Triad Nexus.
Эта группа была ответственна за более чем 200,000 уникальных мошеннических доменных имен, большинство из которых подражали реальным криптовалютным торговым сервисам.
ФБР уже получило сообщения о многих из этих поддельных платформ до вмешательства OFAC.
Chainalysis описала операции Funnull как «высокую ценность цели» из-за огромного масштаба его операций.
Часть более широкого подавления киберпреступности
Это не первый шаг OFAC против киберпреступников, и, вероятно, не последний.
Ранее в этом году Министерство финансов США наложило санкции на Evil Corp, российский киберпреступный синдикат, ответственный за программы-вымогатели и финансовые кражи.
Также была предпринята атака на Бехруз Парасарада, оператора темной сети для торговли наркотиками, называемой Немезис.
Наконец, OFAC также наложил санкции на несколько криптовалютных кошельков на основе Tron, связанных с поддерживаемыми Ираном повстанцами Хуситами, использующими блокчейн для обхода санкций.
Майкл Фолкендер, заместитель министра финансов, подчеркнул важность нацеливания на содействующих, а не только на мошенников.
В целом, Министерство финансов подтвердило, что жертвы мошенничества, связанные с веб-сайтами, связанными с Funnull, сообщили о потерях более 200 миллионов долларов, с средней индивидуальной потерей в 150 000 долларов.
Тем не менее, официальные лица предупреждают, что фактический ущерб может быть гораздо серьезнее.
Многие жертвы никогда не обращаются, либо потому, что они не осознают, что стали жертвами мошенничества, либо потому, что им слишком стыдно сообщать о преступлении.
Отказ от ответственности: Voice of Crypto стремится предоставлять точную и актуальную информацию, но не несет ответственности за любые недостающие факты или неточную информацию. Криптовалюты представляют собой высоковолатильные финансовые активы, поэтому проводите собственное исследование и принимайте свои финансовые решения.