Случай мошенничества с криптоактивами, связанным с ложной инвестиционной платформой USDC Terablock, привел к тому, что более 1 200 инвесторов из США и Мексики потеряли все свои средства, с общими убытками, достигшими 300 миллионов долларов. Платформа с 2019 года привлекала инвесторов высокими доходами от 7 до 15% в месяц, а в 2021 году внезапно закрылась и перестала выходить на связь, оставив тысячи жертв и разрушенные семьи.
Terablock мошенническая схема: ловушка под высоким соблазном доходности
Terablock начала свою деятельность в 2019 году, утверждая, что с помощью инвестиций в стабильные монеты USDC и использования «алгоритмической торговли» приносит инвесторам ежемесячную доходность в 7–15%.
Инвестиционный вход: пользователи могут загрузить приложение через Apple App Store и Google Play, чтобы просмотреть так называемые «доходы».
Модель работы: разрешено снимать средства только в определенные даты, и взимается высокая комиссия за обмен криптоактивов на доллары США или песо.
Ключевой поворот: в августе 2021 года платформа внезапно остановила свою работу под предлогом "технического перерыва", после чего основатель и ключевая команда исчезли.
Международное расследование и арест
После массовых протестов у офиса прокурора в Нижней Калифорнии, полиция арестовала женщину по имени Моника Н. в Ла-Пасе, обвиняя ее в соучастии в мошенничестве.
В то же время власти США и Мексики совместно расследуют другого ключевого подозреваемого Хавьера Элейнеса и его сообщников, а также пытаются проследить за направлением переведенных денежных средств.
Эксперты предупреждают, что даже при международном сотрудничестве, возврат утраченных средств может занять несколько лет.
Тяжелая цена жертвы
Несколько жертв рассказали СМИ о своих ужасных переживаниях:
Некоторые потеряли свои сбережения всей жизни и были вынуждены заложить свою недвижимость.
Некоторые обанкротились из-за финансового краха.
Даже некоторые люди выбирают закончить свою жизнь из-за отчаяния.
Один из жертв заявил: «Мы думали, что это безопасная возможность инвестировать в стабильные токены, но в итоге это оказался разрушительный капкан.»
Почему такие мошенничества продолжают успешно действовать?
Высокая доходность: обещание фиксированной и значительно превышающей средний рыночный доходность, привлекает инвесторов, не осознающих риски.
Законная оболочка: создание официального имиджа через размещение в магазинах приложений и упаковку на профессиональных сайтах.
Социальное проникновение: использование рекомендаций знакомых и общественного распространения для снижения настороженности жертвы.
Как избежать того, чтобы стать следующей жертвой
Финансовые регуляторы и эксперты по кибербезопасности предоставили следующие рекомендации:
Полное расследование фона платформы: подтверждение ее легальной регистрационной информации, управленческой команды и новостных отчетов.
Будьте осторожны с обещаниями высокой доходности: особенно с фиксированным доходом и заявлениями о «гарантированной прибыли».
Избегайте давления краткосрочных инвестиций: мошенники часто используют «ограниченные предложения», чтобы создать ощущение срочности.
Защита частного ключа и безопасности аккаунта: не передавайте контроль над кошельком третьим лицам.
Подозрение означает остановку: как только вы заметите аномалию, немедленно прекратите инвестиции и сохраните доказательства для обращения в полицию.
Заключение
Дело Terablock снова напоминает нам, что рынок криптоактивов, хотя и полон возможностей, одновременно скрывает риски. Перед любыми инвестиционными возможностями важно оставаться бдительным, проводить должную проверку и следовать принципу «высокая доходность всегда сопровождается высоким риском». Для тех, кто уже пострадал, международное сотрудничество, хотя и приносит надежду, но путь к возврату средств все еще будет долгим. Для получения дополнительной информации о безопасности шифрования и динамике рынка, пожалуйста, следите за официальной платформой Gate.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
3 миллиарда долларов шифрования промывание глаз потрясло США и Мексику! Ложная платформа инвестиций USDC разрушила активы 1200 человек
Случай мошенничества с криптоактивами, связанным с ложной инвестиционной платформой USDC Terablock, привел к тому, что более 1 200 инвесторов из США и Мексики потеряли все свои средства, с общими убытками, достигшими 300 миллионов долларов. Платформа с 2019 года привлекала инвесторов высокими доходами от 7 до 15% в месяц, а в 2021 году внезапно закрылась и перестала выходить на связь, оставив тысячи жертв и разрушенные семьи.
Terablock мошенническая схема: ловушка под высоким соблазном доходности
Terablock начала свою деятельность в 2019 году, утверждая, что с помощью инвестиций в стабильные монеты USDC и использования «алгоритмической торговли» приносит инвесторам ежемесячную доходность в 7–15%.
Инвестиционный вход: пользователи могут загрузить приложение через Apple App Store и Google Play, чтобы просмотреть так называемые «доходы».
Модель работы: разрешено снимать средства только в определенные даты, и взимается высокая комиссия за обмен криптоактивов на доллары США или песо.
Ключевой поворот: в августе 2021 года платформа внезапно остановила свою работу под предлогом "технического перерыва", после чего основатель и ключевая команда исчезли.
Международное расследование и арест
После массовых протестов у офиса прокурора в Нижней Калифорнии, полиция арестовала женщину по имени Моника Н. в Ла-Пасе, обвиняя ее в соучастии в мошенничестве.
В то же время власти США и Мексики совместно расследуют другого ключевого подозреваемого Хавьера Элейнеса и его сообщников, а также пытаются проследить за направлением переведенных денежных средств.
Эксперты предупреждают, что даже при международном сотрудничестве, возврат утраченных средств может занять несколько лет.
Тяжелая цена жертвы
Несколько жертв рассказали СМИ о своих ужасных переживаниях:
Некоторые потеряли свои сбережения всей жизни и были вынуждены заложить свою недвижимость.
Некоторые обанкротились из-за финансового краха.
Даже некоторые люди выбирают закончить свою жизнь из-за отчаяния.
Один из жертв заявил: «Мы думали, что это безопасная возможность инвестировать в стабильные токены, но в итоге это оказался разрушительный капкан.»
Почему такие мошенничества продолжают успешно действовать?
Высокая доходность: обещание фиксированной и значительно превышающей средний рыночный доходность, привлекает инвесторов, не осознающих риски.
Законная оболочка: создание официального имиджа через размещение в магазинах приложений и упаковку на профессиональных сайтах.
Социальное проникновение: использование рекомендаций знакомых и общественного распространения для снижения настороженности жертвы.
Как избежать того, чтобы стать следующей жертвой
Финансовые регуляторы и эксперты по кибербезопасности предоставили следующие рекомендации:
Полное расследование фона платформы: подтверждение ее легальной регистрационной информации, управленческой команды и новостных отчетов.
Будьте осторожны с обещаниями высокой доходности: особенно с фиксированным доходом и заявлениями о «гарантированной прибыли».
Избегайте давления краткосрочных инвестиций: мошенники часто используют «ограниченные предложения», чтобы создать ощущение срочности.
Защита частного ключа и безопасности аккаунта: не передавайте контроль над кошельком третьим лицам.
Подозрение означает остановку: как только вы заметите аномалию, немедленно прекратите инвестиции и сохраните доказательства для обращения в полицию.
Заключение
Дело Terablock снова напоминает нам, что рынок криптоактивов, хотя и полон возможностей, одновременно скрывает риски. Перед любыми инвестиционными возможностями важно оставаться бдительным, проводить должную проверку и следовать принципу «высокая доходность всегда сопровождается высоким риском». Для тех, кто уже пострадал, международное сотрудничество, хотя и приносит надежду, но путь к возврату средств все еще будет долгим. Для получения дополнительной информации о безопасности шифрования и динамике рынка, пожалуйста, следите за официальной платформой Gate.