Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Para facilitar a leitura, chamaremos os compradores de U de A, B, C e D, e os vendedores de U de A, B, C e D.
lavar os olhos um
O A vê a informação sobre a aquisição de U publicada por甲 num aplicativo de chat no estrangeiro e, após entrar em contato, ambos combinam um horário e um local para a transação offline. Quando A chega, descobre que quem aparece para a transação é乙.甲 informa A, através do aplicativo, que teve um imprevisto e delega a乙 para representar. A deve primeiro transferir U para甲, que, após receber,乙 pagará A em dinheiro. No entanto, após A transferir U para o endereço fornecido por甲, este nega ter recebido U, e乙 também se recusa a pagar em dinheiro.
lavar os olhos二
O A publicou informações sobre a aquisição de U em um aplicativo de chat no exterior, e ao ver isso, o A entrou em contato ativamente. Ambas as partes concordaram com o horário e o local da transação offline. Quando o A chegou ao local, descobriu que havia várias pessoas, incluindo o A, B e C. O A afirmou que era apenas um intermediário e que o verdadeiro comprador era o B ou o C, pedindo ao A para transferir U para o endereço fornecido pelo B e pelo C. Após o A transferir U, o B e o C imediatamente alegaram que não haviam recebido, e até disseram que U "se perdeu", e em seguida saíram rapidamente, deixando apenas o A e o A no local em discussão.
lavar os olhos três
J e A concordaram em negociar U offline. Após A chegar, ele verificou os fundos de J, confirmou que estava tudo correto e se preparou para a transação, mas J expressou preocupação sobre a procedência do U de A, exigindo que A baixasse um "software de verificação" (através de um código QR ou instalando um DApp). Após A baixar, ele seguiu as instruções, e o software indicou que havia um problema com o U. J se recusou a negociar com base nisso. Depois, A descobriu que o U em sua carteira havia sido roubado, mas não conseguiu provar que esse software de verificação foi solicitado por J.
lavar os olhos quatro
O A vende U no aplicativo de mensagens, e o preço está adequado, então o甲 combina uma transação offline. Quando o甲 chega, o A não aparece, mas através do aplicativo diz que delegou a B, um conhecido, amigo ou colega, para fazer o serviço. Após verificar os fundos do甲, este envia o endereço para receber U ao A, e logo o A envia uma captura de tela da transferência de U, mostrando que a transferência foi bem-sucedida. B imediatamente rouba o dinheiro do甲. Mas, na verdade, o甲 não recebeu essa quantia de U.
lavar os olhos cinco
O A e o甲 acordaram fazer uma transação offline de U. Quando甲 chegou, descobriu que A não estava presente, mas sim B e C.甲 não pensou muito e deixou os dois verificarem os fundos. Após a verificação, A encontrou uma desculpa no aplicativo de mensagens e recusou-se a transferir U diretamente para甲, exigindo que primeiro transferisse para C, que depois transferiria para B, e finalmente B transferiria para甲, alegando que assim era “mais seguro”. Durante o processo, A mostrou a甲 capturas de tela ou registros on-chain, provando que já havia transferido para B ou C, mas B e C insistiram que não receberam nada, enquanto roubavam o dinheiro de甲. Quando a polícia chegou, B e C mostraram registros de transferência, afirmando que pagaram A o correspondente em RMB, dizendo que também eram vítimas e recusando-se a devolver o dinheiro a甲.
lavar os olhos seis
Jia conheceu A através de um software de negociação no exterior, e as várias transações foram bem-sucedidas, A confiava bastante em Jia. Após a publicação do "aviso 924", Jia afirmou que as transações online não eram seguras e sugeriu que passassem para transações off-line, com ambos acordando um horário e local. Quem compareceu para negociar com A foi Yi, enquanto Jia se ausentou por várias razões. Após A verificar os fundos e transferir U conforme as instruções de Jia, este negou ter recebido U e apagou o histórico de conversas entre ambos, enquanto Yi fugiu rapidamente com o dinheiro. Mesmo que A tenha chamado a polícia e Yi tenha sido capturado, Yi alegou que não tinha conhecimento sobre a transação e que não havia qualquer registro de conversa ou chamada entre A e Yi.
lavar os olhos sete
甲 e A conheceram-se através de um software de negociação no exterior, combinando uma transação offline de U. No dia da transação, após A verificar os fundos de甲, ele enviou um endereço para receber U através do software. Após A transferir U para o endereço,甲 afirmou que não havia recebido. Ao verificar o histórico de mensagens, A descobriu que o endereço previamente enviado por甲 havia sido retirado por ambas as partes. Nesse momento,甲 enviou outro endereço e, em seguida, recusou o pagamento.
lavar os olhos oito
Jia e A combinaram uma transação offline de U, Jia mostrou-se muito entusiástico e reservou um hotel para A com antecedência. Após A fazer check-in, conectou-se ao WiFi do hotel, e depois o U na carteira desapareceu.
lavar os olhos nove
O A e o甲 acordaram realizar uma transação offline de U. Quando chegaram ao local, descobriram que havia várias pessoas BCD presentes. O甲 ficou alerta e exigiu que o U fosse verificado primeiro. Após confirmar que estava correto, a parte A propôs verificar os fundos do甲. Durante o processo de verificação de fundos, BCD controlou o dinheiro do甲, e A transferiu o "falso U" (U não regulamentado emitido pela Tether) para um determinado endereço. AB e C afirmaram que esse endereço foi fornecido pelo甲, mas o甲 já havia apagado o histórico de conversas entre as partes, tornando impossível provar isso. No final, AB e C se recusaram a devolver o dinheiro ao甲.
lavar os olhos dez
A e A concordaram em fazer uma transação offline de U. Devido ao valor elevado, segundo as regras, deveria transferir U antes de fazer o pagamento. Para se proteger, A exigiu que a transação fosse feita em partes, e A concordou. As primeiras transações foram concluídas com sucesso, e A começou a relaxar a vigilância. Ao fazer uma transação de grande valor, A apresentou várias desculpas para se esquivar, recusando-se a pagar em dinheiro.
lavar os olhos onze
O A e o A realizaram várias transações e o A obteve o número da conta bancária do A. Ambas as partes concordaram em realizar transações fora do online, mas ainda assim utilizaram transferências bancárias para o pagamento (neste momento, deve-se estar em alerta). O A apresentou um vídeo falsificado previamente, fingindo realizar a transferência, permitindo que o A visse. O A apenas prestou atenção na conta e no nome, que eram os seus, e não analisou as outras informações, transferindo U para o A. Após o ocorrido, o A descobriu que não recebeu o dinheiro, enquanto os registros de conversa relevantes haviam sido deletados pelo A.
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Comprar e vender U é comum lavar os olhos
Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Para facilitar a leitura, chamaremos os compradores de U de A, B, C e D, e os vendedores de U de A, B, C e D.
lavar os olhos um
O A vê a informação sobre a aquisição de U publicada por甲 num aplicativo de chat no estrangeiro e, após entrar em contato, ambos combinam um horário e um local para a transação offline. Quando A chega, descobre que quem aparece para a transação é乙.甲 informa A, através do aplicativo, que teve um imprevisto e delega a乙 para representar. A deve primeiro transferir U para甲, que, após receber,乙 pagará A em dinheiro. No entanto, após A transferir U para o endereço fornecido por甲, este nega ter recebido U, e乙 também se recusa a pagar em dinheiro.
lavar os olhos二
O A publicou informações sobre a aquisição de U em um aplicativo de chat no exterior, e ao ver isso, o A entrou em contato ativamente. Ambas as partes concordaram com o horário e o local da transação offline. Quando o A chegou ao local, descobriu que havia várias pessoas, incluindo o A, B e C. O A afirmou que era apenas um intermediário e que o verdadeiro comprador era o B ou o C, pedindo ao A para transferir U para o endereço fornecido pelo B e pelo C. Após o A transferir U, o B e o C imediatamente alegaram que não haviam recebido, e até disseram que U "se perdeu", e em seguida saíram rapidamente, deixando apenas o A e o A no local em discussão.
lavar os olhos três
J e A concordaram em negociar U offline. Após A chegar, ele verificou os fundos de J, confirmou que estava tudo correto e se preparou para a transação, mas J expressou preocupação sobre a procedência do U de A, exigindo que A baixasse um "software de verificação" (através de um código QR ou instalando um DApp). Após A baixar, ele seguiu as instruções, e o software indicou que havia um problema com o U. J se recusou a negociar com base nisso. Depois, A descobriu que o U em sua carteira havia sido roubado, mas não conseguiu provar que esse software de verificação foi solicitado por J.
lavar os olhos quatro
O A vende U no aplicativo de mensagens, e o preço está adequado, então o甲 combina uma transação offline. Quando o甲 chega, o A não aparece, mas através do aplicativo diz que delegou a B, um conhecido, amigo ou colega, para fazer o serviço. Após verificar os fundos do甲, este envia o endereço para receber U ao A, e logo o A envia uma captura de tela da transferência de U, mostrando que a transferência foi bem-sucedida. B imediatamente rouba o dinheiro do甲. Mas, na verdade, o甲 não recebeu essa quantia de U.
lavar os olhos cinco
O A e o甲 acordaram fazer uma transação offline de U. Quando甲 chegou, descobriu que A não estava presente, mas sim B e C.甲 não pensou muito e deixou os dois verificarem os fundos. Após a verificação, A encontrou uma desculpa no aplicativo de mensagens e recusou-se a transferir U diretamente para甲, exigindo que primeiro transferisse para C, que depois transferiria para B, e finalmente B transferiria para甲, alegando que assim era “mais seguro”. Durante o processo, A mostrou a甲 capturas de tela ou registros on-chain, provando que já havia transferido para B ou C, mas B e C insistiram que não receberam nada, enquanto roubavam o dinheiro de甲. Quando a polícia chegou, B e C mostraram registros de transferência, afirmando que pagaram A o correspondente em RMB, dizendo que também eram vítimas e recusando-se a devolver o dinheiro a甲.
lavar os olhos seis
Jia conheceu A através de um software de negociação no exterior, e as várias transações foram bem-sucedidas, A confiava bastante em Jia. Após a publicação do "aviso 924", Jia afirmou que as transações online não eram seguras e sugeriu que passassem para transações off-line, com ambos acordando um horário e local. Quem compareceu para negociar com A foi Yi, enquanto Jia se ausentou por várias razões. Após A verificar os fundos e transferir U conforme as instruções de Jia, este negou ter recebido U e apagou o histórico de conversas entre ambos, enquanto Yi fugiu rapidamente com o dinheiro. Mesmo que A tenha chamado a polícia e Yi tenha sido capturado, Yi alegou que não tinha conhecimento sobre a transação e que não havia qualquer registro de conversa ou chamada entre A e Yi.
lavar os olhos sete
甲 e A conheceram-se através de um software de negociação no exterior, combinando uma transação offline de U. No dia da transação, após A verificar os fundos de甲, ele enviou um endereço para receber U através do software. Após A transferir U para o endereço,甲 afirmou que não havia recebido. Ao verificar o histórico de mensagens, A descobriu que o endereço previamente enviado por甲 havia sido retirado por ambas as partes. Nesse momento,甲 enviou outro endereço e, em seguida, recusou o pagamento.
lavar os olhos oito
Jia e A combinaram uma transação offline de U, Jia mostrou-se muito entusiástico e reservou um hotel para A com antecedência. Após A fazer check-in, conectou-se ao WiFi do hotel, e depois o U na carteira desapareceu.
lavar os olhos nove
O A e o甲 acordaram realizar uma transação offline de U. Quando chegaram ao local, descobriram que havia várias pessoas BCD presentes. O甲 ficou alerta e exigiu que o U fosse verificado primeiro. Após confirmar que estava correto, a parte A propôs verificar os fundos do甲. Durante o processo de verificação de fundos, BCD controlou o dinheiro do甲, e A transferiu o "falso U" (U não regulamentado emitido pela Tether) para um determinado endereço. AB e C afirmaram que esse endereço foi fornecido pelo甲, mas o甲 já havia apagado o histórico de conversas entre as partes, tornando impossível provar isso. No final, AB e C se recusaram a devolver o dinheiro ao甲.
lavar os olhos dez
A e A concordaram em fazer uma transação offline de U. Devido ao valor elevado, segundo as regras, deveria transferir U antes de fazer o pagamento. Para se proteger, A exigiu que a transação fosse feita em partes, e A concordou. As primeiras transações foram concluídas com sucesso, e A começou a relaxar a vigilância. Ao fazer uma transação de grande valor, A apresentou várias desculpas para se esquivar, recusando-se a pagar em dinheiro.
lavar os olhos onze
O A e o A realizaram várias transações e o A obteve o número da conta bancária do A. Ambas as partes concordaram em realizar transações fora do online, mas ainda assim utilizaram transferências bancárias para o pagamento (neste momento, deve-se estar em alerta). O A apresentou um vídeo falsificado previamente, fingindo realizar a transferência, permitindo que o A visse. O A apenas prestou atenção na conta e no nome, que eram os seus, e não analisou as outras informações, transferindo U para o A. Após o ocorrido, o A descobriu que não recebeu o dinheiro, enquanto os registros de conversa relevantes haviam sido deletados pelo A.
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