Mecanismo de congelamento da moeda estável centralizada USDT e seus impactos
USDT é uma moeda estável centralizada vinculada ao dólar americano, implementada por meio de contratos inteligentes na rede blockchain. Além de possuir a anonimidade e a característica de uso sem permissão das criptomoedas, o emissor do USDT também detém um poder considerável, podendo emitir ou destruir tokens de endereços específicos, assim como restringir o uso do USDT em determinados endereços, o que é conhecido como "congelamento de USDT".
Este tipo de comportamento de congelamento centralizado é geralmente uma medida tomada a pedido dos órgãos de aplicação da lei de vários países ou em resposta a incidentes de segurança criptográfica significativos, com o objetivo de impedir atividades ilegais relacionadas com USDT e proteger ativos danificados de perdas adicionais. No entanto, à medida que o uso de USDT na economia real se torna cada vez mais comum, também aumentam as atividades ilícitas envolvendo criptomoedas, levando a operações de congelamento a tornarem-se cada vez mais comuns. Isso tem um impacto sério nos negócios de muitas empresas Web3 que operam normalmente, mas que, por descuido, receberam fundos de alto risco, podendo até acarretar riscos legais.
Vamos analisar o caso do congelamento de 29,62 milhões de USDT do Grupo Huy Hoang do Camboja como exemplo.
Visão Geral dos Negócios do Grupo Huiwang
O Grupo Huiwang é um grande grupo financeiro no Camboja, com negócios que abrangem várias áreas, incluindo carteiras de criptomoedas, pagamentos, garantias de transação, seguros e bolsas de valores. Seu núcleo de negócios de pagamentos e garantias utiliza amplamente USDT. De acordo com os dados de uma plataforma de gestão de monitoramento de risco em blockchain, os endereços oficiais e de usuários da HuionePay e HuioneGuarantee, pertencentes ao Grupo Huiwang, ultrapassam 180.000, sendo a maior empresa de criptomoedas da região, com influência que se estende por todo o sudeste asiático e até a região leste da Ásia.
De junho de 2022 a junho de 2024, a escala mensal de fundos nos endereços de negócios relacionados ao grupo Huiwang apresentou uma tendência de aumento, passando de um mínimo de 10,3 bilhões de USDT para um máximo de 83,9 bilhões de USDT, totalizando uma escala de fundos de 1023,97 bilhões de USDT em dois anos.
Durante este período, os endereços de negócios relacionados ao Grupo Huiwang mantiveram uma grande quantidade de reservas. De junho de 2022 a junho de 2024, o saldo médio diário de todos os endereços de negócios conhecidos da HuionePay e HuioneGuarantee atingiu 35,68 milhões de USDT.
Devido ao sudeste asiático ser uma área de alta incidência de atividades ilegais relacionadas com criptomoedas, o endereço de negócios do Grupo Huiwang está, em certa medida, afetado. Tomando como exemplo um dos endereços de negócios principais que a HuioneGuarantee está a utilizar, entre 1 de julho de 2023 e 30 de junho de 2024, esse endereço recebeu um total de 2,158 bilhões de USDT, dos quais uma certa proporção corresponde a fundos de alto risco.
Análise de fundos do endereço congelado do Grupo Huiwang
No dia 13 de julho de 2024, um endereço na rede TRON foi restringido, onde 29,62 milhões de USDT foram congelados e não puderam ser transferidos. A investigação revelou que, apenas cinco dias após a criação desse endereço, o volume total de transações de fundos superou 1 bilhão de USDT, recebendo depósitos de muitos endereços marcados como HuionePayUser, bem como fundos de outros endereços oficiais do grupo Hui Wang.
Uma investigação adicional revelou que, em um incidente de roubo que ocorreu anteriormente em uma certa bolsa japonesa, parte dos ativos roubados foi convertida através de trocas cross-chain para a HuionePay. Esses fundos roubados passaram por várias operações de troca e cross-chain, e, no final, cerca de 14 milhões de dólares foram transferidos para um endereço congelado.
Vale a pena notar que, além do evento da bolsa japonesa mencionado acima, parte dos fundos de outro incidente de roubo de bolsa também está relacionada ao grupo Huiwang. Entre 5 e 7 de junho de 2024, pelo menos 1.050.000 USDT envolvidos fluíram para endereços de usuários da HuionePay, sendo transferidos gradualmente para vários endereços oficiais de negócios do grupo Huiwang.
Atualmente, não há evidências diretas que indiquem que este congelamento esteja relacionado com os fundos desses dois incidentes de segurança, mas considerando que outros endereços de negócios do Grupo Huiwang não foram congelados, isso pelo menos indica que esta ação de congelamento não é direcionada ao próprio Grupo Huiwang.
Análise da corrida bancária do Huiwang Pay
Os 29,63 milhões de USDT congelados correspondem a 75% das reservas do Grupo Huiwang, o que exerce uma certa pressão sobre sua capacidade de pagamento. A análise mostra que, 2,5 horas após a ocorrência do evento de congelamento, o Grupo Huiwang ativou um novo endereço de negócios para lidar com as necessidades de depósitos e retiradas dos usuários. Até 16 de julho de 2024, o volume de transações desse endereço já atingiu 733 milhões de USDT.
Foi realizada uma estatística sobre a situação de receitas e despesas do novo endereço ativado, não foram encontradas anomalias financeiras evidentes, e esse endereço ainda tem um saldo de 12,88 milhões USDT. Uma análise mais aprofundada das contrapartes das transações revelou que o Grupo Huiwang sofreu uma grande saída de fundos após o evento de congelamento, mas a oficial rapidamente complementou as reservas de outros endereços comerciais, conseguindo atender aos pedidos de retirada dos usuários.
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MEV_Whisperer
· 08-02 16:45
Desmoronou. O pro que se atreve a brincar com o risco do usdt.
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CoffeeNFTrader
· 08-02 16:43
A completa centralização é o maior risco de explosão.
Grupo Huiwang sob a crise de congelamento de USDT: Análise das reservas de 29,62 milhões limitadas e das medidas de resposta
Mecanismo de congelamento da moeda estável centralizada USDT e seus impactos
USDT é uma moeda estável centralizada vinculada ao dólar americano, implementada por meio de contratos inteligentes na rede blockchain. Além de possuir a anonimidade e a característica de uso sem permissão das criptomoedas, o emissor do USDT também detém um poder considerável, podendo emitir ou destruir tokens de endereços específicos, assim como restringir o uso do USDT em determinados endereços, o que é conhecido como "congelamento de USDT".
Este tipo de comportamento de congelamento centralizado é geralmente uma medida tomada a pedido dos órgãos de aplicação da lei de vários países ou em resposta a incidentes de segurança criptográfica significativos, com o objetivo de impedir atividades ilegais relacionadas com USDT e proteger ativos danificados de perdas adicionais. No entanto, à medida que o uso de USDT na economia real se torna cada vez mais comum, também aumentam as atividades ilícitas envolvendo criptomoedas, levando a operações de congelamento a tornarem-se cada vez mais comuns. Isso tem um impacto sério nos negócios de muitas empresas Web3 que operam normalmente, mas que, por descuido, receberam fundos de alto risco, podendo até acarretar riscos legais.
Vamos analisar o caso do congelamento de 29,62 milhões de USDT do Grupo Huy Hoang do Camboja como exemplo.
Visão Geral dos Negócios do Grupo Huiwang
O Grupo Huiwang é um grande grupo financeiro no Camboja, com negócios que abrangem várias áreas, incluindo carteiras de criptomoedas, pagamentos, garantias de transação, seguros e bolsas de valores. Seu núcleo de negócios de pagamentos e garantias utiliza amplamente USDT. De acordo com os dados de uma plataforma de gestão de monitoramento de risco em blockchain, os endereços oficiais e de usuários da HuionePay e HuioneGuarantee, pertencentes ao Grupo Huiwang, ultrapassam 180.000, sendo a maior empresa de criptomoedas da região, com influência que se estende por todo o sudeste asiático e até a região leste da Ásia.
De junho de 2022 a junho de 2024, a escala mensal de fundos nos endereços de negócios relacionados ao grupo Huiwang apresentou uma tendência de aumento, passando de um mínimo de 10,3 bilhões de USDT para um máximo de 83,9 bilhões de USDT, totalizando uma escala de fundos de 1023,97 bilhões de USDT em dois anos.
Durante este período, os endereços de negócios relacionados ao Grupo Huiwang mantiveram uma grande quantidade de reservas. De junho de 2022 a junho de 2024, o saldo médio diário de todos os endereços de negócios conhecidos da HuionePay e HuioneGuarantee atingiu 35,68 milhões de USDT.
Devido ao sudeste asiático ser uma área de alta incidência de atividades ilegais relacionadas com criptomoedas, o endereço de negócios do Grupo Huiwang está, em certa medida, afetado. Tomando como exemplo um dos endereços de negócios principais que a HuioneGuarantee está a utilizar, entre 1 de julho de 2023 e 30 de junho de 2024, esse endereço recebeu um total de 2,158 bilhões de USDT, dos quais uma certa proporção corresponde a fundos de alto risco.
Análise de fundos do endereço congelado do Grupo Huiwang
No dia 13 de julho de 2024, um endereço na rede TRON foi restringido, onde 29,62 milhões de USDT foram congelados e não puderam ser transferidos. A investigação revelou que, apenas cinco dias após a criação desse endereço, o volume total de transações de fundos superou 1 bilhão de USDT, recebendo depósitos de muitos endereços marcados como HuionePayUser, bem como fundos de outros endereços oficiais do grupo Hui Wang.
Uma investigação adicional revelou que, em um incidente de roubo que ocorreu anteriormente em uma certa bolsa japonesa, parte dos ativos roubados foi convertida através de trocas cross-chain para a HuionePay. Esses fundos roubados passaram por várias operações de troca e cross-chain, e, no final, cerca de 14 milhões de dólares foram transferidos para um endereço congelado.
Vale a pena notar que, além do evento da bolsa japonesa mencionado acima, parte dos fundos de outro incidente de roubo de bolsa também está relacionada ao grupo Huiwang. Entre 5 e 7 de junho de 2024, pelo menos 1.050.000 USDT envolvidos fluíram para endereços de usuários da HuionePay, sendo transferidos gradualmente para vários endereços oficiais de negócios do grupo Huiwang.
Atualmente, não há evidências diretas que indiquem que este congelamento esteja relacionado com os fundos desses dois incidentes de segurança, mas considerando que outros endereços de negócios do Grupo Huiwang não foram congelados, isso pelo menos indica que esta ação de congelamento não é direcionada ao próprio Grupo Huiwang.
Análise da corrida bancária do Huiwang Pay
Os 29,63 milhões de USDT congelados correspondem a 75% das reservas do Grupo Huiwang, o que exerce uma certa pressão sobre sua capacidade de pagamento. A análise mostra que, 2,5 horas após a ocorrência do evento de congelamento, o Grupo Huiwang ativou um novo endereço de negócios para lidar com as necessidades de depósitos e retiradas dos usuários. Até 16 de julho de 2024, o volume de transações desse endereço já atingiu 733 milhões de USDT.
Foi realizada uma estatística sobre a situação de receitas e despesas do novo endereço ativado, não foram encontradas anomalias financeiras evidentes, e esse endereço ainda tem um saldo de 12,88 milhões USDT. Uma análise mais aprofundada das contrapartes das transações revelou que o Grupo Huiwang sofreu uma grande saída de fundos após o evento de congelamento, mas a oficial rapidamente complementou as reservas de outros endereços comerciais, conseguindo atender aos pedidos de retirada dos usuários.