Limites legais nas disputas de investimento em Moeda virtual: A distinção entre civil e criminal
Desde a publicação das políticas de regulamentação da moeda virtual em 2021, a atitude da China continental em relação à moeda virtual tem sido permitir que os cidadãos invistam, mas sem fornecer proteção legal, assumindo os riscos. A moeda virtual não é considerada moeda de curso legal e não pode circular no mercado. Isso levou a algumas dificuldades na prática judicial, sendo difícil iniciar processos civis e os padrões de prova em casos criminais sendo muito elevados.
No entanto, as autoridades judiciais estão a reconhecer cada vez mais a natureza patrimonial das moedas virtuais mainstream. Às vezes, até surgem algumas situações extremas, em que disputas puramente de investimento são tratadas como casos criminais. Assim, torna-se especialmente importante distinguir claramente entre disputas civis em investimentos em moedas virtuais e crimes criminais.
Análise de Caso
Num caso público no Tribunal Intermediário de Foshan, na província de Guangdong, o réu Ye某某 foi condenado a 11 anos de prisão por crime de fraude. O resumo do caso é o seguinte:
Entre maio e junho de 2022, Ye某某 inventou um projeto de investimento, prometendo altos retornos, levando várias pessoas a investir um total de 2.500.000 RMB (incluindo 500.000 USDT em valor equivalente). Ye某某 usou a maior parte dos fundos para consumo pessoal e pagamento de dívidas. Quando não conseguiu pagar os juros e devolver o capital, as vítimas apresentaram queixa.
O tribunal rejeitou os dois fundamentos de apelação apresentados por Ye e seu advogado.
A relação entre o Sr. Ye e a vítima é de empréstimo entre particulares.
A evidência é insuficiente para provar que o Sr. Ye recebeu moeda virtual no valor de 50 mil yuan.
Diferença entre disputas civis e fraudes criminais
A chave para distinguir entre disputas civis e fraudes criminais reside na intenção do agente de obter posse ilegal, bem como na execução de atos de fraude. No presente caso, os principais fundamentos que levaram o tribunal a considerar que Ye某某 cometeu o crime de fraude incluem:
Utilizar parte do capital investido para liquidar dívidas pessoais.
Parte dos fundos é utilizada para emprestar a outros e investir em moeda virtual.
Receber 100 mil yuan e comprar rapidamente um carro Mercedes.
Ao receber o investimento, já havia dívida externa e nenhuma propriedade.
A renda mensal não é suficiente para pagar o empréstimo do carro, está a sair mais do que se entra.
Criar registos de transferência de moeda virtual falsos, sem ter reembolsado ativamente antes do incidente.
Moeda virtual como alvo de fraudes
O tribunal determinou que a moeda virtual possui possibilidade de gestão, possibilidade de transferência e valor, podendo ser objeto de crime de fraude. No presente caso, o tribunal, com base nos registos de chat do WeChat e nas declarações do réu, concluiu que Ye某某 cometeu fraude no valor de 500.000 yuan em USDT.
Perda de investimento não é igual a fraude
Nem todas as perdas de investimento em moeda virtual constituem crime de fraude. Na prática judicial, a avaliação sobre se constitui crime de fraude geralmente considera os seguintes fatores:
O agente tem ou não a intenção de se apropriar de forma ilegal?
Existe alguma ação de criar factos fictícios ou ocultar a verdade?
A vítima dispõe de bens com base em um erro de percepção?
O fluxo de fundos e a sua utilização são reais e legais
Conclusão
Oportunidades e riscos coexistem no campo do investimento em moeda virtual. Do ponto de vista da prática judicial, as disputas relacionadas apresentam uma tendência complexa de interligação entre civil e penal. Os investidores devem aumentar a consciência sobre os riscos, tomar decisões prudentes e, ao enfrentar perdas, avaliar racionalmente o caminho para a defesa de seus direitos. Somente avançando dentro da norma é que se pode alcançar um equilíbrio dinâmico entre o desenvolvimento tecnológico e a proteção do Estado de Direito.
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GasWastingMaximalist
· 07-22 15:38
Fiquei confuso, caramba.
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DecentralizeMe
· 07-22 00:29
Não consigo entender, não consigo distinguir, deixa pra lá.
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SelfRugger
· 07-19 17:45
Ah, não é atraente investir nele? Deixe as balas voarem~
Moeda virtual investimento disputas: como os tribunais diferenciam casos civis de casos criminais
Limites legais nas disputas de investimento em Moeda virtual: A distinção entre civil e criminal
Desde a publicação das políticas de regulamentação da moeda virtual em 2021, a atitude da China continental em relação à moeda virtual tem sido permitir que os cidadãos invistam, mas sem fornecer proteção legal, assumindo os riscos. A moeda virtual não é considerada moeda de curso legal e não pode circular no mercado. Isso levou a algumas dificuldades na prática judicial, sendo difícil iniciar processos civis e os padrões de prova em casos criminais sendo muito elevados.
No entanto, as autoridades judiciais estão a reconhecer cada vez mais a natureza patrimonial das moedas virtuais mainstream. Às vezes, até surgem algumas situações extremas, em que disputas puramente de investimento são tratadas como casos criminais. Assim, torna-se especialmente importante distinguir claramente entre disputas civis em investimentos em moedas virtuais e crimes criminais.
Análise de Caso
Num caso público no Tribunal Intermediário de Foshan, na província de Guangdong, o réu Ye某某 foi condenado a 11 anos de prisão por crime de fraude. O resumo do caso é o seguinte:
Entre maio e junho de 2022, Ye某某 inventou um projeto de investimento, prometendo altos retornos, levando várias pessoas a investir um total de 2.500.000 RMB (incluindo 500.000 USDT em valor equivalente). Ye某某 usou a maior parte dos fundos para consumo pessoal e pagamento de dívidas. Quando não conseguiu pagar os juros e devolver o capital, as vítimas apresentaram queixa.
O tribunal rejeitou os dois fundamentos de apelação apresentados por Ye e seu advogado.
Diferença entre disputas civis e fraudes criminais
A chave para distinguir entre disputas civis e fraudes criminais reside na intenção do agente de obter posse ilegal, bem como na execução de atos de fraude. No presente caso, os principais fundamentos que levaram o tribunal a considerar que Ye某某 cometeu o crime de fraude incluem:
Moeda virtual como alvo de fraudes
O tribunal determinou que a moeda virtual possui possibilidade de gestão, possibilidade de transferência e valor, podendo ser objeto de crime de fraude. No presente caso, o tribunal, com base nos registos de chat do WeChat e nas declarações do réu, concluiu que Ye某某 cometeu fraude no valor de 500.000 yuan em USDT.
Perda de investimento não é igual a fraude
Nem todas as perdas de investimento em moeda virtual constituem crime de fraude. Na prática judicial, a avaliação sobre se constitui crime de fraude geralmente considera os seguintes fatores:
Conclusão
Oportunidades e riscos coexistem no campo do investimento em moeda virtual. Do ponto de vista da prática judicial, as disputas relacionadas apresentam uma tendência complexa de interligação entre civil e penal. Os investidores devem aumentar a consciência sobre os riscos, tomar decisões prudentes e, ao enfrentar perdas, avaliar racionalmente o caminho para a defesa de seus direitos. Somente avançando dentro da norma é que se pode alcançar um equilíbrio dinâmico entre o desenvolvimento tecnológico e a proteção do Estado de Direito.