A perseguição do Tesouro dos EUA ao fundador da Garantex e sua nova exchange Grinex indica que as sanções iniciais apenas forçaram os criminosos a remodelar sua rede financeira ilegal de 100 milhões de dólares, em vez de abandoná-la.
O Departamento do Tesouro dos EUA intensificou a repressão a atividades ilegais de criptomoeda, reclassificando a exchange de criptomoedas Garantex Europe OU, relacionada à Rússia, e sancionando sua plataforma sucessora Grinex. Anteriormente, durante anos, a Garantex foi acusada de lidar com transações superiores a 100 milhões de dólares relacionadas a grupos de ransomware, mercados da dark web e outras atividades criminosas online.
O Departamento do Tesouro dos EUA, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), lançou uma ação contra os líderes da Garantex para combater crimes relacionados com criptomoedas.
O Departamento do Tesouro dos EUA, através do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), impôs sanções a três executivos da exchange de criptomoedas Garantex e a seis empresas afiliadas na Rússia e no Quirguistão. As medidas anunciadas na quinta-feira pelo departamento cibernético do OFAC acusam a plataforma de desempenhar um papel importante na lavagem de ativos digitais para criminosos cibernéticos.
Funcionários do Ministério das Finanças afirmaram que, apesar de a Garantex ter sido sancionada em abril de 2022 por operar no setor de serviços financeiros na Rússia, a empresa continua a prestar serviços a operadores de ransomware.
O vice-ministro responsável pelo terrorismo e pela inteligência financeira dos EUA, John Hurley, afirmou: "A utilização de exchanges de criptomoedas para lavar dinheiro e realizar ataques de ransomware não só ameaça a nossa segurança nacional, como também prejudica a reputação dos prestadores de serviços de ativos virtuais legítimos."
As autoridades afirmaram que o exchange é responsável por lidar com as transações dos grupos por trás do ransomware Conti, LockBit e Black Basta, bem como do lavador de dinheiro sancionado Ekaterina Zhdanova.
Esta nova ação foi tomada após uma operação conjunta entre o Serviço Secreto dos EUA e as autoridades da Alemanha e da Finlândia no dia 6 de março, que selou o domínio da rede Garantex, congelou criptomoedas no valor de 26 milhões de dólares e destruiu sua infraestrutura.
O Departamento de Justiça dos EUA também divulgou a acusação contra os executivos Aleksandr Mira Serda ( e Aleksej Bešciokov ), acusando-os de conspirar para lavar dinheiro, operar um negócio de remessas sem licença e violar sanções dos EUA.
Beshchokov foi preso durante férias com a família no estado indiano de Kerala. O cidadão russo e co-proprietário da Garantex, Mira Serda (Mira Serda), ainda está foragido.
O procurador acusou que a Garantex transferiu carteiras para evitar a investigação e forneceu dados enganosos para ocultar a propriedade da conta, mesmo quando as autoridades de aplicação da lei russas buscaram informações. Se condenados, os dois enfrentarão até 20 anos de prisão (crime de lavagem de dinheiro), até 20 anos de prisão (crime de violação de sanções) e 5 anos de prisão (crime de operação sem licença).
Além disso, o Departamento de Estado dos EUA também anunciou duas recompensas sob o programa de recompensas por crimes organizados transnacionais, com uma recompensa de até 5 milhões de dólares para quem fornecer informações que levem à captura e/ou condenação de Mira Selda, e uma recompensa de até 1 milhão de dólares para outros líderes principais da Garantex.
O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que a Garantex transferiu fundos para a Grinex para evitar sanções.
Funcionários do Tesouro dos EUA afirmaram que, após a operação de apreensão em março, a Garantex transferiu os fundos de seus clientes para a nova exchange Grinex, tentando contornar as sanções. O material publicitário da Grinex declara abertamente que sua criação foi para responder ao congelamento e às restrições. Desde a sua fundação, a Grinex processou bilhões de dólares em transações de criptomoeda.
Os investigadores também descobriram que a Garantex e a Grinex utilizavam o token digital A7A5, suportado pelo rublo, para devolver fundos a clientes russos cujos ativos estavam congelados.
O token está vinculado à empresa russa A7 e suas subsidiárias, que segundo oficiais americanos são controladas por indivíduos sancionados, incluindo o oligarca moldavo Ilan Shor e o banco russo Promsvyazbank.
O OFAC impôs sanções à Grinex, A7, suas subsidiárias e à Old Vector, devido à sua assistência ao Garantex na evasão de sanções.
Funcionários do ministério das finanças afirmaram que a liderança da Garantex é a chave para a operação ilegal da exchange. Aparentemente, o cofundador Sergey Mendeleev (, a coproprietária Mira Serda ) e o diretor regional Pavel Karavatsky ( adquiriram infraestrutura, registraram marcas e participaram da expansão dos negócios para manter sua legalidade.
Além disso, outras duas empresas, InDeFi Bank e Exved, também foram sancionadas. Ambas as empresas são controladas por Mendeleev e foram acusadas de ajudar a facilitar transações transfronteiriças de criptomoedas que contornam as restrições dos EUA.
As novas medidas de sanção significam que todos os indivíduos e entidades nomeados têm os seus bens e interesses patrimoniais congelados sob a jurisdição dos EUA. Sem autorização, os cidadãos americanos estão geralmente proibidos de realizar qualquer transação com eles.
As instituições financeiras que continuam a fazer negócios com partes sancionadas enfrentam o risco de ações de execução.
O Departamento do Tesouro dos EUA enfatiza que as sanções visam mudar comportamentos, não apenas punir. O OFAC tem procedimentos para remover aqueles que comprovam cumprir a lei dos EUA da lista de Nacional Designado Especial )SDN(.
A Garantex tomou medidas após a proibição do Biden Cash )BidenCash( e do ransomware BlackSuit.
O caso Garantex é uma das recentes ações dos EUA contra a infraestrutura de crimes cibernéticos. No dia 5 de junho, as autoridades apreenderam criptomoedas relacionadas ao BidenCash. BidenCash é um mercado da dark web acusado de vender mais de 15 milhões de cartões de crédito e dados pessoais roubados.
Esta ação internacional envolve os Estados Unidos, Países Baixos e outras entidades, tendo fechado cerca de 145 domínios relacionados a este site.
A polícia também desmantelou o grupo de ransomware BlackSuit, confiscando mais de 1 milhão de dólares em ativos digitais relacionados a este malware. O BlackSuit é acusado de atacar setores críticos de infraestrutura nos EUA e no exterior.
As autoridades americanas enfatizaram várias vezes que a ligação entre o uso de ransomware, criptomoedas ilegais e atores relacionados a estados está se tornando cada vez mais estreita.
A ONU estima que o grupo Lazarus da Coreia do Norte roubou mais de 3 bilhões de dólares em ativos digitais em todo o mundo, a maior parte dos quais foi usada para financiar programas de armamento.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
O Departamento do Tesouro dos EUA dobrou as sanções ao exchange de ativos de criptografia Garantex
A perseguição do Tesouro dos EUA ao fundador da Garantex e sua nova exchange Grinex indica que as sanções iniciais apenas forçaram os criminosos a remodelar sua rede financeira ilegal de 100 milhões de dólares, em vez de abandoná-la.
O Departamento do Tesouro dos EUA intensificou a repressão a atividades ilegais de criptomoeda, reclassificando a exchange de criptomoedas Garantex Europe OU, relacionada à Rússia, e sancionando sua plataforma sucessora Grinex. Anteriormente, durante anos, a Garantex foi acusada de lidar com transações superiores a 100 milhões de dólares relacionadas a grupos de ransomware, mercados da dark web e outras atividades criminosas online.
O Departamento do Tesouro dos EUA, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), lançou uma ação contra os líderes da Garantex para combater crimes relacionados com criptomoedas.
O Departamento do Tesouro dos EUA, através do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), impôs sanções a três executivos da exchange de criptomoedas Garantex e a seis empresas afiliadas na Rússia e no Quirguistão. As medidas anunciadas na quinta-feira pelo departamento cibernético do OFAC acusam a plataforma de desempenhar um papel importante na lavagem de ativos digitais para criminosos cibernéticos.
Funcionários do Ministério das Finanças afirmaram que, apesar de a Garantex ter sido sancionada em abril de 2022 por operar no setor de serviços financeiros na Rússia, a empresa continua a prestar serviços a operadores de ransomware.
O vice-ministro responsável pelo terrorismo e pela inteligência financeira dos EUA, John Hurley, afirmou: "A utilização de exchanges de criptomoedas para lavar dinheiro e realizar ataques de ransomware não só ameaça a nossa segurança nacional, como também prejudica a reputação dos prestadores de serviços de ativos virtuais legítimos."
As autoridades afirmaram que o exchange é responsável por lidar com as transações dos grupos por trás do ransomware Conti, LockBit e Black Basta, bem como do lavador de dinheiro sancionado Ekaterina Zhdanova.
Esta nova ação foi tomada após uma operação conjunta entre o Serviço Secreto dos EUA e as autoridades da Alemanha e da Finlândia no dia 6 de março, que selou o domínio da rede Garantex, congelou criptomoedas no valor de 26 milhões de dólares e destruiu sua infraestrutura.
O Departamento de Justiça dos EUA também divulgou a acusação contra os executivos Aleksandr Mira Serda ( e Aleksej Bešciokov ), acusando-os de conspirar para lavar dinheiro, operar um negócio de remessas sem licença e violar sanções dos EUA.
Beshchokov foi preso durante férias com a família no estado indiano de Kerala. O cidadão russo e co-proprietário da Garantex, Mira Serda (Mira Serda), ainda está foragido.
O procurador acusou que a Garantex transferiu carteiras para evitar a investigação e forneceu dados enganosos para ocultar a propriedade da conta, mesmo quando as autoridades de aplicação da lei russas buscaram informações. Se condenados, os dois enfrentarão até 20 anos de prisão (crime de lavagem de dinheiro), até 20 anos de prisão (crime de violação de sanções) e 5 anos de prisão (crime de operação sem licença).
Além disso, o Departamento de Estado dos EUA também anunciou duas recompensas sob o programa de recompensas por crimes organizados transnacionais, com uma recompensa de até 5 milhões de dólares para quem fornecer informações que levem à captura e/ou condenação de Mira Selda, e uma recompensa de até 1 milhão de dólares para outros líderes principais da Garantex.
O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que a Garantex transferiu fundos para a Grinex para evitar sanções.
Funcionários do Tesouro dos EUA afirmaram que, após a operação de apreensão em março, a Garantex transferiu os fundos de seus clientes para a nova exchange Grinex, tentando contornar as sanções. O material publicitário da Grinex declara abertamente que sua criação foi para responder ao congelamento e às restrições. Desde a sua fundação, a Grinex processou bilhões de dólares em transações de criptomoeda.
Os investigadores também descobriram que a Garantex e a Grinex utilizavam o token digital A7A5, suportado pelo rublo, para devolver fundos a clientes russos cujos ativos estavam congelados.
O token está vinculado à empresa russa A7 e suas subsidiárias, que segundo oficiais americanos são controladas por indivíduos sancionados, incluindo o oligarca moldavo Ilan Shor e o banco russo Promsvyazbank.
O OFAC impôs sanções à Grinex, A7, suas subsidiárias e à Old Vector, devido à sua assistência ao Garantex na evasão de sanções.
Funcionários do ministério das finanças afirmaram que a liderança da Garantex é a chave para a operação ilegal da exchange. Aparentemente, o cofundador Sergey Mendeleev (, a coproprietária Mira Serda ) e o diretor regional Pavel Karavatsky ( adquiriram infraestrutura, registraram marcas e participaram da expansão dos negócios para manter sua legalidade.
Além disso, outras duas empresas, InDeFi Bank e Exved, também foram sancionadas. Ambas as empresas são controladas por Mendeleev e foram acusadas de ajudar a facilitar transações transfronteiriças de criptomoedas que contornam as restrições dos EUA.
As novas medidas de sanção significam que todos os indivíduos e entidades nomeados têm os seus bens e interesses patrimoniais congelados sob a jurisdição dos EUA. Sem autorização, os cidadãos americanos estão geralmente proibidos de realizar qualquer transação com eles.
As instituições financeiras que continuam a fazer negócios com partes sancionadas enfrentam o risco de ações de execução.
O Departamento do Tesouro dos EUA enfatiza que as sanções visam mudar comportamentos, não apenas punir. O OFAC tem procedimentos para remover aqueles que comprovam cumprir a lei dos EUA da lista de Nacional Designado Especial )SDN(.
A Garantex tomou medidas após a proibição do Biden Cash )BidenCash( e do ransomware BlackSuit.
O caso Garantex é uma das recentes ações dos EUA contra a infraestrutura de crimes cibernéticos. No dia 5 de junho, as autoridades apreenderam criptomoedas relacionadas ao BidenCash. BidenCash é um mercado da dark web acusado de vender mais de 15 milhões de cartões de crédito e dados pessoais roubados.
Esta ação internacional envolve os Estados Unidos, Países Baixos e outras entidades, tendo fechado cerca de 145 domínios relacionados a este site.
A polícia também desmantelou o grupo de ransomware BlackSuit, confiscando mais de 1 milhão de dólares em ativos digitais relacionados a este malware. O BlackSuit é acusado de atacar setores críticos de infraestrutura nos EUA e no exterior.
As autoridades americanas enfatizaram várias vezes que a ligação entre o uso de ransomware, criptomoedas ilegais e atores relacionados a estados está se tornando cada vez mais estreita.
A ONU estima que o grupo Lazarus da Coreia do Norte roubou mais de 3 bilhões de dólares em ativos digitais em todo o mundo, a maior parte dos quais foi usada para financiar programas de armamento.