Casos de lavagem os olhos em criptografia na Turquia: envolvem dezenas de bilhões de dólares, mais de cem suspeitos detidos

Recentemente, surgiu um grande caso de fraude no campo das encriptação na Turquia, que despertou uma ampla atenção da sociedade. Este evento não apenas expôs os riscos existentes no mercado de encriptação atual, mas também destacou a urgência de estabelecer um quadro regulatório eficaz.

No dia 30 de maio, o Ministro do Interior da Turquia anunciou que as autoridades realizaram uma grande operação em Ancara contra um projeto de lavar os olhos de criptomoedas. Durante a operação, 127 suspeitos foram detidos, e uma grande quantidade de ativos e várias armas foram apreendidas.

Este projeto de lavagem os olhos chama-se Smart Trade Coin (STC) e tem sido controverso desde 2021. Sabe-se que cerca de 50.000 investidores foram enganados, com perdas que chegam a mais de 2 bilhões de dólares. Este número surpreendente revela o grande perigo de tais esquemas de lavagem os olhos.

A STC afirma oferecer um software que conecta várias bolsas de encriptação, permitindo que os usuários gerenciem várias contas de bolsa através de uma única interface e configurem robôs de negociação automática. No entanto, várias análises indicam que essas promessas são muito provavelmente falsas.

O principal analista de uma plataforma de análise apontou várias vezes em um artigo de pesquisa que o STC pode ser um lavar os olhos. Muitos usuários relataram que perderam 95% de suas economias e não conseguem confirmar se esses fundos foram sequestrados pela equipe do STC. Aproximadamente metade dos comentários na loja de aplicativos também acusam o aplicativo de ser um lavar os olhos.

Através da análise da blockchain, instituições profissionais identificaram alguns endereços suspeitos usados para transferir fundos roubados. A análise mostra que o contrato do token STC distribui grandes quantias de dinheiro para endereços específicos, que realizaram transações unidirecionais de ETH em larga escala, envolvendo montantes próximos às perdas estimadas. Esses fundos acabaram por fluir para várias exchanges, alguns foram transferidos diretamente, enquanto outros entraram após múltiplas transferências.

Em 2021, 50 pessoas protestaram em frente ao tribunal de Ancara contra a STC e sua equipe. O advogado das vítimas afirmou que, apesar de várias queixas, não foram tomadas ações substanciais na época. Algumas vítimas alegaram ter sido induzidas a contrair empréstimos ou a vender autocaravanas, com a promessa de um "lucro de 36% ao mês". No entanto, a maioria dos clientes não apenas não obteve lucro, mas ficou endividada.

Os analistas apontam que as promessas da STC são claramente irrealistas. Se eles realmente conseguissem desenvolver uma tecnologia de arbitragem que gerasse lucros consistentes, não estariam promovendo-a para pequenos investidores, mas sim arrecadando fundos para operações em grande escala. O comportamento opaco da empresa, o marketing enganoso e a falta de informações indicam que se trata de um esquema deliberadamente projetado para lavar os olhos.

Este incidente fez com que a sociedade turca percebesse que apenas buscar a liberdade de encriptação não é suficiente; é necessário estabelecer um sistema regulatório sólido. Apenas em um ambiente conforme e transparente é que a indústria de encriptação pode ganhar a confiança do público.

No futuro, o governo e a indústria da Turquia precisam colaborar estreitamente para buscar um equilíbrio entre a proteção dos investidores, a prevenção de riscos e a promoção da inovação. Somente ao manter operações em conformidade, é que a encriptação poderá realmente se tornar uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade econômica e a valorização de ativos.