Caso de lavagem de dinheiro de bilhões em Bitcoin: explicação detalhada dos caminhos para a recuperação de ativos encriptados transfronteiriços
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro transnacional envolvendo enormes quantias de Bitcoin atraiu ampla atenção. Uma mulher de origem chinesa que trabalha com entregas no Reino Unido foi processada sob a suspeita de participar da lavagem de dinheiro, com o valor do caso atingindo centenas de bilhões. À medida que mais detalhes foram revelados, a origem dos fundos ilícitos tornou-se progressivamente clara - proveniente de um caso de captação ilegal de depósitos públicos por uma empresa em Tianjin.
De acordo com informações, o principal suspeito de crime da empresa fugiu para o Reino Unido após converter os lucros ilícitos em Bitcoin e realizou atividades de lavagem de dinheiro através da referida mulher. Neste momento, as autoridades britânicas conseguiram apreender e congelar cerca de 61.000 Bitcoins, no valor de aproximadamente 30 bilhões.
Este artigo irá combinar experiências práticas para explorar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos encriptados em casos transfronteiriços, oferecendo ideias viáveis para a recuperação de perdas às vítimas de casos relacionados.
Fatos do caso: da captação ilegal de depósitos à lavagem de dinheiro transnacional
Em março de 2014, vários suspeitos de crimes registraram uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin. Embora a empresa não possuísse qualquer licença financeira, ela promoveu ao público em geral, especialmente ao grupo de idosos, os chamados produtos de investimento de curto prazo "com proteção de capital e altos rendimentos". Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com prazos de investimento variando de 6 a 30 meses.
Num ambiente de regulação relativamente fraco na época, a empresa rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas. Através deste método ilegal de captação de recursos, os principais suspeitos reuniram centenas de bilhões de fundos em um curto espaço de tempo.
É importante notar que o suspeito já estava envolvido no negócio de mineração de Bitcoin desde 2013 e tinha conhecimento das "vantagens" das criptomoedas na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro. Assim, em um período em que a regulamentação dos ativos criptográficos ainda não estava aprimorada e o sistema global de combate à lavagem de dinheiro ainda não estava consolidado, o suspeito instruiu a troca de rendimentos ilícitos por Bitcoin através de plataformas de negociação.
Em 2017, quando a empresa enfrentou colapso, o principal suspeito criminal obteve um passaporte de um país offshore através da falsificação de identidade, levando apenas um laptop que continha uma grande quantidade de Bitcoin, e conseguiu transferir uma enorme quantia de dinheiro roubado para o Reino Unido.
No Reino Unido, um suspeito de crime, incapaz de se apresentar, precisa urgentemente encontrar um "luva branca" para converter o dinheiro ilícito em dinheiro. Uma mulher de origem chinesa no Reino Unido conheceu-o através de um anúncio e, ao longo de vários anos, ajudou-o na lavagem de dinheiro e nos gastos, totalizando milhões de libras em dinheiro ilícito.
No entanto, o comportamento anômalo dessa mulher, que frequentemente frequentava centros comerciais de alto padrão e comprava casas de luxo, chamou a atenção das autoridades regulatórias britânicas. Após uma longa investigação, a polícia britânica finalmente a prendeu e confiscou cerca de 61.000 Bitcoins. Embora o principal suspeito do crime ainda esteja foragido, a maior parte do dinheiro roubado já foi apreendida.
Caminhos viáveis para a recuperação de ativos transfronteiriços
Atualmente, o Ministério Público do Reino Unido já apresentou um processo de recuperação de ativos ao Tribunal Superior com base na legislação pertinente. No Reino Unido, uma vez que um suspeito de crime é condenado, o tribunal pode iniciar um processo de confisco criminal a pedido do procurador ou de entidades relevantes. O tribunal precisa verificar se existem outros titulares de direitos legítimos sobre os ativos ilícitos antes de decidir sobre a emissão de uma ordem de confisco.
Para as vítimas deste caso, existem duas possíveis vias de recuperação de ativos:
Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às nossas autoridades judiciais.
O meu país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial em matéria penal, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. As vítimas podem apresentar os documentos comprovativos relevantes ao Ministério da Justiça e a outras entidades competentes do meu país para solicitar a recuperação de ativos e a reparação de danos.
Ajuizar uma ação civil por conta própria
Teoricamente, a vítima pode entrar com uma ação civil diretamente no Reino Unido para recuperar perdas. No entanto, tendo em conta que os fundos em questão foram convertidos em ativos encriptados, há uma grande dificuldade em provar a identidade do titular dos direitos. Além disso, os custos de contratar um advogado para litigar no Reino Unido são elevados e há grande incerteza, sendo recomendável considerar com cautela.
Conclusão
O trabalho de recuperação de ativos encriptados é complexo, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas mantenham paciência com as autoridades judiciais do nosso país, ao mesmo tempo que acompanham de perto o progresso do caso e busquem consultoria jurídica profissional em tempo adequado, a fim de proteger ao máximo os seus direitos.
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Caso de lavagem de dinheiro de bilhões em Bitcoin: Análise da rota de recuperação transfronteiriça
Caso de lavagem de dinheiro de bilhões em Bitcoin: explicação detalhada dos caminhos para a recuperação de ativos encriptados transfronteiriços
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro transnacional envolvendo enormes quantias de Bitcoin atraiu ampla atenção. Uma mulher de origem chinesa que trabalha com entregas no Reino Unido foi processada sob a suspeita de participar da lavagem de dinheiro, com o valor do caso atingindo centenas de bilhões. À medida que mais detalhes foram revelados, a origem dos fundos ilícitos tornou-se progressivamente clara - proveniente de um caso de captação ilegal de depósitos públicos por uma empresa em Tianjin.
De acordo com informações, o principal suspeito de crime da empresa fugiu para o Reino Unido após converter os lucros ilícitos em Bitcoin e realizou atividades de lavagem de dinheiro através da referida mulher. Neste momento, as autoridades britânicas conseguiram apreender e congelar cerca de 61.000 Bitcoins, no valor de aproximadamente 30 bilhões.
Este artigo irá combinar experiências práticas para explorar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos encriptados em casos transfronteiriços, oferecendo ideias viáveis para a recuperação de perdas às vítimas de casos relacionados.
Fatos do caso: da captação ilegal de depósitos à lavagem de dinheiro transnacional
Em março de 2014, vários suspeitos de crimes registraram uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin. Embora a empresa não possuísse qualquer licença financeira, ela promoveu ao público em geral, especialmente ao grupo de idosos, os chamados produtos de investimento de curto prazo "com proteção de capital e altos rendimentos". Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com prazos de investimento variando de 6 a 30 meses.
Num ambiente de regulação relativamente fraco na época, a empresa rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas. Através deste método ilegal de captação de recursos, os principais suspeitos reuniram centenas de bilhões de fundos em um curto espaço de tempo.
É importante notar que o suspeito já estava envolvido no negócio de mineração de Bitcoin desde 2013 e tinha conhecimento das "vantagens" das criptomoedas na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro. Assim, em um período em que a regulamentação dos ativos criptográficos ainda não estava aprimorada e o sistema global de combate à lavagem de dinheiro ainda não estava consolidado, o suspeito instruiu a troca de rendimentos ilícitos por Bitcoin através de plataformas de negociação.
Em 2017, quando a empresa enfrentou colapso, o principal suspeito criminal obteve um passaporte de um país offshore através da falsificação de identidade, levando apenas um laptop que continha uma grande quantidade de Bitcoin, e conseguiu transferir uma enorme quantia de dinheiro roubado para o Reino Unido.
No Reino Unido, um suspeito de crime, incapaz de se apresentar, precisa urgentemente encontrar um "luva branca" para converter o dinheiro ilícito em dinheiro. Uma mulher de origem chinesa no Reino Unido conheceu-o através de um anúncio e, ao longo de vários anos, ajudou-o na lavagem de dinheiro e nos gastos, totalizando milhões de libras em dinheiro ilícito.
No entanto, o comportamento anômalo dessa mulher, que frequentemente frequentava centros comerciais de alto padrão e comprava casas de luxo, chamou a atenção das autoridades regulatórias britânicas. Após uma longa investigação, a polícia britânica finalmente a prendeu e confiscou cerca de 61.000 Bitcoins. Embora o principal suspeito do crime ainda esteja foragido, a maior parte do dinheiro roubado já foi apreendida.
Caminhos viáveis para a recuperação de ativos transfronteiriços
Atualmente, o Ministério Público do Reino Unido já apresentou um processo de recuperação de ativos ao Tribunal Superior com base na legislação pertinente. No Reino Unido, uma vez que um suspeito de crime é condenado, o tribunal pode iniciar um processo de confisco criminal a pedido do procurador ou de entidades relevantes. O tribunal precisa verificar se existem outros titulares de direitos legítimos sobre os ativos ilícitos antes de decidir sobre a emissão de uma ordem de confisco.
Para as vítimas deste caso, existem duas possíveis vias de recuperação de ativos:
O meu país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial em matéria penal, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. As vítimas podem apresentar os documentos comprovativos relevantes ao Ministério da Justiça e a outras entidades competentes do meu país para solicitar a recuperação de ativos e a reparação de danos.
Teoricamente, a vítima pode entrar com uma ação civil diretamente no Reino Unido para recuperar perdas. No entanto, tendo em conta que os fundos em questão foram convertidos em ativos encriptados, há uma grande dificuldade em provar a identidade do titular dos direitos. Além disso, os custos de contratar um advogado para litigar no Reino Unido são elevados e há grande incerteza, sendo recomendável considerar com cautela.
Conclusão
O trabalho de recuperação de ativos encriptados é complexo, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas mantenham paciência com as autoridades judiciais do nosso país, ao mesmo tempo que acompanham de perto o progresso do caso e busquem consultoria jurídica profissional em tempo adequado, a fim de proteger ao máximo os seus direitos.