O Banco do Estado do Vietnã acaba de apresentar um projeto de Decreto relacionado à criação e operação de bancos, gestão de câmbio, bem como às regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa no Centro Financeiro Internacional.
Um ponto destacado no rascunho é a exigência de relatórios obrigatórios para transações de transferência de criptomoedas internacionais com valor igual ou superior a 1.000 USD. Isso é considerado uma medida para fortalecer o controle, reduzindo o risco de abuso do Centro para transferir capital para o exterior, em desacordo com a política de atrair fluxo de capital para o Vietnã.
De acordo com o Artigo 4, Artigo 127, as organizações sujeitas a relatório no Centro terão que cumprir o regime de relatório conforme exigido para transferências internacionais. Isso é justificado pelo fato de que a maioria das transações aqui é prevista para ser realizada através do sistema de pagamento global (como o SWIFT), portanto, aplicar normas internacionais desde o início ajudará a limitar riscos.
Atualmente, a Circular 09/2023 do Banco Central estabelece o limite de reporte para transações internacionais a partir de 1.000 USD e transações internas a partir de 500 milhões de dong. Esta regulamentação será "aplicada diretamente" nas atividades do Centro.
O Banco Estatal também afirmou que, após o Centro entrar oficialmente em operação, esta entidade irá revisar e avaliar toda a escala, volume, nível de risco e capacidade do sistema de dados. Com base nisso, as regulamentações sobre relatórios podem ser ajustadas de forma flexível para se adequarem melhor à realidade.
Além disso, o projeto de lei também esclarece: os membros do Centro não poderão angariar fundos de organizações ou indivíduos no país se não forem membros. O Banco Central também não exercerá funções específicas, como intervenções precoces, reestruturações ou fornecimento de crédito especial a esses membros, e não implementará operações de banco central em relação a eles.
Além disso, o rascunho também estabelece claramente as responsabilidades dos sujeitos obrigados e das partes interessadas na conformidade com as medidas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. A coordenação entre o Banco Nacional, a agência de supervisão do Centro, o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Defesa e os ministérios relevantes é vista como a base para garantir uma gestão rigorosa neste setor financeiro específico.
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O NHNN exige a apresentação de relatórios de transações de criptomoedas internacionais a partir de 1.000 USD no Centro Fintech
O Banco do Estado do Vietnã acaba de apresentar um projeto de Decreto relacionado à criação e operação de bancos, gestão de câmbio, bem como às regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa no Centro Financeiro Internacional.
Um ponto destacado no rascunho é a exigência de relatórios obrigatórios para transações de transferência de criptomoedas internacionais com valor igual ou superior a 1.000 USD. Isso é considerado uma medida para fortalecer o controle, reduzindo o risco de abuso do Centro para transferir capital para o exterior, em desacordo com a política de atrair fluxo de capital para o Vietnã.
De acordo com o Artigo 4, Artigo 127, as organizações sujeitas a relatório no Centro terão que cumprir o regime de relatório conforme exigido para transferências internacionais. Isso é justificado pelo fato de que a maioria das transações aqui é prevista para ser realizada através do sistema de pagamento global (como o SWIFT), portanto, aplicar normas internacionais desde o início ajudará a limitar riscos.
Atualmente, a Circular 09/2023 do Banco Central estabelece o limite de reporte para transações internacionais a partir de 1.000 USD e transações internas a partir de 500 milhões de dong. Esta regulamentação será "aplicada diretamente" nas atividades do Centro.
O Banco Estatal também afirmou que, após o Centro entrar oficialmente em operação, esta entidade irá revisar e avaliar toda a escala, volume, nível de risco e capacidade do sistema de dados. Com base nisso, as regulamentações sobre relatórios podem ser ajustadas de forma flexível para se adequarem melhor à realidade.
Além disso, o projeto de lei também esclarece: os membros do Centro não poderão angariar fundos de organizações ou indivíduos no país se não forem membros. O Banco Central também não exercerá funções específicas, como intervenções precoces, reestruturações ou fornecimento de crédito especial a esses membros, e não implementará operações de banco central em relação a eles.
Além disso, o rascunho também estabelece claramente as responsabilidades dos sujeitos obrigados e das partes interessadas na conformidade com as medidas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. A coordenação entre o Banco Nacional, a agência de supervisão do Centro, o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Defesa e os ministérios relevantes é vista como a base para garantir uma gestão rigorosa neste setor financeiro específico.
Vương Tiễn