Os negócios de disposição judicial de criptomoedas envolvidas em casos já não são mais um nicho, cada vez mais pessoas estão cientes, informadas e até mesmo começando a participar deste setor. Especialmente desde que a equipe de justiça da polícia de Pequim anunciou oficialmente a disposição judicial de criptomoedas envolvidas em casos este ano, ficou claro que, no segundo semestre, o trabalho de disposição judicial em todo o país aumentou visivelmente.
Na verdade, ajudar as autoridades judiciais a lidar com a conversão de criptomoedas envolvidas em casos congeladas já estava sendo feito por volta de 2018, mas na época não havia nenhuma "notificação de 9.24" ("Notificação sobre a prevenção e o tratamento de riscos de especulação em transações de criptomoedas") que proibisse qualquer entidade de realizar negócios de troca de criptomoedas por moeda fiduciária na China continental, então os comerciantes de OTC no país podiam ajudar as autoridades judiciais a converter criptomoedas envolvidas em casos em moeda fiduciária.
Mas desde o "Aviso 9.24", qualquer entidade não pode realizar troca de criptomoedas e moeda fiduciária no território continental, portanto, frente à acumulação de criptomoedas, as autoridades judiciais não sabem como agir. Algumas empresas de liquidação começaram a construir um modelo de liquidação conjunta entre o interior e o exterior (o autor também viu pela primeira vez a introdução desse modelo no artigo do professor Di Kechun, chefe da equipe de investigação econômica de Suzhou); claro que na prática existem outros modelos em paralelo, incluindo o modelo original de liquidação direta no território (embora o "Aviso 9.24" qualifique a troca de criptomoedas e moeda fiduciária no território como atividade financeira ilegal).
No dia 8 de agosto, o site de notícias de Wenzhou publicou um artigo intitulado "Como as criptomoedas se tornam dinheiro? O tribunal de Lucheng desvenda a dificuldade de execução da "transformação digital"", que apresentou um modelo utilizado pelo tribunal do distrito de Lucheng em Wenzhou para lidar com a liquidação de criptomoedas envolvidas em casos. O autor do artigo chama isso de "modelo de Wenzhou".
Um. Introdução ao contexto
De acordo com a introdução do artigo, em um caso criminal relacionado com criptomoedas, julgado pelo Tribunal do Distrito de Lucheng, na cidade de Wenzhou, o réu Liu utilizou meios ilegais para transferir dezenas de milhares de criptomoedas de vítimas, incluindo Yang. Após a decisão criminal ter entrado em vigor, o departamento de execução do tribunal descobriu que não era possível converter diretamente as criptomoedas envolvidas no caso em moeda fiduciária no país.
Os agentes de execução do tribunal procuraram a divisão de segurança cibernética da polícia de Luocheng, "para estudar em conjunto um plano de tratamento, de acordo com os requisitos mais recentes do Supremo Tribunal e do Ministério da Segurança Pública sobre a exploração do tratamento de moedas virtuais envolvidas em casos criminais". A polícia de Luocheng entrou em contato com o terceiro instituto de pesquisa do Ministério da Segurança Pública, que ajudou a selecionar instituições de tratamento especializadas e maduras e a assinar um acordo de delegação de tratamento.
No final, a disposição dos criptoativos envolvidos foi realizada através de uma exchange licenciada. Após a dedução das taxas, os fundos remanescentes foram transferidos para a conta independente da polícia, e depois para a conta específica do tribunal. Um total de 6000 USDT, 2700 TRX e 0.8 BNB resultou na disposição de aproximadamente 50 mil RMB.
(Fonte da imagem: Wenzhou News, consulte o URL na captura de tela)
Análise do "Modelo de Wenzhou"
De acordo com a introdução da notícia, a linha geral do "modelo de Wenzhou" é a seguinte: após a conclusão do julgamento de um caso criminal, o tribunal transfere o caso para o departamento de execução do tribunal para execução. O departamento de execução, por sua vez, encontra a unidade de segurança da rede da polícia local, neste momento, a moeda virtual envolvida no caso está apreendida pela polícia ou foi transferida para o departamento de execução do tribunal, o artigo não esclareceu, mas com base na minha experiência prática, é muito provável que ainda esteja apreendida pela polícia.
(Fonte da imagem: Wenzhou News Network)
A divisão de cibersegurança da polícia local, através da delegação do terceiro instituto do Ministério da Segurança Pública (doravante denominado "terceiro instituto"), selecionou uma empresa especializada em resolução e assinou um acordo de delegação. A empresa de resolução, apoiada por uma bolsa de valores licenciada, completará a conversão dos ativos, deduzindo a taxa de serviço de resolução. O valor obtido será transferido inicialmente para a conta da polícia, e depois será transferido para a conta especial do tribunal referente ao caso.
Podemos ver neste artigo que, ao contrário do modelo da "Bolsa de Pequim" anterior, o papel de suporte técnico do Departamento de Segurança Pública parece ter sido diretamente delegado à terceira instituição no modelo de Wenzhou, e depois a terceira instituição seleciona a empresa de gestão? Se a expressão do artigo corresponder aos fatos objetivos, o papel da terceira instituição aqui é equivalente ao de uma agência intermediária.
O autor consultou os sites oficiais de três instituições, cuja posição é a de instituições de pesquisa aplicadas subordinadas ao Ministério da Segurança Pública.
(Imagem obtida do site oficial do terceiro instituto do Ministério da Segurança Pública)
A reportagem também menciona que, após a seleção de três empresas de disposição, o órgão contratante e a empresa de disposição assinaram um contrato de prestação de serviços, mas não foi especificado se foi o tribunal ou a polícia que assinou o contrato com a empresa de disposição. Meu julgamento pessoal é que foi a polícia que assinou, pois o valor da disposição foi inicialmente transferido para a conta da polícia, e depois transferido da conta da polícia para a conta do tribunal. Logicamente, a empresa de disposição deveria ter assinado um contrato com a polícia antes de transferir o valor da disposição para a conta da polícia.
A última questão é que o modelo de Wenzhou também depende de bolsas licenciadas no exterior para realizar a liquidação. Não está particularmente claro se essas "bolsas licenciadas" se referem a bolsas de criptomoedas ou a outras instituições licenciadas.
Três, Introdução ao Modelo de Negócios de Disposição Judicial
Desde junho deste ano, eu e o diretor Luo Wenlong da nossa equipe compartilhamos a defesa e a prática judicial de casos criminais relacionados a criptomoedas em vários locais, incluindo a sede do escritório de advocacia Zhi Heng e em vários seminários da indústria relacionados a criptomoedas.
Atualmente, além do modelo de disposição conjunta dentro e fora do país, na verdade, existem vários modelos paralelos, como mostrado na imagem abaixo. Há até alguns lugares que ainda adotam o modelo mais primitivo de compra de moedas de OTC no continente junto das autoridades policiais para disposição.
Quatro, Conclusão
Muito poucas atividades judiciais podem gerar tanta controvérsia como a gestão judicial de criptomoedas, tanto na teoria quanto na prática. Isso está intimamente relacionado com a política de regulação de criptomoedas no continente, em relação a uma tecnologia que os reguladores não gostam, mas que não conseguem proibir completamente (sim, na opinião do autor deste artigo, toda a criptomoeda é apenas uma aparência; por trás dela está uma nova tecnologia representada pela blockchain), em vez de tentar bloquear, é melhor buscar uma abordagem mais aberta.
Após a aprovação da Lei de Talentos nos Estados Unidos, Hong Kong também tenta, até certo ponto, abrir o web3, por exemplo, implementando um sistema de emissão de stablecoins com características de Hong Kong. Isso reflete, na verdade, a atitude de diferentes sistemas políticos em relação a essa nova realidade das criptomoedas.
Satoshi Nakamoto respondeu a outra pessoa em um e-mail: "Se você não confia em mim ou não me entende, não tenho tempo para convencê-lo, desculpe."
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Moeda virtual judicial nova tendência: o "modelo Wenzhou" de disposição judicial
Introdução
Os negócios de disposição judicial de criptomoedas envolvidas em casos já não são mais um nicho, cada vez mais pessoas estão cientes, informadas e até mesmo começando a participar deste setor. Especialmente desde que a equipe de justiça da polícia de Pequim anunciou oficialmente a disposição judicial de criptomoedas envolvidas em casos este ano, ficou claro que, no segundo semestre, o trabalho de disposição judicial em todo o país aumentou visivelmente.
Na verdade, ajudar as autoridades judiciais a lidar com a conversão de criptomoedas envolvidas em casos congeladas já estava sendo feito por volta de 2018, mas na época não havia nenhuma "notificação de 9.24" ("Notificação sobre a prevenção e o tratamento de riscos de especulação em transações de criptomoedas") que proibisse qualquer entidade de realizar negócios de troca de criptomoedas por moeda fiduciária na China continental, então os comerciantes de OTC no país podiam ajudar as autoridades judiciais a converter criptomoedas envolvidas em casos em moeda fiduciária.
Mas desde o "Aviso 9.24", qualquer entidade não pode realizar troca de criptomoedas e moeda fiduciária no território continental, portanto, frente à acumulação de criptomoedas, as autoridades judiciais não sabem como agir. Algumas empresas de liquidação começaram a construir um modelo de liquidação conjunta entre o interior e o exterior (o autor também viu pela primeira vez a introdução desse modelo no artigo do professor Di Kechun, chefe da equipe de investigação econômica de Suzhou); claro que na prática existem outros modelos em paralelo, incluindo o modelo original de liquidação direta no território (embora o "Aviso 9.24" qualifique a troca de criptomoedas e moeda fiduciária no território como atividade financeira ilegal).
No dia 8 de agosto, o site de notícias de Wenzhou publicou um artigo intitulado "Como as criptomoedas se tornam dinheiro? O tribunal de Lucheng desvenda a dificuldade de execução da "transformação digital"", que apresentou um modelo utilizado pelo tribunal do distrito de Lucheng em Wenzhou para lidar com a liquidação de criptomoedas envolvidas em casos. O autor do artigo chama isso de "modelo de Wenzhou".
Um. Introdução ao contexto
De acordo com a introdução do artigo, em um caso criminal relacionado com criptomoedas, julgado pelo Tribunal do Distrito de Lucheng, na cidade de Wenzhou, o réu Liu utilizou meios ilegais para transferir dezenas de milhares de criptomoedas de vítimas, incluindo Yang. Após a decisão criminal ter entrado em vigor, o departamento de execução do tribunal descobriu que não era possível converter diretamente as criptomoedas envolvidas no caso em moeda fiduciária no país.
Os agentes de execução do tribunal procuraram a divisão de segurança cibernética da polícia de Luocheng, "para estudar em conjunto um plano de tratamento, de acordo com os requisitos mais recentes do Supremo Tribunal e do Ministério da Segurança Pública sobre a exploração do tratamento de moedas virtuais envolvidas em casos criminais". A polícia de Luocheng entrou em contato com o terceiro instituto de pesquisa do Ministério da Segurança Pública, que ajudou a selecionar instituições de tratamento especializadas e maduras e a assinar um acordo de delegação de tratamento.
No final, a disposição dos criptoativos envolvidos foi realizada através de uma exchange licenciada. Após a dedução das taxas, os fundos remanescentes foram transferidos para a conta independente da polícia, e depois para a conta específica do tribunal. Um total de 6000 USDT, 2700 TRX e 0.8 BNB resultou na disposição de aproximadamente 50 mil RMB.
(Fonte da imagem: Wenzhou News, consulte o URL na captura de tela)
De acordo com a introdução da notícia, a linha geral do "modelo de Wenzhou" é a seguinte: após a conclusão do julgamento de um caso criminal, o tribunal transfere o caso para o departamento de execução do tribunal para execução. O departamento de execução, por sua vez, encontra a unidade de segurança da rede da polícia local, neste momento, a moeda virtual envolvida no caso está apreendida pela polícia ou foi transferida para o departamento de execução do tribunal, o artigo não esclareceu, mas com base na minha experiência prática, é muito provável que ainda esteja apreendida pela polícia.
(Fonte da imagem: Wenzhou News Network)
A divisão de cibersegurança da polícia local, através da delegação do terceiro instituto do Ministério da Segurança Pública (doravante denominado "terceiro instituto"), selecionou uma empresa especializada em resolução e assinou um acordo de delegação. A empresa de resolução, apoiada por uma bolsa de valores licenciada, completará a conversão dos ativos, deduzindo a taxa de serviço de resolução. O valor obtido será transferido inicialmente para a conta da polícia, e depois será transferido para a conta especial do tribunal referente ao caso.
Podemos ver neste artigo que, ao contrário do modelo da "Bolsa de Pequim" anterior, o papel de suporte técnico do Departamento de Segurança Pública parece ter sido diretamente delegado à terceira instituição no modelo de Wenzhou, e depois a terceira instituição seleciona a empresa de gestão? Se a expressão do artigo corresponder aos fatos objetivos, o papel da terceira instituição aqui é equivalente ao de uma agência intermediária.
O autor consultou os sites oficiais de três instituições, cuja posição é a de instituições de pesquisa aplicadas subordinadas ao Ministério da Segurança Pública.
(Imagem obtida do site oficial do terceiro instituto do Ministério da Segurança Pública)
A reportagem também menciona que, após a seleção de três empresas de disposição, o órgão contratante e a empresa de disposição assinaram um contrato de prestação de serviços, mas não foi especificado se foi o tribunal ou a polícia que assinou o contrato com a empresa de disposição. Meu julgamento pessoal é que foi a polícia que assinou, pois o valor da disposição foi inicialmente transferido para a conta da polícia, e depois transferido da conta da polícia para a conta do tribunal. Logicamente, a empresa de disposição deveria ter assinado um contrato com a polícia antes de transferir o valor da disposição para a conta da polícia.
A última questão é que o modelo de Wenzhou também depende de bolsas licenciadas no exterior para realizar a liquidação. Não está particularmente claro se essas "bolsas licenciadas" se referem a bolsas de criptomoedas ou a outras instituições licenciadas.
Três, Introdução ao Modelo de Negócios de Disposição Judicial
Desde junho deste ano, eu e o diretor Luo Wenlong da nossa equipe compartilhamos a defesa e a prática judicial de casos criminais relacionados a criptomoedas em vários locais, incluindo a sede do escritório de advocacia Zhi Heng e em vários seminários da indústria relacionados a criptomoedas.
Atualmente, além do modelo de disposição conjunta dentro e fora do país, na verdade, existem vários modelos paralelos, como mostrado na imagem abaixo. Há até alguns lugares que ainda adotam o modelo mais primitivo de compra de moedas de OTC no continente junto das autoridades policiais para disposição.
Quatro, Conclusão
Muito poucas atividades judiciais podem gerar tanta controvérsia como a gestão judicial de criptomoedas, tanto na teoria quanto na prática. Isso está intimamente relacionado com a política de regulação de criptomoedas no continente, em relação a uma tecnologia que os reguladores não gostam, mas que não conseguem proibir completamente (sim, na opinião do autor deste artigo, toda a criptomoeda é apenas uma aparência; por trás dela está uma nova tecnologia representada pela blockchain), em vez de tentar bloquear, é melhor buscar uma abordagem mais aberta.
Após a aprovação da Lei de Talentos nos Estados Unidos, Hong Kong também tenta, até certo ponto, abrir o web3, por exemplo, implementando um sistema de emissão de stablecoins com características de Hong Kong. Isso reflete, na verdade, a atitude de diferentes sistemas políticos em relação a essa nova realidade das criptomoedas.
Satoshi Nakamoto respondeu a outra pessoa em um e-mail: "Se você não confia em mim ou não me entende, não tenho tempo para convencê-lo, desculpe."