Los oscuros secretos detrás del comercio de activos virtuales en Hong Kong: la infiltración de la industria de estafas del sudeste asiático y los desafíos regulatorios
Hong Kong, como un conocido puerto libre y centro financiero internacional, ha visto florecer su ecosistema de economía cripto antes de la implementación de políticas oficiales. Los proveedores de servicios de intercambio de activos virtuales, como tiendas físicas y grupos en línea, junto con plataformas de intercambio de activos virtuales nativas y extranjeras, ofrecen a los inversores servicios de intercambio de tokens y de entrada y salida de fondos, formando una estructura de mercado única.
Sin embargo, el alto nivel de anonimato y la naturaleza sin fronteras de los activos virtuales bajo la tecnología blockchain también han facilitado actividades ilegales. Una gran cantidad de criptomonedas relacionadas con el crimen, especialmente las stablecoins, han fluido silenciosamente hacia el ecosistema criptográfico de Hong Kong, lo que ha traído consigo problemas de contaminación de fondos y riesgos legales y de cumplimiento para los operadores y los inversores comunes.
Recientemente, la experiencia de un estudiante universitario de la parte continental en Hong Kong realizando operaciones de criptomonedas ha suscitado un amplio interés. Este estudiante creía que comerciar con criptomonedas en Hong Kong era legal, pero luego descubrió que su tarjeta bancaria, así como sus cuentas de WeChat y Alipay, habían sido congeladas por la policía de la parte continental. Resulta que durante su estancia en Hong Kong conoció a alguien a través de una plataforma en línea, quien le pidió que lo ayudara a comprar USDT y le ofreció una recompensa.
La operación específica consiste en que la otra parte transfiera yuanes renminbi a la tarjeta bancaria del estudiante en el continente, el estudiante cambie el efectivo a dólares de Hong Kong en el lugar, luego se dirija a una casa de cambio de criptomonedas en Hong Kong para comprar USDT y transfiera la moneda virtual a la dirección de billetera designada. Sin embargo, poco después de la transacción, la policía le notificó que estaba implicado en un fraude.
Según la investigación, este es un caso típico de lavado de dinero "conectar a U", relacionado estrechamente con redes de crimen organizado en el sudeste asiático. A través del análisis de los fondos en la dirección de pago designada, se descubrió que los 2396 USDT comprados por el estudiante fluyeron hacia una dirección que tiene relaciones comerciales con plataformas de garantía en el sudeste asiático. Estas plataformas de garantía han proporcionado servicios a actividades ilegales como apuestas en línea, industrias ilegales, lavado de dinero y fraude en la región del sudeste asiático durante mucho tiempo.
Este evento revela un grave caso en el que grupos de fraude en el sudeste asiático utilizan casas de cambio de criptomonedas en Hong Kong para lavar dinero. Su modus operandi es el común "cobrar y devolver a U", es decir, los lavadores de dinero recogen el dinero en efectivo de las víctimas del fraude, rápidamente lo cambian a USDT en el mercado de intercambio fuera de línea, y luego lo transfieren a la dirección de la blockchain de los estafadores, obteniendo una comisión de esta manera.
Investigaciones adicionales muestran que no se trata de un caso aislado, sino de la punta del iceberg de una gran red de lavado de dinero altamente industrializada. En menos de tres meses, este solo grupo de lavado de dinero ha lavado ilegalmente más de 310,000 dólares en Hong Kong utilizando el mismo método. Teniendo en cuenta que pueden existir otros grupos no descubiertos, la escala real de estas actividades de lavado de dinero que utilizan ilegalmente el comercio extrabursátil de activos virtuales en Hong Kong podría ser aún más grande.
Actualmente, la industria de comercio extrabursátil de activos virtuales en Hong Kong aún se encuentra en una etapa de regulación incompleta, y muchas plataformas, debido a la falta de mecanismos de cumplimiento efectivos, se han convertido en un importante canal para el lavado de dinero de fondos fraudulentos. La Oficina de Servicios Financieros y del Tesoro de Hong Kong ha publicado en febrero de 2024 un documento de consulta legislativa sobre los servicios de comercio extrabursátil de activos virtuales, proponiendo la introducción de un sistema de licencias para comerciantes OTC a través de la "Ley de Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo".
Con la inminente implementación de políticas regulatorias para el comercio extrabursátil de activos virtuales en Hong Kong, los proveedores de servicios OTC enfrentan una presión de cumplimiento sin precedentes. Para hacer frente al inminente sistema de licencias OTC, los participantes de la industria necesitan comprender proactivamente los requisitos de cumplimiento que se implementarán, establecer un sistema interno de control de riesgos completo y garantizar que todas las actividades comerciales cumplan con los estándares de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Además, las plataformas OTC deben fortalecer la comunicación con los organismos reguladores y las organizaciones de autorregulación de la industria, para comprender oportunamente las dinámicas políticas, y a través de medios técnicos, reforzar la supervisión de las transacciones, identificando de manera oportuna comportamientos sospechosos. Al mismo tiempo, la plataforma debe rechazar estrictamente cualquier relación con fondos sospechosos de actividades ilegales o grises, cortando la posibilidad de que los fondos ilícitos utilicen los canales OTC para blanquearse.
En general, la próxima política de cumplimiento de OTC en Hong Kong representa una importante oportunidad para el desarrollo normativo de la industria de comercio de activos virtuales. Los operadores dentro de la industria deben adaptarse proactivamente a los cambios en el entorno regulatorio, mejorando continuamente su nivel de cumplimiento para así aumentar su competitividad y lograr un desarrollo a largo plazo y estable en el próspero mercado de la economía cripto de Hong Kong.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
12 me gusta
Recompensa
12
7
Compartir
Comentar
0/400
MissedTheBoat
· hace21h
¿Los tontos llevan la pala para que les tomen por tontos?
Ver originalesResponder0
OfflineNewbie
· 08-02 06:13
La mentalidad se volvió tranquila, perder es lo normal.
Ver originalesResponder0
MissingSats
· 08-02 06:11
¿Ya tienes el dinero? Una pequeña apuesta es para divertirse.
Ver originalesResponder0
MysteriousZhang
· 08-02 06:09
Los novatos ya pueden salir y decir que saben del tema.
Ver originalesResponder0
GateUser-afe07a92
· 08-02 06:04
¡Puedes escapar de Hong Kong, pero no de la red en la nube!
Ver originalesResponder0
GasFeeNightmare
· 08-02 05:59
¿Eh? El novato solo está operando en el sitio en Hong Kong.
Ver originalesResponder0
SchrodingerWallet
· 08-02 05:50
Los tontos ya entendemos que es un juego de reducir pérdidas.
Los riesgos ocultos del comercio de activos virtuales en Hong Kong: infiltración de bandas de estafadores del sudeste asiático y desafíos regulatorios
Los oscuros secretos detrás del comercio de activos virtuales en Hong Kong: la infiltración de la industria de estafas del sudeste asiático y los desafíos regulatorios
Hong Kong, como un conocido puerto libre y centro financiero internacional, ha visto florecer su ecosistema de economía cripto antes de la implementación de políticas oficiales. Los proveedores de servicios de intercambio de activos virtuales, como tiendas físicas y grupos en línea, junto con plataformas de intercambio de activos virtuales nativas y extranjeras, ofrecen a los inversores servicios de intercambio de tokens y de entrada y salida de fondos, formando una estructura de mercado única.
Sin embargo, el alto nivel de anonimato y la naturaleza sin fronteras de los activos virtuales bajo la tecnología blockchain también han facilitado actividades ilegales. Una gran cantidad de criptomonedas relacionadas con el crimen, especialmente las stablecoins, han fluido silenciosamente hacia el ecosistema criptográfico de Hong Kong, lo que ha traído consigo problemas de contaminación de fondos y riesgos legales y de cumplimiento para los operadores y los inversores comunes.
Recientemente, la experiencia de un estudiante universitario de la parte continental en Hong Kong realizando operaciones de criptomonedas ha suscitado un amplio interés. Este estudiante creía que comerciar con criptomonedas en Hong Kong era legal, pero luego descubrió que su tarjeta bancaria, así como sus cuentas de WeChat y Alipay, habían sido congeladas por la policía de la parte continental. Resulta que durante su estancia en Hong Kong conoció a alguien a través de una plataforma en línea, quien le pidió que lo ayudara a comprar USDT y le ofreció una recompensa.
La operación específica consiste en que la otra parte transfiera yuanes renminbi a la tarjeta bancaria del estudiante en el continente, el estudiante cambie el efectivo a dólares de Hong Kong en el lugar, luego se dirija a una casa de cambio de criptomonedas en Hong Kong para comprar USDT y transfiera la moneda virtual a la dirección de billetera designada. Sin embargo, poco después de la transacción, la policía le notificó que estaba implicado en un fraude.
Según la investigación, este es un caso típico de lavado de dinero "conectar a U", relacionado estrechamente con redes de crimen organizado en el sudeste asiático. A través del análisis de los fondos en la dirección de pago designada, se descubrió que los 2396 USDT comprados por el estudiante fluyeron hacia una dirección que tiene relaciones comerciales con plataformas de garantía en el sudeste asiático. Estas plataformas de garantía han proporcionado servicios a actividades ilegales como apuestas en línea, industrias ilegales, lavado de dinero y fraude en la región del sudeste asiático durante mucho tiempo.
Este evento revela un grave caso en el que grupos de fraude en el sudeste asiático utilizan casas de cambio de criptomonedas en Hong Kong para lavar dinero. Su modus operandi es el común "cobrar y devolver a U", es decir, los lavadores de dinero recogen el dinero en efectivo de las víctimas del fraude, rápidamente lo cambian a USDT en el mercado de intercambio fuera de línea, y luego lo transfieren a la dirección de la blockchain de los estafadores, obteniendo una comisión de esta manera.
Investigaciones adicionales muestran que no se trata de un caso aislado, sino de la punta del iceberg de una gran red de lavado de dinero altamente industrializada. En menos de tres meses, este solo grupo de lavado de dinero ha lavado ilegalmente más de 310,000 dólares en Hong Kong utilizando el mismo método. Teniendo en cuenta que pueden existir otros grupos no descubiertos, la escala real de estas actividades de lavado de dinero que utilizan ilegalmente el comercio extrabursátil de activos virtuales en Hong Kong podría ser aún más grande.
Actualmente, la industria de comercio extrabursátil de activos virtuales en Hong Kong aún se encuentra en una etapa de regulación incompleta, y muchas plataformas, debido a la falta de mecanismos de cumplimiento efectivos, se han convertido en un importante canal para el lavado de dinero de fondos fraudulentos. La Oficina de Servicios Financieros y del Tesoro de Hong Kong ha publicado en febrero de 2024 un documento de consulta legislativa sobre los servicios de comercio extrabursátil de activos virtuales, proponiendo la introducción de un sistema de licencias para comerciantes OTC a través de la "Ley de Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo".
Con la inminente implementación de políticas regulatorias para el comercio extrabursátil de activos virtuales en Hong Kong, los proveedores de servicios OTC enfrentan una presión de cumplimiento sin precedentes. Para hacer frente al inminente sistema de licencias OTC, los participantes de la industria necesitan comprender proactivamente los requisitos de cumplimiento que se implementarán, establecer un sistema interno de control de riesgos completo y garantizar que todas las actividades comerciales cumplan con los estándares de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Además, las plataformas OTC deben fortalecer la comunicación con los organismos reguladores y las organizaciones de autorregulación de la industria, para comprender oportunamente las dinámicas políticas, y a través de medios técnicos, reforzar la supervisión de las transacciones, identificando de manera oportuna comportamientos sospechosos. Al mismo tiempo, la plataforma debe rechazar estrictamente cualquier relación con fondos sospechosos de actividades ilegales o grises, cortando la posibilidad de que los fondos ilícitos utilicen los canales OTC para blanquearse.
En general, la próxima política de cumplimiento de OTC en Hong Kong representa una importante oportunidad para el desarrollo normativo de la industria de comercio de activos virtuales. Los operadores dentro de la industria deben adaptarse proactivamente a los cambios en el entorno regulatorio, mejorando continuamente su nivel de cumplimiento para así aumentar su competitividad y lograr un desarrollo a largo plazo y estable en el próspero mercado de la economía cripto de Hong Kong.