Дело о отмывании миллиардов Биткойнов: Подробное объяснение путей возврата шифрованных активов через границу
В последнее время широко обсуждается транснациональное отмывание денег, связанное с огромными Биткойнами. Женщина китайского происхождения, работающая в Великобритании в сфере доставки, была обвинена в участии в отмывании денег, а сумма дела составляет сотни миллиардов. С раскрытием новых деталей источник незаконных средств становится все более ясным — он связан с делом о незаконном привлечении публичных депозитов одной компании в Тяньцзине.
Согласно сообщениям, главный подозреваемый компании сбежал в Великобританию после того, как конвертировал незаконно полученные средства в Биткойн, и проводил операции по Отмыванию денег через вышеупомянутую женщину. В настоящее время правоохранительные органы Великобритании успешно изъяли и заморозили около 61 000 Биткойн, стоимость которых составляет примерно 30 миллиардов.
В данной статье будут подробно рассмотрены конкретные пути транснационального преследования шифрования активов на основе практического опыта, чтобы предоставить пострадавшим в соответствующих делах осуществимые идеи по возмещению убытков.
Хронология дела: от незаконного привлечения средств до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года несколько подозреваемых в преступлении зарегистрировали в Тяньцзине компанию в сфере электронных технологий. Хотя эта компания не имела никаких финансовых лицензий, она рекламировала так называемые "безопасные и высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты среди широкой общественности, особенно среди пожилых людей. Обещанные годовые доходности этих продуктов достигали от 100% до 300%, а срок инвестирования составлял от 6 до 30 месяцев.
В условиях относительно слабого регулирования на тот момент компания быстро открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100000. Таким образом, с помощью этого незаконного привлечения средств главные подозреваемые за короткое время собрали сотни миллиардов средств.
Стоит отметить, что подозреваемый начал заниматься бизнесом по майнингу Биткойн еще в 2013 году и осведомлен о "преимуществах" криптовалют в области перемещения средств и Отмывания денег. Таким образом, в период, когда регулирование криптоактивов еще не было完善, а глобальная система борьбы с Отмыванием денег еще не была налажена, подозреваемый дал указание обменять незаконно полученные средства на Биткойн через торговую платформу.
В 2017 году, когда компания столкнулась с крахом, главный подозреваемый подделал личность и получил паспорт одной офшорной страны, взяв с собой только ноутбук с большим количеством Биткойн, и успешно перевел огромные украденные средства в Великобританию.
В Великобритании подозреваемый в преступлении, не имея возможности появиться, срочно нуждается в поиске "белых перчаток" для конвертации украденных средств в наличные. Одна китайская женщина, проживающая в Великобритании, познакомилась с ним через рекламу и в течение нескольких лет помогала ему в Отмывании денег и расходах, в общей сложности обработав несколько миллионов фунтов украденных средств.
Однако необычное поведение этой женщины, которая часто посещала элитные торговые центры и покупала роскошные дома, привлекло внимание британских регуляторов. После длительной работы британская полиция в конце концов арестовала её и конфисковала около 61 000 Биткойн. Хотя главный подозреваемый всё ещё находится в бегах, большая часть украденных средств была изъята.
Возможные пути международного возврата украденных средств
В настоящее время прокуратура Великобритании подала иск о конфискации в Высокий суд в соответствии с соответствующим законодательством. В Великобритании, после того как подозреваемый в преступлении был признан виновным, суд может инициировать процесс уголовной конфискации по запросу прокурора или соответствующего органа. Суд должен проверить, существуют ли другие законные правообладатели на конфискованные средства, прежде чем принять решение о выдаче приказа о конфискации.
Для жертв данного дела есть два возможных способа возмещения ущерба:
Обратиться в судебные органы нашей страны с просьбой о международном розыске.
Наша страна и Великобритания подписали договор о правовой помощи по уголовным делам, который предоставляет юридическую основу для международного возмещения убытков. Жертвы могут подать соответствующие доказательные материалы в Министерство юстиции нашей страны и другие уполномоченные органы с целью подачи заявки на возмещение убытков.
Самостоятельное возбуждение гражданского иска
В теории, жертва может подать гражданский иск в Великобритании для возмещения убытков. Однако, учитывая, что вовлеченные средства были преобразованы в шифрованные активы, доказать личность правообладателя будет довольно сложно. Кроме того, нанимать адвоката для ведения дела в Великобритании дорого и рискованно, рекомендуется тщательно обдумать.
Заключение
Работа по возврату и возмещению убытков от шифрованных активов имеет высокую степень сложности, а международное возврат еще сложнее. Рекомендуется жертвам проявлять терпение к нашим судебным органам, одновременно внимательно следить за ходом дела и своевременно обращаться за профессиональной юридической консультацией, чтобы в максимальной степени защитить свои права.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Дело об отмывании 100 миллиардов Биткойн: анализ путей международного возврата украденных средств
Дело о отмывании миллиардов Биткойнов: Подробное объяснение путей возврата шифрованных активов через границу
В последнее время широко обсуждается транснациональное отмывание денег, связанное с огромными Биткойнами. Женщина китайского происхождения, работающая в Великобритании в сфере доставки, была обвинена в участии в отмывании денег, а сумма дела составляет сотни миллиардов. С раскрытием новых деталей источник незаконных средств становится все более ясным — он связан с делом о незаконном привлечении публичных депозитов одной компании в Тяньцзине.
Согласно сообщениям, главный подозреваемый компании сбежал в Великобританию после того, как конвертировал незаконно полученные средства в Биткойн, и проводил операции по Отмыванию денег через вышеупомянутую женщину. В настоящее время правоохранительные органы Великобритании успешно изъяли и заморозили около 61 000 Биткойн, стоимость которых составляет примерно 30 миллиардов.
В данной статье будут подробно рассмотрены конкретные пути транснационального преследования шифрования активов на основе практического опыта, чтобы предоставить пострадавшим в соответствующих делах осуществимые идеи по возмещению убытков.
Хронология дела: от незаконного привлечения средств до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года несколько подозреваемых в преступлении зарегистрировали в Тяньцзине компанию в сфере электронных технологий. Хотя эта компания не имела никаких финансовых лицензий, она рекламировала так называемые "безопасные и высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты среди широкой общественности, особенно среди пожилых людей. Обещанные годовые доходности этих продуктов достигали от 100% до 300%, а срок инвестирования составлял от 6 до 30 месяцев.
В условиях относительно слабого регулирования на тот момент компания быстро открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100000. Таким образом, с помощью этого незаконного привлечения средств главные подозреваемые за короткое время собрали сотни миллиардов средств.
Стоит отметить, что подозреваемый начал заниматься бизнесом по майнингу Биткойн еще в 2013 году и осведомлен о "преимуществах" криптовалют в области перемещения средств и Отмывания денег. Таким образом, в период, когда регулирование криптоактивов еще не было完善, а глобальная система борьбы с Отмыванием денег еще не была налажена, подозреваемый дал указание обменять незаконно полученные средства на Биткойн через торговую платформу.
В 2017 году, когда компания столкнулась с крахом, главный подозреваемый подделал личность и получил паспорт одной офшорной страны, взяв с собой только ноутбук с большим количеством Биткойн, и успешно перевел огромные украденные средства в Великобританию.
В Великобритании подозреваемый в преступлении, не имея возможности появиться, срочно нуждается в поиске "белых перчаток" для конвертации украденных средств в наличные. Одна китайская женщина, проживающая в Великобритании, познакомилась с ним через рекламу и в течение нескольких лет помогала ему в Отмывании денег и расходах, в общей сложности обработав несколько миллионов фунтов украденных средств.
Однако необычное поведение этой женщины, которая часто посещала элитные торговые центры и покупала роскошные дома, привлекло внимание британских регуляторов. После длительной работы британская полиция в конце концов арестовала её и конфисковала около 61 000 Биткойн. Хотя главный подозреваемый всё ещё находится в бегах, большая часть украденных средств была изъята.
Возможные пути международного возврата украденных средств
В настоящее время прокуратура Великобритании подала иск о конфискации в Высокий суд в соответствии с соответствующим законодательством. В Великобритании, после того как подозреваемый в преступлении был признан виновным, суд может инициировать процесс уголовной конфискации по запросу прокурора или соответствующего органа. Суд должен проверить, существуют ли другие законные правообладатели на конфискованные средства, прежде чем принять решение о выдаче приказа о конфискации.
Для жертв данного дела есть два возможных способа возмещения ущерба:
Наша страна и Великобритания подписали договор о правовой помощи по уголовным делам, который предоставляет юридическую основу для международного возмещения убытков. Жертвы могут подать соответствующие доказательные материалы в Министерство юстиции нашей страны и другие уполномоченные органы с целью подачи заявки на возмещение убытков.
В теории, жертва может подать гражданский иск в Великобритании для возмещения убытков. Однако, учитывая, что вовлеченные средства были преобразованы в шифрованные активы, доказать личность правообладателя будет довольно сложно. Кроме того, нанимать адвоката для ведения дела в Великобритании дорого и рискованно, рекомендуется тщательно обдумать.
Заключение
Работа по возврату и возмещению убытков от шифрованных активов имеет высокую степень сложности, а международное возврат еще сложнее. Рекомендуется жертвам проявлять терпение к нашим судебным органам, одновременно внимательно следить за ходом дела и своевременно обращаться за профессиональной юридической консультацией, чтобы в максимальной степени защитить свои права.