Análisis de la ruta de condena de los órganos judiciales en casos relacionados con dinero virtual
I. Resumen
Recientemente, al organizar y estudiar casos penales relacionados con dinero virtual, se puede observar que las autoridades judiciales enfrentan algunas "reglas no escritas" al tratar este tipo de casos, o más bien un problema de dependencia de trayectoria en los criterios de condena. Este artículo explorará cómo en algunos delitos comunes relacionados con moneda, la práctica judicial determina si una conducta constituye un delito.
Dos, casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude por recaudación de fondos. El caso involucró múltiples modelos y escenarios comerciales, como la emisión de monedas, promoción, marketing y ICO. La particularidad del caso radica en que los principales acusados, entre ellos Xia, inicialmente fueron condenados a una sentencia suspendida por el delito de organizar y dirigir actividades de pirámide, pero posteriormente se revocó la sentencia original y se cambió a fraude por recaudación de fondos, siendo condenados a cadena perpetua. Esta diferencia en la sentencia ha suscitado reflexiones sobre la lógica de condena en delitos de pirámide y delitos de fraude.
Tres, Análisis de delitos relacionados con moneda
(I) La legalidad de las conductas de transacción de dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017, siete ministerios del país emitieron un anuncio conjunto, la emisión de tokens dentro de China se considera como "una conducta de financiación pública ilegal sin aprobación", sospechando actividades delictivas como la recaudación ilegal de fondos. Incluso las monedas virtuales emitidas en plataformas extranjeras, si desean realizar la conversión de valor, aún necesitan intercambiarse con moneda legal. Las autoridades judiciales consideran que la emisión de moneda virtual no ha sido reconocida por el estado, no tiene valor de circulación y solo puede existir como un concepto virtual, sin valor económico real.
(II) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda
Los delitos relacionados con moneda principalmente incluyen delitos de fraude (como el delito de fraude, delito de fraude contractual, delito de fraude de captación de fondos), delitos de pirámide, delitos de establecimiento de casas de apuestas y delitos de operación ilegal, entre otros. La esencia de los delitos de fraude es que el autor, con la intención de apropiarse ilegalmente, engaña a otros para obtener su propiedad; el delito de pirámide utiliza proyectos ficticios como gancho, formando una estructura multinivel con un mecanismo de reembolso; el delito de establecimiento de casas de apuestas es común en ciertos negocios de los intercambios de dinero virtual; el delito de operación ilegal implica el uso de dinero virtual como herramienta de cambio de divisas o para realizar pagos ilegales.
(tres) Lógica de imputación de crímenes relacionados con moneda
Como ejemplo de delito de pirámide y fraude de captación de fondos:
Los elementos constitutivos del delito de fraude piramidal incluyen: establecer un umbral para atraer participantes, calcular las recompensas en función del número de personas reclutadas, formar una estructura organizativa de más de tres niveles y más de treinta personas, y el objetivo es engañar a los participantes para obtener sus bienes.
La esencia de los delitos de fraude es que el autor induce a error a la víctima para que disponga de su patrimonio. En los casos de fraude con dinero virtual, las monedas ficticias suelen usarse como herramienta de fraude para intercambiar por monedas de referencia.
La determinación del delito de fraude de recaudación de fondos generalmente se basa en si la persona actúa mediante medios de recaudación de fondos ilegales, utilizando dinero virtual sin valor real para atraer inversiones, formando un fondo común y utilizando los ingresos para consumo personal o transferencias al extranjero, entre otros.
Cuatro, Conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no ha sido prohibida explícitamente, las actividades relacionadas pueden ser vistas como "sospechosas de perturbar el orden financiero y de poner en peligro la seguridad financiera". Es importante destacar que las autoridades judiciales de diferentes lugares pueden tener interpretaciones y ejecuciones diferentes de las regulaciones pertinentes, lo cual es particularmente evidente en casos relacionados con el dinero virtual. Por lo tanto, en el actual entorno regulatorio, es necesario ser extremadamente cauteloso al participar en actividades relacionadas con el dinero virtual y comprender completamente los riesgos legales potenciales.
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LuckyHashValue
· 07-22 10:08
La cadena perpetua es demasiado dura, ¿no? La diferencia es demasiado grande.
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AirdropHunter9000
· 07-22 09:54
Solo sé que en el mundo Cripto no hay buenas personas.
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ser_ngmi
· 07-22 09:48
¿Ha ocurrido otro problema en el mundo Cripto de shitcoin?
Análisis de la ruta de condena por delitos de dinero virtual: desde el MLM hasta el fraude en la determinación legal.
Análisis de la ruta de condena de los órganos judiciales en casos relacionados con dinero virtual
I. Resumen
Recientemente, al organizar y estudiar casos penales relacionados con dinero virtual, se puede observar que las autoridades judiciales enfrentan algunas "reglas no escritas" al tratar este tipo de casos, o más bien un problema de dependencia de trayectoria en los criterios de condena. Este artículo explorará cómo en algunos delitos comunes relacionados con moneda, la práctica judicial determina si una conducta constituye un delito.
Dos, casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude por recaudación de fondos. El caso involucró múltiples modelos y escenarios comerciales, como la emisión de monedas, promoción, marketing y ICO. La particularidad del caso radica en que los principales acusados, entre ellos Xia, inicialmente fueron condenados a una sentencia suspendida por el delito de organizar y dirigir actividades de pirámide, pero posteriormente se revocó la sentencia original y se cambió a fraude por recaudación de fondos, siendo condenados a cadena perpetua. Esta diferencia en la sentencia ha suscitado reflexiones sobre la lógica de condena en delitos de pirámide y delitos de fraude.
Tres, Análisis de delitos relacionados con moneda
(I) La legalidad de las conductas de transacción de dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017, siete ministerios del país emitieron un anuncio conjunto, la emisión de tokens dentro de China se considera como "una conducta de financiación pública ilegal sin aprobación", sospechando actividades delictivas como la recaudación ilegal de fondos. Incluso las monedas virtuales emitidas en plataformas extranjeras, si desean realizar la conversión de valor, aún necesitan intercambiarse con moneda legal. Las autoridades judiciales consideran que la emisión de moneda virtual no ha sido reconocida por el estado, no tiene valor de circulación y solo puede existir como un concepto virtual, sin valor económico real.
(II) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda
Los delitos relacionados con moneda principalmente incluyen delitos de fraude (como el delito de fraude, delito de fraude contractual, delito de fraude de captación de fondos), delitos de pirámide, delitos de establecimiento de casas de apuestas y delitos de operación ilegal, entre otros. La esencia de los delitos de fraude es que el autor, con la intención de apropiarse ilegalmente, engaña a otros para obtener su propiedad; el delito de pirámide utiliza proyectos ficticios como gancho, formando una estructura multinivel con un mecanismo de reembolso; el delito de establecimiento de casas de apuestas es común en ciertos negocios de los intercambios de dinero virtual; el delito de operación ilegal implica el uso de dinero virtual como herramienta de cambio de divisas o para realizar pagos ilegales.
(tres) Lógica de imputación de crímenes relacionados con moneda
Como ejemplo de delito de pirámide y fraude de captación de fondos:
Los elementos constitutivos del delito de fraude piramidal incluyen: establecer un umbral para atraer participantes, calcular las recompensas en función del número de personas reclutadas, formar una estructura organizativa de más de tres niveles y más de treinta personas, y el objetivo es engañar a los participantes para obtener sus bienes.
La esencia de los delitos de fraude es que el autor induce a error a la víctima para que disponga de su patrimonio. En los casos de fraude con dinero virtual, las monedas ficticias suelen usarse como herramienta de fraude para intercambiar por monedas de referencia.
La determinación del delito de fraude de recaudación de fondos generalmente se basa en si la persona actúa mediante medios de recaudación de fondos ilegales, utilizando dinero virtual sin valor real para atraer inversiones, formando un fondo común y utilizando los ingresos para consumo personal o transferencias al extranjero, entre otros.
Cuatro, Conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no ha sido prohibida explícitamente, las actividades relacionadas pueden ser vistas como "sospechosas de perturbar el orden financiero y de poner en peligro la seguridad financiera". Es importante destacar que las autoridades judiciales de diferentes lugares pueden tener interpretaciones y ejecuciones diferentes de las regulaciones pertinentes, lo cual es particularmente evidente en casos relacionados con el dinero virtual. Por lo tanto, en el actual entorno regulatorio, es necesario ser extremadamente cauteloso al participar en actividades relacionadas con el dinero virtual y comprender completamente los riesgos legales potenciales.