FTX再爆スキャンダル：脆弱性を利用して市場を操作、一人が数億ドルを得る

FTXの破産事件の調査が進むにつれて、さらに多くの内部事情が明らかになっています。最近、モーリシャス市民Nawaaz Mohammad Meerunに対する訴訟が広く注目を集めています。この「市場操縦の達人」は、FTXのシステムの脆弱性と管理の不手際を利用し、一連の複雑な操作を通じて数億ドルの利益を得たとされています。

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低流動性トークンが操作ツールになる

2021年1月から、MeerunはBTMXトークンを大量に購入し、最終的に総供給量の約半分を保有することになりました。これにより、BTMXの価格はわずか3か月で10,000%急騰しました。その後、MeerunはFTXのレバレッジとマージントレードの規則の隙間を利用して、BTMXを担保に数千万ドルを借り出しました。

BitMax取引所がFTXに警告を発したにもかかわらず、FTXは何の行動も起こしませんでした。当時のFTXデジタルマーケッツ共同CEOライアン・サラメは異常な活動の警告を受けましたが、無視することを選択しました。問題の規模が少なくとも4億ドルに拡大するまで、サラメは事態の深刻さに気付かなかったのです。

複数のトークンを繰り返し操作する

2021年8月から12月までの期間、MeerunはBAO、TOMO、SXPなどの他の流動性の低いトークンに目を向けました。彼は以前の操作方法を繰り返し、FTXに問題が発生する前にこの方法で約2億ドルの利益を上げていました。

さらに驚くべきことに、FTXがMeerunのアカウントをロックした後でも、彼の引き出し機能を「忘れて」停止しなかった。この不手際により、Meerunは4.5億ドル以上の不法所得を成功裏に移転することができた。

空売り戦略は巨額の損失を引き起こす

Meerunの操作はこれにとどまらなかった。彼はFTXプラットフォームでMobile Coin (MOB)というマイナーなトークンをショートしました。FTXは再び何の対策も講じず、彼に追加の担保を要求するだけでした。

Alameda ResearchもMOBのショートポジションを持っていたため、市場を均衡させるために、AlamedaはMOBトークンを大量に購入せざるを得ませんでした。これにより、MOBの価格は短期間で750%急騰し、Alamedaに大きな損失をもたらしました。推定では、Meerunのこれらの操作は最終的にAlamedaに最大10億ドルの損失をもたらしました。

ミールンの正当化

これらの告発に対して、Meerunはすべての違反行為を否定しました。彼は、自分が取引所の規定の範囲内で操作していると主張し、FTXでの取引は実際には損失であると述べました。彼はまた、いかなる犯罪ネットワークや過激派組織との関係も否定しました。

しかし、訴訟文書には、Meerunが貸出プラットフォームCompound Financeに対して「ガバナンス攻撃」を実施し、他のユーザーの資産を移転しようとした疑いがあることが示されており、最終的にプラットフォームと「平和協定」に達したとされています。

業界アラート

この出来事は暗号通貨業界に警鐘を鳴らし、貴重な教訓を提供しました：

1. 取引所はKYC手続きを整備し、マネーロンダリング防止規定を厳格に実施する必要があります。
2. 従業員の過失や不作為を防止するため、内部統制を強化する。
3. リスク評価システムを確立し、流動性の低い資産の異常取引に特に注意を払う。
4. 投資家は流動性の低いトークンの価格異常変動に警戒すべきです。
5. 大口アカウントのオンチェーン活動に注目する。
6. 規制された取引プラットフォームを優先的に選んで取引を行う。

この事件は再び暗号通貨市場の規制の重要性と、取引所のリスク管理の不足を浮き彫りにしています。調査が進む中、業界はそこから教訓を得て、より健全で安全な暗号通貨エコシステムを構築できることを期待しています。

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