Recientemente, las autoridades reguladoras internacionales llevaron a cabo una acción conjunta y confiscaron un caso que involucraba a una banda de la industria gris del sudeste asiático que utilizaba un contrato de contabilidad en la nube de Flash para realizar blanqueo de capital en la plataforma de Finanzas descentralizadas AAVE. Se sospecha que la banda transfería USDT obtenido ilegalmente a través de la plataforma Flash al protocolo AAVE para ocultar el origen de los fondos y lograr el objetivo de blanqueo. Tras detectar transacciones anómalas, las autoridades reguladoras internacionales intervinieron rápidamente en la investigación y colaboraron con la plataforma AAVE para congelar varias cuentas y fondos relacionados con Flash. Actualmente, los fondos en las cuentas implicadas han sido bloqueados y los activos de los usuarios relacionados también se han visto afectados.
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Shan Yi Yun está colaborando activamente con los organismos reguladores internacionales para llevar a cabo una investigación en profundidad.
Recientemente, las autoridades reguladoras internacionales llevaron a cabo una acción conjunta y confiscaron un caso que involucraba a una banda de la industria gris del sudeste asiático que utilizaba un contrato de contabilidad en la nube de Flash para realizar blanqueo de capital en la plataforma de Finanzas descentralizadas AAVE. Se sospecha que la banda transfería USDT obtenido ilegalmente a través de la plataforma Flash al protocolo AAVE para ocultar el origen de los fondos y lograr el objetivo de blanqueo. Tras detectar transacciones anómalas, las autoridades reguladoras internacionales intervinieron rápidamente en la investigación y colaboraron con la plataforma AAVE para congelar varias cuentas y fondos relacionados con Flash. Actualmente, los fondos en las cuentas implicadas han sido bloqueados y los activos de los usuarios relacionados también se han visto afectados.