Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua đường dây. Họ đã tránh được gần 20 cáo buộc khác trong quá trình này.
Vụ án của họ đã có một bước ngoặt bất ngờ khi các công tố viên đánh giá quá cao các tuyên bố và mất uy tín với một nhân chứng quan trọng. Hai người đàn ông đã đồng ý tịch thu tài sản và giúp hoàn trả cho các nạn nhân, nhưng bản án của họ vẫn chưa chắc chắn.
HashFlare từng là một công ty khai thác đám mây được đánh giá cao. Tuy nhiên, nó sụp đổ vào năm 2022 khi Potapenko và Turõgin bị bắt vì lừa đảo các nhà đầu tư 575 triệu đô la. Sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài, họ đã thừa nhận tội lỗi.
Luật sư bào chữa của họ tuyên bố rằng mặc dù HashFlare đã khai thác tiền điện tử, nhưng nó không tạo ra nhiều như đã hứa. Thay vì lợi nhuận khai thác thực sự, đôi khi họ trả tiền cho người dùng bằng tiền điện tử được mua từ thị trường. Luật sư nhấn mạnh không có khách hàng nào bị thiệt hại thực tế. Mặc dù họ nhận tội, họ đã cố gắng giảm thiểu thiệt hại.
HashFlare đã thu hút người dùng bằng việc hứa họ có thể đào tiền điện tử từ nhà. Tuy nhiên, công ty thiếu nguồn lực để thực hiện những lời hứa này. Thay vào đó, họ sử dụng tiền của khách hàng để mua tài sản, giả mạo rằng đó là thu nhập từ việc đào. FBI cho biết rằng mô hình gian lận này đã kéo dài từ năm 2015 đến 2018. Cuối cùng, HashFlare đã kích hoạt một điều khoản để đóng cửa sau 28 ngày không có lợi nhuận.
Hầu hết các quỹ của người dùng đã được sử dụng cho lợi ích cá nhân của những người sáng lập. Trong lời nhận tội, họ bày tỏ sự hối hận và sẵn sàng trả nợ cho các nạn nhân. Họ đồng ý giao nộp tài sản bị đóng băng, bao gồm xe hơi sang trọng và bất động sản, đồng thời cung cấp dữ liệu khách hàng để được hoàn trả.
Mặc dù họ đã nhận tội, nhưng nó có thể không làm giảm đáng kể bản án của họ. Công tố viên đã mắc những sai lầm nghiêm trọng, bao gồm cả việc phóng đại thiệt hại 225 triệu đô la. Điều này dẫn đến các cuộc đàm phán vội vàng. Cuối cùng, hai giám đốc điều hành đã nhận tội với một cáo buộc, với gần 20 người khác bị hủy bỏ. Câu cuối cùng của họ vẫn chưa được biết, nhưng kết quả có thể tồi tệ hơn nhiều đối với họ.
tagsBitcoinBTCCrypto
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Các cộng sự sáng lập của HashFlare thú nhận tội phạm gian lận dây điện
Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua đường dây. Họ đã tránh được gần 20 cáo buộc khác trong quá trình này.
Vụ án của họ đã có một bước ngoặt bất ngờ khi các công tố viên đánh giá quá cao các tuyên bố và mất uy tín với một nhân chứng quan trọng. Hai người đàn ông đã đồng ý tịch thu tài sản và giúp hoàn trả cho các nạn nhân, nhưng bản án của họ vẫn chưa chắc chắn.
HashFlare từng là một công ty khai thác đám mây được đánh giá cao. Tuy nhiên, nó sụp đổ vào năm 2022 khi Potapenko và Turõgin bị bắt vì lừa đảo các nhà đầu tư 575 triệu đô la. Sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài, họ đã thừa nhận tội lỗi.
Luật sư bào chữa của họ tuyên bố rằng mặc dù HashFlare đã khai thác tiền điện tử, nhưng nó không tạo ra nhiều như đã hứa. Thay vì lợi nhuận khai thác thực sự, đôi khi họ trả tiền cho người dùng bằng tiền điện tử được mua từ thị trường. Luật sư nhấn mạnh không có khách hàng nào bị thiệt hại thực tế. Mặc dù họ nhận tội, họ đã cố gắng giảm thiểu thiệt hại.
HashFlare đã thu hút người dùng bằng việc hứa họ có thể đào tiền điện tử từ nhà. Tuy nhiên, công ty thiếu nguồn lực để thực hiện những lời hứa này. Thay vào đó, họ sử dụng tiền của khách hàng để mua tài sản, giả mạo rằng đó là thu nhập từ việc đào. FBI cho biết rằng mô hình gian lận này đã kéo dài từ năm 2015 đến 2018. Cuối cùng, HashFlare đã kích hoạt một điều khoản để đóng cửa sau 28 ngày không có lợi nhuận.
Hầu hết các quỹ của người dùng đã được sử dụng cho lợi ích cá nhân của những người sáng lập. Trong lời nhận tội, họ bày tỏ sự hối hận và sẵn sàng trả nợ cho các nạn nhân. Họ đồng ý giao nộp tài sản bị đóng băng, bao gồm xe hơi sang trọng và bất động sản, đồng thời cung cấp dữ liệu khách hàng để được hoàn trả.
Mặc dù họ đã nhận tội, nhưng nó có thể không làm giảm đáng kể bản án của họ. Công tố viên đã mắc những sai lầm nghiêm trọng, bao gồm cả việc phóng đại thiệt hại 225 triệu đô la. Điều này dẫn đến các cuộc đàm phán vội vàng. Cuối cùng, hai giám đốc điều hành đã nhận tội với một cáo buộc, với gần 20 người khác bị hủy bỏ. Câu cuối cùng của họ vẫn chưa được biết, nhưng kết quả có thể tồi tệ hơn nhiều đối với họ.
tagsBitcoinBTCCrypto