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美国对被指控支持加密货币诈骗的菲律宾科技公司实施罚没
美国财政部已对总部位于菲律宾的科技公司Funnull Technology及其管理员刘丽志处以罚没,指控他们支撑数千个虚假加密货币网站。
Funnull被认为与FBI报告的大多数欺诈网站有关,造成超过2亿美金的损失。该公司从云服务提供商那里购买IP地址,并转售给网络犯罪分子,帮助他们复制合法投资平台进行欺诈和窃取加密货币。OFAC也对与Funnull相关的两个加密钱包实施了制裁,据信这些钱包接受了犯罪的付款。Funnull被指控领导着一个名为Triad Nexus的网络,涉及超过200,000个欺诈域名。这些制裁命令禁止在美国与Funnull和Liu Lizhi相关的所有交易,若违反将面临民事或刑事处罚。