暗号資産投資プラットフォーム崩壊事件分析

2025年6月26日、鑫慷嘉DGCXという名前のオンライン投資プラットフォームが突然すべての出金ルートを閉鎖し、大量のユーザー資産が凍結されたりゼロになった。この事件はソーシャルメディアで急速に注目を集めた。現在公式データはないが、投資家の推定によると、今回の事件は資金規模が130億元に達する可能性があり、被害者数は200万人を超えるかもしれない。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

公開情報によると、このプラットフォームは2019年から虚偽の宣伝行為を行っていました。2021年3月、プロジェクトは貴州鑫慷嘉大データ株式会社の名義で運営を開始しましたが、実際にはこの会社は空の殻会社でした。2023年5月、プラットフォームは「DGCX鑫慷嘉大データ取引所」を発表し、複数の国営企業と提携していると主張し、さまざまな資料を偽造して裏付けを行いました。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

実際、このプラットフォームは本物のドバイゴールドおよび商品取引所(DGCX)とは何の関係もありません。DGCXは何度も公に声明を出し、彼らとのいかなる権限や協力も否定し、ユーザーに対して偽のプラットフォームに警戒するよう警告しています。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

オンチェーン分析によって、このプロジェクトが複雑な多層資金構造を構築している可能性があり、初歩的にポンジスキームによく見られるオンチェーン運営の特徴を持っていることが発見されました。現在、約80万のユーザーの入金アドレスが特定され、資金規模は最大150億ドルに達しています。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

プロジェクトの資金の流れは以下の特徴を示しています:

1. ユーザー資金は主に中央集権型プラットフォームから来ており、整数額が多数のアドレスに配分されます。
2. 資金は1-2層を経てプラットフォームが管理する集約アドレスに転送されます。
3. 集約アドレスは資金を分散して移転し、最終的に大部分が取引所のユーザー入金アドレスに戻ります。
4. 大多数の送金には約10%の"手数料"が差し引かれます。
5. 大量のアドレス間でカスタム権限の付与行為が存在する。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

このプロジェクトは「ポンジ内核+マルチ商法構造」のモデルで運営されている疑いがあります。主な手法は以下の通りです：

1. 多層的なマルチ商法式の人を引き寄せるメカニズムを設立する
2. 偽の取引インターフェースを表示する
3. 高額な利益とリベートを約束する
4. 引き出しのハードルを継続的に引き上げる

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

プラットフォーム崩壊前に、すでに複数の地方公安機関と金融監督機関がリスク警告を発出しています。現在、部分的にプラットフォームの核心メンバーが拘束され、公安機関は一部の関連資産を凍結しています。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

このような詐欺事件は私たちに警告しています：

• 高額なリターンを約束する投資プロジェクトに注意してください
• "人を引き込む"プラットフォームから離れる
• 実体のない宣伝パッケージを軽信しない
• 金融リテラシーを高め、理性的な判断を維持する

デジタル金融時代において、私たちはより慎重になり、見かけ上魅力的な投資機会に対して積極的に疑問を持つ必要があります。そうすることで、巧妙に設計された詐欺の罠に陥るのを避けることができます。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?