いわゆるTelegramマーケットプレイスエコシステムに対する大規模な取り締まりの中で、メッセージング大手はHuione Guarantee (、通称Haowang Guarantee )およびXinbi Guaranteeを禁止し、合計で350億ドル以上のUSDT建て取引を処理していたマーケットプレイスを混乱させたと、TRM Labsの新しい報告書が伝えています。これらのフォーラムは、サイバー犯罪者や詐欺シンジケートに、特に豚肉を使った詐欺スキームを運営している者たちに、エスクローおよびマネーロンダリングサービスを提供していました。テレグラムの措置は、ブロックチェーン分析会社エリプティックの調査に応じたもので、何年も運営されていた中国語のマーケットプレイスであるHuione Guaranteeの大規模な詐欺ツール、盗まれたデータ、そして違法なエスクローサービスを助長していたことが明らかになりました。しかし、この禁止措置がこれらの主要プラットフォームを閉鎖し、数千のチャンネルやエイリアスを削除した一方で、全体のエコシステム活動を抑制するにはほとんど効果がなかった。代わりに、TRM Labsの報告によれば、取引量は迅速にTudou Guaranteeに移行しました。これは、Huione Groupがすでに株式を保有しているTelegramベースのプラットフォームです。Huione Guaranteeの取引量は2024年のピークから50%減少しましたが、Tudouは日々の流入が70倍に増加し、活動の戦略的な移行を示しています。数日以内に、Tudouのユーザーベースと日々のUSDT取引量は、以前Huione Guaranteeが扱っていたレベルに近づいたと報告されています。エリプティックは、浄化の後に勢いを得ている30以上の代替保証プラットフォームを特定したとも、5月の報告書で述べています。Huioneと同じ日に禁止されたXinbi Guaranteeは、同じIDでTelegramに再登場した後、すぐに回復し、毎日の流入が90%急増しました。## 米国の取り締まりが強化される一方、アメリカの規制当局はHuioneに対する攻撃を強化しました。5月初旬、FinCENはHuione Groupを主要なマネーロンダリング懸念の金融機関として指定する提案された311条規則を発表しました。この規則は、2021年8月から2025年1月の間にサイバー強盗、豚の肉の詐欺、暗号詐欺から洗浄された少なくとも40億ドルの不正な収益を引用しました。米国当局は執行を強化し、Huione Groupをマネーロンダリングの脅威として名指しし、関連するウォレットやベンダーに制裁を課しました。その月の後半、OFACはHuione Groupに関連する2つの暗号ウォレットとFunnull Technologyに制裁を課し、200百万ドル以上の損失をもたらした豚肉の屠殺詐欺を助長したとして制裁を実施しました。最も目立つバックエンドであるHuione Payの解体にもかかわらず、グループのカンボジアに拠点を置く決済サービスプロバイダーは、業務を継続しています。Huioneの傘下には暗号交換と自社のステーブルコインUSDHも含まれており、USDTのような第三者トークンに関連する制限を回避するために立ち上げられました。***詳細を読む: 現在のほとんどの不正なオンチェーン活動はステーブルコインを含む: FATF***コメントを見る
テレグラムが350億ドルの詐欺マーケットプレイスを禁止。違法な暗号資産取引が他の場所で急増するのを見るだけ
いわゆるTelegramマーケットプレイスエコシステムに対する大規模な取り締まりの中で、メッセージング大手はHuione Guarantee (、通称Haowang Guarantee )およびXinbi Guaranteeを禁止し、合計で350億ドル以上のUSDT建て取引を処理していたマーケットプレイスを混乱させたと、TRM Labsの新しい報告書が伝えています。
これらのフォーラムは、サイバー犯罪者や詐欺シンジケートに、特に豚肉を使った詐欺スキームを運営している者たちに、エスクローおよびマネーロンダリングサービスを提供していました。
テレグラムの措置は、ブロックチェーン分析会社エリプティックの調査に応じたもので、何年も運営されていた中国語のマーケットプレイスであるHuione Guaranteeの大規模な詐欺ツール、盗まれたデータ、そして違法なエスクローサービスを助長していたことが明らかになりました。
しかし、この禁止措置がこれらの主要プラットフォームを閉鎖し、数千のチャンネルやエイリアスを削除した一方で、全体のエコシステム活動を抑制するにはほとんど効果がなかった。
代わりに、TRM Labsの報告によれば、取引量は迅速にTudou Guaranteeに移行しました。これは、Huione Groupがすでに株式を保有しているTelegramベースのプラットフォームです。
Huione Guaranteeの取引量は2024年のピークから50%減少しましたが、Tudouは日々の流入が70倍に増加し、活動の戦略的な移行を示しています。数日以内に、Tudouのユーザーベースと日々のUSDT取引量は、以前Huione Guaranteeが扱っていたレベルに近づいたと報告されています。
エリプティックは、浄化の後に勢いを得ている30以上の代替保証プラットフォームを特定したとも、5月の報告書で述べています。
Huioneと同じ日に禁止されたXinbi Guaranteeは、同じIDでTelegramに再登場した後、すぐに回復し、毎日の流入が90%急増しました。
米国の取り締まりが強化される
一方、アメリカの規制当局はHuioneに対する攻撃を強化しました。
5月初旬、FinCENはHuione Groupを主要なマネーロンダリング懸念の金融機関として指定する提案された311条規則を発表しました。この規則は、2021年8月から2025年1月の間にサイバー強盗、豚の肉の詐欺、暗号詐欺から洗浄された少なくとも40億ドルの不正な収益を引用しました。
米国当局は執行を強化し、Huione Groupをマネーロンダリングの脅威として名指しし、関連するウォレットやベンダーに制裁を課しました。その月の後半、OFACはHuione Groupに関連する2つの暗号ウォレットとFunnull Technologyに制裁を課し、200百万ドル以上の損失をもたらした豚肉の屠殺詐欺を助長したとして制裁を実施しました。
最も目立つバックエンドであるHuione Payの解体にもかかわらず、グループのカンボジアに拠点を置く決済サービスプロバイダーは、業務を継続しています。Huioneの傘下には暗号交換と自社のステーブルコインUSDHも含まれており、USDTのような第三者トークンに関連する制限を回避するために立ち上げられました。
詳細を読む: 現在のほとんどの不正なオンチェーン活動はステーブルコインを含む: FATF
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