100億ビットコインマネーロンダリング事件：暗号資産の国境を越えた追跡経路の詳細解説

最近、巨額のビットコインに関与する国際的なマネーロンダリング事件が広く注目を集めています。イギリスでデリバリーの仕事をしている華人女性がマネーロンダリングに関与した疑いで起訴され、事件に関わる金額は数百億元に達します。さらに詳細が明らかになるにつれて、犯罪収益の出所が次第に明らかになってきました——天津のある企業による違法な公募預金の事件からです。

報道によると、同社の主要な犯罪容疑者は、違法に得た資金をビットコインに変換した後、英国に逃亡し、上記の女性を通じてマネーロンダリング活動を行っている。現在、英国の執行機関は約61,000枚のビットコインを押収し、凍結することに成功しており、その価値は約300億元である。

本文は実務経験に基づき、暗号資産の国境を越えた追徴の具体的な方法について詳しく探討し、関連する案件の被害者に対して実行可能な損失回復の思路を提供します。

事件の経緯：違法な預金から国際的なマネーロンダリングへ

2014年3月、数名犯罪者が天津で電子技術会社を設立しました。この会社は金融ライセンスを持っていないにもかかわらず、社会一般、特に高齢者層に対していわゆる「元本保証の高収益」短期投資商品を販売しました。これらの商品の年利回りは100%から300%に達することを約束し、投資期間は6ヶ月から30ヶ月まで様々です。

当時、規制が比較的弱い環境の中で、同社は全国に数十の支店を迅速に設立し、被害者の数は10万人を超えました。このような違法な資金吸収方法により、主要な犯罪容疑者は短期間で数百億の資金を集めました。

注目すべきは、この犯罪者が2013年にビットコインのマイニングビジネスに関与しており、暗号通貨が資金移動やマネーロンダリングにおいて持つ「優位性」について理解していたことです。そのため、暗号資産の規制がまだ整っておらず、世界的な反マネーロンダリング制度が未整備の時期に、犯罪者は不正に得た資金を取引プラットフォームを通じてビットコインに交換するよう指示しました。

2017年、会社が崩壊の危機に直面したとき、主な犯罪嫌疑者は偽造の身分証明書を用いてあるオフショア国家のパスポートを取得し、大量のビットコインが保存されたノートパソコンを携帯して、巨額の不正資金をイギリスに移転することに成功した。

イギリスでは、容疑者が姿を見せられず、急いで"ホワイトグローブ"を探して不正資金を現金化する必要がありました。あるイギリス在住の華僑女性が広告を通じて彼と知り合い、数年にわたり彼のマネーロンダリングと消費を手伝い、合計数百万ポンドの不正資金を処理しました。

しかし、この女性が頻繁に高級商業施設に出入りし、豪邸を購入するなどの異常な行動がイギリスの規制当局の注意を引きました。長期間の調査の後、イギリス警察は最終的に彼女を逮捕し、約6.1万枚のビットコインを押収しました。主要な犯罪容疑者はまだ逃走中ですが、大部分の不正資金は押収されています。

盗まれた商品を国境を越えて取り戻すための実行可能な方法

現在、英国の検察機関は関連する法律に基づいて高等法院に対して追徴手続きを提起しています。英国では、犯罪の容疑者が有罪判決を受けた後、裁判所は検察官または関連機関の請求に基づいて刑事没収手続きを開始することができます。裁判所は、押収された資金に他の合法的権利者が存在するかどうかを審査する必要があり、それによって没収命令を発行するかどうかを決定します。

この事件の被害者には、以下の2つの可能な返還手段があります：

1. 我が国の司法機関に対して、国境を越えた資産回収の請求を提出する

我が国と英国は刑事司法協力条約を締結し、越境での資産回収に法的基盤を提供しました。被害者は我が国の司法省などの機関に関連証明資料を提出し、資産回収と損害賠償を請求することができます。

2. 自ら民事訴訟を提起する

理論的には、被害者はイギリスで直接民事訴訟を提起して損失を回収することができます。しかし、関与する資金が暗号資産に転換されていることを考慮すると、権利者の身元を証明することは難しいです。また、イギリスで弁護士を雇って訴訟を行うことは高額で、不確実性が大きいため、慎重に検討することをお勧めします。

まとめ

暗号資産の追徴および損失回復作業は複雑であり、国境を越えた追徴はさらに困難です。被害者は我が国の司法機関に対して忍耐を持ち、同時に事件の進展を注意深く見守り、適時に専門的な法律相談を求めることをお勧めします。自身の権利を最大限に保護するために。