トルコの暗号資産市場は新しい規制時代を迎えた

近年、トルコは世界で最も暗号資産取引量の多い国の一つとなり、アメリカ、インド、イギリスに次いでいます。この熱潮は主に、国内の経済不安定と通貨の継続的な下落に起因しており、国民が暗号資産をリスクヘッジと価値保存の手段と見なすようになっています。

今年8月23日、国内のインフレ高騰などの影響を受け、トルコリラは米ドルに対して歴史的な新安値を記録し、34対1を下回りました。報道によると、今年以来トルコリラは米ドルに対して約15.2%下落しています。

トルコの暗号資産市場は規模が大きいにもかかわらず、長い間明確な規制枠組みが欠如していたため、業界は法的なグレーゾーンにありました。2021年にトルコ中央銀行がビットコインなどの暗号通貨による支払いを禁止する命令を出しましたが、この措置は市場を包括的に規制することには至りませんでした。世界的に暗号資産の規制がますます重視される中、トルコもこの分野の管理を強化し始めています。

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トルコの暗号規制の明確化

トルコ議会が今年6月に通過させ、7月に施行された《資本市場法改正案》は、暗号産業の広範な関心を引き起こしました。同国の資本市場委員会(CMB)は、この改正案がトルコの暗号資産サービス提供者に対して初期の規制フレームワークを構築したことを強調しています。主な内容は次の通りです：

1. CMBを暗号産業の規制機関として指定し、その運営監視、制裁および措置を講じることを許可する。
2. 無許可で暗号業務を運営し、ユーザー資産を横領し、詐欺などの犯罪行為に対する刑罰を定める。
3. 取引プラットフォームに監視システムを構築し、市場操作やセキュリティ事件を特定、防止、制限、報告することを要求する。

現在、包括的な暗号資産の規制制度が欠如しているにもかかわらず、トルコの現行法は市場に対して一定の規制力を持っており、暗号資産の支払いを禁止し、取引所にKYCデータを収集させてマネーロンダリング対策を維持することを求めています。

トルコの財務大臣Mehmet Simsekは、より包括的な暗号規制法案が最終評価段階に達したと明らかにし、暗号財布、暗号資産サービス提供者、暗号資産管理者などの業者に対して明確な法律的根拠を提供することになると述べました。

資本市場法改正の解釈

2024年7月2日、トルコ政府は第7518号《資本市場法改正案》を正式に通過させ、暗号資産サービス提供者(CASPs)の運営に明確な法的枠組みを設け、トルコの暗号資産市場がコンプライアンスの新時代に入ることを示しました。

###背景

2021年以降、トルコはマネーロンダリングリスクの問題によりFATFのグレーリストに載せられました。この不利な状況を脱し、暗号資産に対する課税政策を明確にするために、トルコはこの分野への規制を強化しました。現在、トルコはグレーリストからの削除に成功し、新しい規制の枠組みも導入されました。

メインコンテンツ

1. すべての暗号資産サービスプロバイダーはCMBの許可を取得し、TUBITAKが定めた基準を遵守しなければなりません。
2. 銀行に関連する活動は、銀行監督機関(BDDK)の承認を得る必要があります。
3. 暗号資産プラットフォームの設立条件には、
   • 株式会社として設立され、最低実資本金5000万トルコリラ
   • すべての株式は現金で発行され、登録されます
   • 創業者および管理者は関連法規に適合し、経済的な実力、誠実性、信頼性を備えている必要があります。
   • 事業範囲は、購入、販売、初回発行、流通、清算、譲渡および保管などの活動を含むべきである。

移行と清算

1. 現在の運営者は1ヶ月以内にCMBに必要な書類を提出しなければならず、そうしない場合は清算決定を下さなければならない。
2. 臨時運営のプラットフォームは2024年11月8日までに運営許可申請を提出しなければならず、そうしない場合は退去を強いられる。
3. 現在76の取引所が一時的なライセンスを取得しており、8つの条件を満たしていない取引所には退去が求められています。

規制措置と懲戒処分

1. 無許可で暗号資産サービスを行う個人および機関は、3年から5年の禁固刑に処され、5000から10000日の罰金が科される。
2. 委託資金または資産の流用は、最高で14年の懲役と巨額の罰金が科される可能性があります。
3. 詐欺行為に関与して流用を隠した者は、14年から20年の懲役に処され、最高20000日の罰金が科される。
4. 不正に取り消されたライセンスの暗号資産サービスプロバイダーのリソースを利用した者は、最大22年の禁錮刑と20000日の罰金に直面する可能性があります。

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規制フレームワークの影響と展望

『資本市場法改正案』の実施は、トルコの暗号資産市場に深遠な影響を与えるだろう：

1. 市場の信頼性と安定性を強化する：厳格な規制基準は市場の透明性と責任感を高め、不正行為を防止し、市場の長期的な安定を確立するのに役立ちます。

2. コンプライアンスと規範の発展を促進する：新しい規則は不適合な市場参加者を排除し、より多くの適合企業が競争に参加することを促します。

3. 国際企業の参加を促す：多くの国際的に有名な取引所がライセンスを申請しており、トルコ市場の魅力を示しています。これにより、より先進的な技術とサービスがもたらされ、市場の発展が促進されるでしょう。

4. 市場統合の強化：厳格な規制基準と罰則が市場の不法行為を排除し、市場をより健全で透明にするのに役立ちます。

5. 市場の成長可能性：世界第四位の暗号通貨取引国として、トルコ市場は新しい法的枠組みの下で新たな成長機会を迎えることが期待されています。

要するに、『資本市場法修正案』は、トルコの暗号資産市場に新たな秩序と規範をもたらしただけでなく、その将来の発展に堅固な基盤を築きました。より多くの企業が参加し、市場が徐々に成熟するにつれて、トルコの暗号資産市場は新たな繁栄の波を迎えることが期待されています。

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