バイタルマネー投資紛争における法律の境界：民事と刑事の区別

2021年に発表されたバイタルマネー規制政策以来、中国本土のバイタルマネーに対する態度は、市民の投資を許可するが法的保護は提供せず、リスクは自己責任であるというものである。バイタルマネーは法定通貨と見なされず、市場で流通することはできない。これにより、司法実務においていくつかの困難が生じ、民事事件は立件が難しく、刑事事件の証明基準は非常に高い。

しかし、司法機関は主流のバイタルマネーの財産属性の認識が高まっています。時には、純粋な投資の紛争が刑事事件として扱われる極端なケースも発生します。したがって、バイタルマネー投資における民事紛争と刑事犯罪を明確に区別することが特に重要になっています。

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ケーススタディ

広東省仏山市中院の公開判例において、被告人葉某某は詐欺罪で11年の懲役刑を言い渡された。事件の概要は以下の通りである：

2022年5月から6月にかけて、葉某某は架空の投資プロジェクトを構築し、高額なリターンを約束して多数の人々を勧誘し、合計250万元の人民元（50万元相当のUSDTを含む）を投資させました。葉某某はほとんどの資金を個人的な消費や借金返済に使用しました。利息や元本を返済できなくなった時、被害者は警察に通報しました。

裁判所は叶某某とその弁護人が提出した2つの控訴理由を却下した。

1. 叶某某と被害者の間には民間貸付関係があります。
2. 証拠が不十分であり、葉某某が50万元のバイタルマネーを受け取ったことを証明することはできません。

民事紛争と刑事詐欺の違い

民事紛争と刑事詐欺を区別する鍵は、行為者に不法占有の故意があるかどうか、または詐欺行為を実施したかどうかにあります。本件において、裁判所が葉某某を詐欺罪と認定した主な理由は以下の通りです：

1.投資資金の一部を個人の借金の返済に充てる。 2. 一部の資金は他者への貸付やバイタルマネーへの投資に使用されます。 3. 100万元を受け取った後、すぐにメルセデス・ベンツのセダンを購入する。 4. 投資資金を受け取る際に既に対外債務があり、不動産はありません。 5. 月収が車のローンを支払うには不足しており、収支が合わない。 6. 偽のバイタルマネー振込記録を作成し、事件発生前に積極的に返済しなかった。

バイタルマネーを詐欺の対象として

裁判所は、バイタルマネーが管理可能性、移転可能性および価値を持つことを認定し、詐欺罪の犯罪対象として扱えるとしました。本件において、裁判所はWeChatのチャット記録と被告の供述に基づき、葉某某が50万元相当のUSDTを詐取したと認定しました。

投資損失は詐欺とは異なります

すべてのバイタルマネーへの投資損失が詐欺犯罪を構成するわけではありません。司法実務では、詐欺罪を構成するかどうかを判断する際に通常以下の要素が考慮されます：

1. 行為者は不法占有の目的を有しているか
2. 虚偽の事実や真実を隠す行為は存在しますか
3. 被害者は誤った認識に基づいて財産を処分したか
4. 資金の流れとその用途は本物で合法ですか

まとめ

バイタルマネー投資分野には機会とリスクが共存しています。司法実務の観点から見ると、関連する紛争は民事と刑事が交錯する複雑な傾向を示しています。投資者はリスク意識を高め、慎重に意思決定を行い、損失が発生した場合には冷静に権利保護の道を評価すべきです。規範に従って進んでこそ、技術の発展と法治の保障のダイナミックなバランスを実現できます。

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