AUSTRACはCointreeに対して犯罪報告の遅延により75Kドルの罰金を科しました。

オーストラリアの金融情報機関AUSTRACは、メルボルンに本拠を置く暗号通貨取引所Cointreeに対し、疑わしい活動を迅速に報告しなかったとして75,120ドルの罰金を科しました。これは、同機関が暗号通貨に対する監視を強化していることによるものです。

AUSTRACのCEO、ブレンダン・トーマスは、タイムリーな報告が金融犯罪を防ぐために重要であると述べ、非遵守の企業にはより厳しい取り締まりが行われると警告しました。

取引所は、報告エラーを自己開示した後、内部コンプライアンスシステムを強化するために取り組んでいます。

AUSTRACはオーストラリアの暗号産業を規制するルールを厳格化します

報道によると、オーストラリア取引報告および分析センターは、暗号通貨取引所が自発的にマネーロンダリング防止報告義務の履行遅延を開示した後、強制措置を講じた。

AUSTRACは、報告の遅延が法執行機関の新たな脅威に迅速に対処する能力を妨げると述べました。緊急性を強調し、トーマス氏は、期限が設定されていることは、迅速な対応を確保し、情報を評価し、違法行為の証拠が見つかった場合にパートナーに警告する時間を機関に与えるためであると述べました。

法人は、マネーロンダリングの合理的な疑いがある場合は、3営業日以内にSuspicious Matter Report (SMR)を提出し、テロ資金供与の疑いがある場合は24時間以内に提出しなければなりません。

しかし、トーマスはCointreeの完全な協力を認め、同社が問題を自己報告し、システムとコントロールを修正するために行動したことを指摘しました。彼は、そのような協力がなければ規制当局の対応はより厳しかった可能性があると指摘しました。

罰金は、オーストラリアのデジタル通貨取引所セクターに対するAUSTRACの広範な取り組みの一環であり、当時「犯罪目的に悪用されるリスクがある」と述べていました。

2024年、AUSTRACは、擬似匿名性、グローバルなリーチ、転送速度がこのセクターが提示する3つの主なリスクであると述べました。それ以来、50以上の企業が潜在的な非遵守について警告され、13の企業が執行措置の対象となっていると、同機関は報告しています。

オーストラリア政府は、デジタル資産業界全体で暗号規制と監視を近代化するための広範な協調的措置の一環として、先週、アンドリュー・チャルトンを科学、技術、デジタル経済担当の副大臣に任命しました。

AUSTRACは、予防的な詐欺取り締まりにおいて休眠状態の暗号取引所を標的にしています。

AUSTRACは以前、詐欺師が人々を騙すために使用するのを防ぐために、非アクティブな暗号通貨取引所に対して取り締まりを強化していることを明らかにしました。運営を停止している登録済みの取引所に対しては、自発的に登録を取り消すか、登録を取り消されるよう呼びかけました。

オーストラリア取引所監視機構（AUSTRAC）の広報担当者は、AUSTRACに登録されている427のデジタル通貨交換業者（DCE）のうち、約25％は運営されていない可能性があると述べました。これは、広報担当者が犯罪者が休眠ビジネスを利用する可能性が高いため、AUSTRACがDCEの登録を見直し、真のアクティブなデジタル通貨交換業者のみがリストされることを確認した後のことです。

その機関は、この取り組みが2026年3月31日から暗号通貨取引プラットフォームがAUSTRACに登録することを義務付ける同国のマネーロンダリング法の改正に先立って開始されたと述べました。

その間、AUSTRACは取引を行っていないように見える暗号通貨取引所に連絡を取りました。トーマスは4月29日に、休眠中の取引所に「使うか失うか」という指示が出されると述べ、犯罪者に購入されて使用されないようにすることを確実にしました。

彼は、AUSTRACに登録された企業は、もはや利用できないサービスに関する詳細を含め、情報を最新の状態に保たなければならないと続けて述べました。さらに、オーストラリア人に対して現金から暗号通貨への変換を提供したい企業、暗号通貨ATMプロバイダーを含むは、まずその機関に登録しなければなりません。

金融犯罪の増加に直面して、AUSTRACはオーストラリアの暗号セクターを強化し、脱税、マネーロンダリング、テロ資金調達などの犯罪を監視することを約束しています。

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