重要な法的結果として、エストニア出身の40歳のセルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥルギンは、世界中の「何十万人もの」被害者をだまし取った暗号資産を巡る大規模なポンジ・スキームを運営したことを認めました米国司法省は、被告が詐欺行為によって得た4億ドル以上の資産を没収することに合意したことを発表しました。## HashFlareの幻想的な暗号利益の背後にある大規模な詐欺DOJは、PotapenkoとTurõginが「HashFlare」という社名で営業しており、顧客に約束された暗号通貨の一部を売った契約を販売したと主張しています。しかし、裁判所の文書によると、HashFlareは主張していたマイニングを行うために必要な計算能力を持っていなかったことが明らかになり、合法的な投資を行っていると信じていた顧客を誤解させていたことが判明しました。関連記事：イーロン・マスクは米国での暗号通貨採用にカルダノを支持するか？ホスキンソンはそう考えています2015年から2019年の間、HashFlareは5億7700万ドルを超える売上を上げました。これらの数字にも関わらず、同社は顧客に宣伝していた計算能力を持っていませんでした。マイニング利益を表示するためのウェブベースのダッシュボードは、代わりに偽のデータを表示し、利益を生み出す投資の幻想を作り出しました被告は、詐欺的な計画から得た収益を使用して、高級不動産、高級車両を購入し、暗号通貨投資口座を維持したとされています。## DOJが被害者への補償計画を発表彼らの有罪を認める一環として、司法省は、ポタペンコとトゥルギンが自らの行為に対して責任を受け入れ、4億ドル以上に価値がある資産を没収することに同意したことを明らかにしたこれらの資金は、詐欺行為の被害者を補償することを目的とした赦免プロセスに充てられます。なお、この補償プロセスに関する具体的な詳細は、今後当局から開示される予定です。この事件は、暗号資産が関与する金融犯罪に対するより広範な取り締まりの一環です。最近、米国の法執行機関は、国際的なパートナーと協力して、数十億ドルのマネーロンダリング活動に関与した2人の個人を起訴しましたこれらの個人はロシア国籍で、盗まれたクレジットカードのデータやランサムウェアの利益に関連する取引を手助けしたとされています当局は、ランサムウェアグループやダークネットの麻薬密売人など、主に犯罪者が使用する3つの暗号通貨取引所を妨害することに成功しました。PotapenkoとTurõginの両名は、陰謀罪の1件で有罪を認めました。この罪状には最高で20年の潜在的な最高刑が科せられます。彼らの判決は5月8日に予定されており、その際に連邦裁判官が米国の刑罰基準と様々な緩和要因に従って罰金を決定します。司法省は、被告人の身柄引き渡しを円滑に進めたエストニア警察・国境警備隊サイバー犯罪局、エストニア検事総長、法務・デジタル省による多大な支援に感謝の意を表明した。!()https://img.gateio.im/social/moments-9c7ef7e1d625e6a72f094e30059305b0[Crypto]日足チャートは、暗号時価総額評価額が3兆1800億ドルであることを示しています。出典:TradingView.comのTOTAL注目の画像はDALL-Eから、チャートは TradingView.com から
HashFlareの創業者が5億7700万ドルの暗号資産の実行で有罪を認める ポンジスキーム |Bitcoinist.com
重要な法的結果として、エストニア出身の40歳のセルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥルギンは、世界中の「何十万人もの」被害者をだまし取った暗号資産を巡る大規模なポンジ・スキームを運営したことを認めました
米国司法省は、被告が詐欺行為によって得た4億ドル以上の資産を没収することに合意したことを発表しました。
HashFlareの幻想的な暗号利益の背後にある大規模な詐欺
DOJは、PotapenkoとTurõginが「HashFlare」という社名で営業しており、顧客に約束された暗号通貨の一部を売った契約を販売したと主張しています。
しかし、裁判所の文書によると、HashFlareは主張していたマイニングを行うために必要な計算能力を持っていなかったことが明らかになり、合法的な投資を行っていると信じていた顧客を誤解させていたことが判明しました。
関連記事：イーロン・マスクは米国での暗号通貨採用にカルダノを支持するか？ホスキンソンはそう考えています2015年から2019年の間、HashFlareは5億7700万ドルを超える売上を上げました。これらの数字にも関わらず、同社は顧客に宣伝していた計算能力を持っていませんでした。マイニング利益を表示するためのウェブベースのダッシュボードは、代わりに偽のデータを表示し、利益を生み出す投資の幻想を作り出しました
被告は、詐欺的な計画から得た収益を使用して、高級不動産、高級車両を購入し、暗号通貨投資口座を維持したとされています。
DOJが被害者への補償計画を発表
彼らの有罪を認める一環として、司法省は、ポタペンコとトゥルギンが自らの行為に対して責任を受け入れ、4億ドル以上に価値がある資産を没収することに同意したことを明らかにした
これらの資金は、詐欺行為の被害者を補償することを目的とした赦免プロセスに充てられます。なお、この補償プロセスに関する具体的な詳細は、今後当局から開示される予定です。
この事件は、暗号資産が関与する金融犯罪に対するより広範な取り締まりの一環です。最近、米国の法執行機関は、国際的なパートナーと協力して、数十億ドルのマネーロンダリング活動に関与した2人の個人を起訴しました
これらの個人はロシア国籍で、盗まれたクレジットカードのデータやランサムウェアの利益に関連する取引を手助けしたとされています
当局は、ランサムウェアグループやダークネットの麻薬密売人など、主に犯罪者が使用する3つの暗号通貨取引所を妨害することに成功しました。
PotapenkoとTurõginの両名は、陰謀罪の1件で有罪を認めました。この罪状には最高で20年の潜在的な最高刑が科せられます。
彼らの判決は5月8日に予定されており、その際に連邦裁判官が米国の刑罰基準と様々な緩和要因に従って罰金を決定します。
司法省は、被告人の身柄引き渡しを円滑に進めたエストニア警察・国境警備隊サイバー犯罪局、エストニア検事総長、法務・デジタル省による多大な支援に感謝の意を表明した。
!()https://img.gateio.im/social/moments-9c7ef7e1d625e6a72f094e30059305b0[Crypto]日足チャートは、暗号時価総額評価額が3兆1800億ドルであることを示しています。出典:TradingView.comのTOTAL注目の画像はDALL-Eから、チャートは TradingView.com から