Kasus penipuan enkripsi Turki mengguncang dunia: kerugian 2 miliar USD, 127 orang ditangkap

Kasus Eyewash Enkripsi Turki: Melibatkan Dana Senilai Puluhan Miliar Dolar, Lebih dari Seratus Tersangka Ditangkap

Di bidang enkripsi Turki, baru-baru ini terjadi sebuah kasus penipuan besar yang menarik perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat. Peristiwa ini tidak hanya mengungkapkan risiko yang ada di pasar enkripsi saat ini, tetapi juga menyoroti urgensi untuk membangun kerangka pengawasan yang efektif.

Pada 30 Mei, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan bahwa pihak berwenang telah melakukan operasi besar-besaran terhadap sebuah proyek penipuan enkripsi di Ankara. Dalam operasi ini, sebanyak 127 tersangka ditangkap, dan sejumlah besar aset serta beberapa senjata disita.

Analisis skema ponzi enkripsi Turki: diduga melibatkan dana lebih dari seratus juta dolar, 127 tersangka ditangkap

Proyek penipuan ini bernama Smart Trade Coin (STC), yang telah menjadi kontroversial sejak 2021. Diketahui bahwa sekitar 50.000 investor telah tertipu, dengan kerugian mencapai lebih dari 2 miliar dolar AS. Angka yang mengejutkan ini mengungkapkan bahaya besar dari skema penipuan semacam ini.

STC mengklaim menyediakan perangkat lunak yang menghubungkan beberapa bursa enkripsi, memungkinkan pengguna untuk mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka, dan mengatur robot perdagangan otomatis. Namun, banyak analisis menunjukkan bahwa janji-janji ini kemungkinan besar adalah eyewash.

Analisis Penipuan Ponzi Enkripsi Turki: Diduga Melibatkan Dana Lebih dari Seratus Juta Dolar, 127 Tersangka Ditangkap

Seorang kepala analis di sebuah platform analisis telah beberapa kali menunjukkan dalam sebuah artikel penelitian bahwa STC mungkin adalah sebuah eyewash. Banyak pengguna melaporkan telah kehilangan 95% dari tabungan mereka, dan tidak dapat membuktikan apakah dana tersebut telah disalahgunakan oleh tim STC. Sekitar setengah dari ulasan di toko aplikasi juga menuduh bahwa aplikasi tersebut adalah eyewash.

Melalui analisis blockchain, lembaga profesional mengidentifikasi beberapa alamat yang diduga digunakan untuk memindahkan dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa kontrak token STC mendistribusikan sejumlah besar dana ke alamat tertentu, yang melakukan transaksi aliran keluar ETH satu arah dalam skala besar, dengan jumlah yang mendekati estimasi kerugian. Dana-dana ini akhirnya mengalir ke berbagai bursa, ada yang langsung masuk, dan ada yang masuk setelah melalui beberapa lapisan pemindahan.

Analisis Penipuan Ponzi Kripto Turki: Diduga Melibatkan Dana Lebih dari Seratus Juta Dolar AS, 127 Tersangka Ditangkap

Pada tahun 2021, 50 orang telah memprotes STC dan timnya di depan pengadilan Ankara. Pengacara korban menyatakan bahwa meskipun ada banyak keluhan, tidak ada tindakan nyata yang diambil saat itu. Beberapa korban mengklaim telah dipaksa untuk meminjam atau menjual mobil rumah, dengan janji dapat memperoleh "keuntungan 36% per bulan". Namun, sebagian besar pelanggan tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan, tetapi malah terjebak dalam utang.

Analisis Penipuan Ponzi Kripto Turki: Diduga Melibatkan Dana Lebih dari Seratus Juta Dolar, 127 Tersangka Ditangkap

Para analis menyatakan bahwa janji STC jelas tidak realistis. Jika mereka benar-benar dapat mengembangkan teknologi arbitrase yang menguntungkan secara berkelanjutan, mereka tidak akan menjualnya kepada investor ritel, tetapi akan mengumpulkan dana untuk operasi besar-besaran. Perilaku tidak transparan perusahaan, pemasaran yang menipu, dan kurangnya informasi semuanya menunjukkan bahwa ini adalah sebuah eyewash yang dirancang dengan sengaja.

Peristiwa ini membuat masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan enkripsi tidaklah cukup, harus dibangun sistem regulasi yang baik. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri enkripsi dapat memenangkan kepercayaan publik.

Di masa depan, pemerintah Turki dan industri perlu bekerja sama untuk mencari keseimbangan antara melindungi investor, mencegah risiko, dan mendorong inovasi. Hanya dengan mematuhi kepatuhan, enkripsi dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk mendorong kebebasan ekonomi dan peningkatan aset.

Analisis Penipuan Ponzi Kripto Turki: Diduga melibatkan dana lebih dari seratus juta dolar, 127 tersangka ditangkap

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 5
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
DefiSecurityGuardvip
· 14jam yang lalu
satu lagi skema honeypot... sudah saya sebutkan kembali di tahun '21 ketika saya melihat panggilan kontrak yang mencurigakan, jujur saja
Lihat AsliBalas0
Token_Sherpavip
· 22jam yang lalu
ponzinomika klasik sedang beraksi... sudah terlalu sering melihat film ini smh
Lihat AsliBalas0
GhostAddressHuntervip
· 22jam yang lalu
Benar-benar masuk tinggi dan keluar tinggi, berikan saya sepuluh stc juga.
Lihat AsliBalas0
SchrodingerAirdropvip
· 22jam yang lalu
Benar-benar tidak memberi kesempatan kepada para suckers, ya.
Lihat AsliBalas0
ContractTestervip
· 22jam yang lalu
Aduh, menangkap sebanyak ini masih belum cukup untuk diisi dengan aman, ya?
Lihat AsliBalas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)