The Economic Times melaporkan bahwa Direktorat Penegakan Hukum India telah melakukan beberapa pencarian pada hari Rabu di sekitar 1 lusin tempat di Noida, Dehradun, Delhi, dan Gurugram atas pengaduan penipuan crypto global.
Perlu dicatat bahwa ED telah melakukan penggerebekan di berbagai lokasi berdasarkan PLMA ( Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang ) 2022, menyusul laporan informasi pertama yang diajukan oleh Biro Investigasi Pusat dan Polisi Delhi
Saat melakukan penggerebekan di berbagai lokasi, ED mengetahui bahwa otak di balik penipuan kripto senilai juta dolar tersebut menipu masyarakat setempat dan internasional dengan mengatasnamakan petugas dari lembaga penyelidik dan petugas polisi.
ED juga mengatakan bahwa para pelaku menggambarkan diri mereka sebagai karyawan Amazon dan Microsoft dan selanjutnya menipu para korban. Dana yang dicuri dari korban kemudian dikonversi menjadi cryptocurrency, yang setelah itu ditransfer ke orang yang dituduh.
Uang yang dicuri diubah menjadi Bitcoin dan kemudian menjadi USDT melalui hawala
Laporan ET juga mencatat bahwa uang yang dikumpulkan dari para korban dilaporkan diubah menjadi Bitcoin, dan selanjutnya diubah menjadi uang tunai melalui konversi USDT dengan bantuan beberapa operator hawala yang berbasis di Uni Emirat Arab.
Perlu dicatat bahwa penggunaan saluran hawala untuk konversi kripto telah meningkat ke tingkat tertinggi baru di negara-negara berkembang seperti India, yang tampaknya merugikan ekonomi dan reputasi negara tersebut secara global.
India memiliki lebih dari 600 juta pengguna internet, dan sejumlah besar orang terlibat dalam aset digital dan kripto, membuat mereka lebih rentan terhadap serangan siber dan peristiwa serupa. Seiring waktu, populasi negara ini telah mengubah sikapnya terhadap Web2 dan sekarang tampaknya beralih menuju Web3 dengan pengetahuan yang nominal atau terbatas, yang membuat mereka menjadi korban pelaku jahat dan penipu.
Setiap tahun, India kehilangan lebih dari $250 juta akibat penipuan dan scam terkait crypto, karena populasi besarnya berkontribusi secara signifikan terhadap aset digital, yang kini menjadi salah satu yang paling rentan terhadap serangan siber.
Pada tahun 2024, dilaporkan bahwa India mengalami kerugian hampir $3 miliar akibat penipuan siber, peretasan, dan skema, dan sebagian besar dari mereka terkait dengan AI, kripto, dan produk blockchain serta aset digital lainnya.
Pemasaran yang mengutamakan eksekusi. Miliki setiap umpan Web3 dengan Koinpr.com.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
ED Menggerebek Noida & Delhi, Lainnya dalam Investigasi Penipuan Kripto Global
The Economic Times melaporkan bahwa Direktorat Penegakan Hukum India telah melakukan beberapa pencarian pada hari Rabu di sekitar 1 lusin tempat di Noida, Dehradun, Delhi, dan Gurugram atas pengaduan penipuan crypto global.
Perlu dicatat bahwa ED telah melakukan penggerebekan di berbagai lokasi berdasarkan PLMA ( Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang ) 2022, menyusul laporan informasi pertama yang diajukan oleh Biro Investigasi Pusat dan Polisi Delhi
Saat melakukan penggerebekan di berbagai lokasi, ED mengetahui bahwa otak di balik penipuan kripto senilai juta dolar tersebut menipu masyarakat setempat dan internasional dengan mengatasnamakan petugas dari lembaga penyelidik dan petugas polisi.
ED juga mengatakan bahwa para pelaku menggambarkan diri mereka sebagai karyawan Amazon dan Microsoft dan selanjutnya menipu para korban. Dana yang dicuri dari korban kemudian dikonversi menjadi cryptocurrency, yang setelah itu ditransfer ke orang yang dituduh.
Uang yang dicuri diubah menjadi Bitcoin dan kemudian menjadi USDT melalui hawala
Laporan ET juga mencatat bahwa uang yang dikumpulkan dari para korban dilaporkan diubah menjadi Bitcoin, dan selanjutnya diubah menjadi uang tunai melalui konversi USDT dengan bantuan beberapa operator hawala yang berbasis di Uni Emirat Arab.
Perlu dicatat bahwa penggunaan saluran hawala untuk konversi kripto telah meningkat ke tingkat tertinggi baru di negara-negara berkembang seperti India, yang tampaknya merugikan ekonomi dan reputasi negara tersebut secara global.
India memiliki lebih dari 600 juta pengguna internet, dan sejumlah besar orang terlibat dalam aset digital dan kripto, membuat mereka lebih rentan terhadap serangan siber dan peristiwa serupa. Seiring waktu, populasi negara ini telah mengubah sikapnya terhadap Web2 dan sekarang tampaknya beralih menuju Web3 dengan pengetahuan yang nominal atau terbatas, yang membuat mereka menjadi korban pelaku jahat dan penipu.
Setiap tahun, India kehilangan lebih dari $250 juta akibat penipuan dan scam terkait crypto, karena populasi besarnya berkontribusi secara signifikan terhadap aset digital, yang kini menjadi salah satu yang paling rentan terhadap serangan siber.
Pada tahun 2024, dilaporkan bahwa India mengalami kerugian hampir $3 miliar akibat penipuan siber, peretasan, dan skema, dan sebagian besar dari mereka terkait dengan AI, kripto, dan produk blockchain serta aset digital lainnya.
Pemasaran yang mengutamakan eksekusi. Miliki setiap umpan Web3 dengan Koinpr.com.