Tanpa banyak bicara, langsung ke intinya. Untuk memudahkan pembacaan, kami menyebut pihak yang membeli U sebagai A, B, C, D, dan pihak yang menjual U sebagai A, B, C, D.
eyewash satu
A melakukan percakapan di aplikasi chatting luar negeri untuk mengumumkan informasi akuisisi U, dan setelah melihatnya, A menghubungi secara proaktif. Keduanya sepakat tentang waktu dan tempat transaksi offline. Setelah A hadir, dia menemukan bahwa yang datang untuk transaksi adalah B. A menginformasikan kepada A melalui aplikasi bahwa dia tiba-tiba ada urusan dan mendelegasikan B untuk hadir sebagai wakilnya, meminta A untuk terlebih dahulu mentransfer U kepada A. Setelah A mentransfer U sesuai alamat yang diberikan oleh A, A malah membantah telah menerima U dan B juga menolak untuk membayar tunai.
eyewash dua
A menerbitkan informasi tentang akuisisi U di aplikasi chatting luar negeri, dan setelah melihatnya, A menghubungi secara proaktif. Keduanya menyepakati waktu dan tempat untuk transaksi offline. Setelah A tiba, ia menemukan ada beberapa orang, yaitu A, B, dan C di lokasi tersebut. A mengatakan bahwa dirinya hanya sebagai perantara, dan pembeli sebenarnya adalah B atau C, meminta A untuk mentransfer U sesuai alamat yang diberikan oleh B dan C. Setelah A mentransfer U, B dan C langsung mengklaim belum menerimanya, bahkan mengatakan U "hilang saat transfer", kemudian segera meninggalkan lokasi, hanya menyisakan A dan A berdebat di tempat.
eyewash tiga
Jia dan A sepakat untuk melakukan transaksi U secara offline. Setelah A hadir, ia terlebih dahulu memeriksa dana Jia, dan setelah memastikan tidak ada masalah, ia bersiap untuk melakukan transaksi. Namun, Jia menyatakan khawatir bahwa U milik A bermasalah, dan meminta A untuk mengunduh sebuah "perangkat lunak deteksi" (melalui pemindaian kode QR atau menginstal DApp). Setelah A mengunduh dan mengikuti instruksi, perangkat lunak tersebut menunjukkan bahwa U memiliki masalah, dan Jia menolak untuk melakukan transaksi dengan alasan tersebut. Setelah kejadian, A menemukan bahwa U di dompetnya telah dicuri, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa perangkat lunak deteksi tersebut diminta untuk diinstal oleh Jia.
eyewash empat
A melihat A menjual U di aplikasi obrolan, harga cocok, jadi dia menyetujui transaksi offline. Setelah sampai, A tidak muncul, tetapi melalui aplikasi mengklaim telah mendelegasikan orang-orang terdekat seperti kerabat, teman, dan teman sekelas B untuk menanganinya. Setelah memeriksa dana甲,甲 mengirimkan alamat penerimaan U kepada A, tidak lama kemudian A mengirimkan tangkapan layar transfer U, menunjukkan bahwa transfer berhasil, dan B segera merebut uang甲. Namun sebenarnya,甲 belum menerima U tersebut.
eyewash lima
A dan B sepakat untuk melakukan transaksi U secara offline, setelah A tiba, dia menemukan bahwa B dan C yang hadir, A tidak berpikir lebih jauh dan membiarkan keduanya memeriksa dana. Setelah pemeriksaan selesai, A di aplikasi chat mencari alasan untuk menolak langsung mentransfer U kepada A, dan meminta untuk mentransfer terlebih dahulu kepada C, kemudian C mentransfer kepada B, dan akhirnya B mentransfer kepada A, dengan alasan bahwa cara ini "lebih aman". Dalam prosesnya, A menunjukkan tangkapan layar atau catatan di blockchain kepada A, membuktikan telah mentransfer kepada B atau C, tetapi B dan C bersikeras tidak menerima, sambil merampas uang A. Setelah polisi tiba, B dan C menunjukkan catatan transfer, mengklaim telah membayar A sejumlah RMB yang sesuai, dan mereka juga adalah korban, menolak untuk mengembalikan uang kepada A.
eyewash enam
Jia dan A berkenalan melalui perangkat lunak perdagangan luar negeri, dan beberapa transaksi berjalan lancar, A cukup percaya pada Jia. Setelah "pemberitahuan 924" diterbitkan, Jia menyatakan bahwa transaksi online tidak aman, dan mengusulkan untuk beralih ke transaksi offline, dan kedua belah pihak menetapkan waktu dan tempat. Yang hadir untuk bertransaksi dengan A adalah Yi, sementara Jia tidak hadir dengan berbagai alasan. Setelah A memeriksa dana dan mentransfer U sesuai petunjuk Jia, Jia membantah telah menerima U, dan menghapus catatan obrolan antara keduanya, Yi dengan cepat melarikan diri dengan uang tersebut. Meskipun A melapor ke polisi dan menangkap Yi, Yi juga mengklaim tidak mengetahui apa-apa tentang transaksi tersebut, dan tidak ada catatan obrolan atau panggilan antara A dan Yi.
eyewash tujuh
A dan B bertemu melalui perangkat lunak perdagangan asing dan sepakat untuk melakukan transaksi U secara offline. Pada hari transaksi, A memeriksa dana B dan setelah itu, B mengirimkan alamat penerimaan U melalui perangkat lunak. Setelah A mentransfer U ke alamat tersebut, B mengklaim belum menerima. Ketika A memeriksa catatan percakapan, A menemukan bahwa alamat yang sebelumnya dikirimkan oleh B telah ditarik kembali secara dua arah. Pada saat itu, B mengirimkan alamat lain dan kemudian menolak untuk melakukan pembayaran.
eyewash delapan
A dan A sepakat untuk melakukan transaksi U secara offline, A sangat antusias dan telah memesan hotel untuk A. Setelah A check-in, A terhubung ke WiFi hotel, dan kemudian U di dompetnya menghilang.
eyewash sembilan
A dan甲sepakat untuk melakukan transaksi U secara offline. Setibanya di lokasi,甲menemukan bahwa ada banyak orang BCD di sana, dan甲menjadi waspada, meminta untuk memeriksa U terlebih dahulu. Setelah memastikan semuanya benar, pihak A meminta untuk memeriksa dana甲. Selama proses pemeriksaan dana, BCD menguasai uang甲, dan A mentransfer "U palsu" (U yang tidak diterbitkan oleh perusahaan Tether yang sesuai) ke alamat tertentu. AB dan CD mengklaim bahwa alamat tersebut adalah yang diberikan oleh甲, tetapi甲telah menghapus riwayat obrolan antara kedua belah pihak, sehingga tidak dapat membuktikan. Akhirnya, AB dan CD menolak untuk mengembalikan uang kepada甲.
eyewash sepuluh
Jia dan A sepakat untuk melakukan transaksi offline U. Karena jumlahnya cukup besar, sesuai aturan, harus mentransfer U terlebih dahulu sebelum pembayaran. A, untuk alasan keamanan, meminta transaksi dilakukan secara bertahap, dan Jia setuju. Beberapa transaksi pertama berjalan lancar, A mulai merasa lebih santai. Saat melakukan transaksi besar, Jia mencari berbagai alasan untuk menunda dan menolak membayar tunai.
eyewash sebelas
A dan B melakukan banyak transaksi, dan B menguasai nomor rekening bank A. Keduanya sepakat untuk melakukan transaksi secara offline, namun tetap menggunakan transfer bank untuk pembayaran (pada saat ini harus lebih waspada). B mengeluarkan video yang telah dipalsukan sebelumnya, berpura-pura melakukan transfer, dan meminta A untuk melihatnya. A hanya memperhatikan bahwa rekening dan nama tersebut miliknya, tanpa melihat informasi lain secara detail, lalu mentransfer U kepada B. Setelah itu, A menyadari bahwa uangnya belum diterima, sementara catatan percakapan yang relevan telah dihapus oleh B.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Penipuan yang umum terjadi dalam perdagangan U
Tanpa banyak bicara, langsung ke intinya. Untuk memudahkan pembacaan, kami menyebut pihak yang membeli U sebagai A, B, C, D, dan pihak yang menjual U sebagai A, B, C, D.
eyewash satu
A melakukan percakapan di aplikasi chatting luar negeri untuk mengumumkan informasi akuisisi U, dan setelah melihatnya, A menghubungi secara proaktif. Keduanya sepakat tentang waktu dan tempat transaksi offline. Setelah A hadir, dia menemukan bahwa yang datang untuk transaksi adalah B. A menginformasikan kepada A melalui aplikasi bahwa dia tiba-tiba ada urusan dan mendelegasikan B untuk hadir sebagai wakilnya, meminta A untuk terlebih dahulu mentransfer U kepada A. Setelah A mentransfer U sesuai alamat yang diberikan oleh A, A malah membantah telah menerima U dan B juga menolak untuk membayar tunai.
eyewash dua
A menerbitkan informasi tentang akuisisi U di aplikasi chatting luar negeri, dan setelah melihatnya, A menghubungi secara proaktif. Keduanya menyepakati waktu dan tempat untuk transaksi offline. Setelah A tiba, ia menemukan ada beberapa orang, yaitu A, B, dan C di lokasi tersebut. A mengatakan bahwa dirinya hanya sebagai perantara, dan pembeli sebenarnya adalah B atau C, meminta A untuk mentransfer U sesuai alamat yang diberikan oleh B dan C. Setelah A mentransfer U, B dan C langsung mengklaim belum menerimanya, bahkan mengatakan U "hilang saat transfer", kemudian segera meninggalkan lokasi, hanya menyisakan A dan A berdebat di tempat.
eyewash tiga
Jia dan A sepakat untuk melakukan transaksi U secara offline. Setelah A hadir, ia terlebih dahulu memeriksa dana Jia, dan setelah memastikan tidak ada masalah, ia bersiap untuk melakukan transaksi. Namun, Jia menyatakan khawatir bahwa U milik A bermasalah, dan meminta A untuk mengunduh sebuah "perangkat lunak deteksi" (melalui pemindaian kode QR atau menginstal DApp). Setelah A mengunduh dan mengikuti instruksi, perangkat lunak tersebut menunjukkan bahwa U memiliki masalah, dan Jia menolak untuk melakukan transaksi dengan alasan tersebut. Setelah kejadian, A menemukan bahwa U di dompetnya telah dicuri, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa perangkat lunak deteksi tersebut diminta untuk diinstal oleh Jia.
eyewash empat
A melihat A menjual U di aplikasi obrolan, harga cocok, jadi dia menyetujui transaksi offline. Setelah sampai, A tidak muncul, tetapi melalui aplikasi mengklaim telah mendelegasikan orang-orang terdekat seperti kerabat, teman, dan teman sekelas B untuk menanganinya. Setelah memeriksa dana甲,甲 mengirimkan alamat penerimaan U kepada A, tidak lama kemudian A mengirimkan tangkapan layar transfer U, menunjukkan bahwa transfer berhasil, dan B segera merebut uang甲. Namun sebenarnya,甲 belum menerima U tersebut.
eyewash lima
A dan B sepakat untuk melakukan transaksi U secara offline, setelah A tiba, dia menemukan bahwa B dan C yang hadir, A tidak berpikir lebih jauh dan membiarkan keduanya memeriksa dana. Setelah pemeriksaan selesai, A di aplikasi chat mencari alasan untuk menolak langsung mentransfer U kepada A, dan meminta untuk mentransfer terlebih dahulu kepada C, kemudian C mentransfer kepada B, dan akhirnya B mentransfer kepada A, dengan alasan bahwa cara ini "lebih aman". Dalam prosesnya, A menunjukkan tangkapan layar atau catatan di blockchain kepada A, membuktikan telah mentransfer kepada B atau C, tetapi B dan C bersikeras tidak menerima, sambil merampas uang A. Setelah polisi tiba, B dan C menunjukkan catatan transfer, mengklaim telah membayar A sejumlah RMB yang sesuai, dan mereka juga adalah korban, menolak untuk mengembalikan uang kepada A.
eyewash enam
Jia dan A berkenalan melalui perangkat lunak perdagangan luar negeri, dan beberapa transaksi berjalan lancar, A cukup percaya pada Jia. Setelah "pemberitahuan 924" diterbitkan, Jia menyatakan bahwa transaksi online tidak aman, dan mengusulkan untuk beralih ke transaksi offline, dan kedua belah pihak menetapkan waktu dan tempat. Yang hadir untuk bertransaksi dengan A adalah Yi, sementara Jia tidak hadir dengan berbagai alasan. Setelah A memeriksa dana dan mentransfer U sesuai petunjuk Jia, Jia membantah telah menerima U, dan menghapus catatan obrolan antara keduanya, Yi dengan cepat melarikan diri dengan uang tersebut. Meskipun A melapor ke polisi dan menangkap Yi, Yi juga mengklaim tidak mengetahui apa-apa tentang transaksi tersebut, dan tidak ada catatan obrolan atau panggilan antara A dan Yi.
eyewash tujuh
A dan B bertemu melalui perangkat lunak perdagangan asing dan sepakat untuk melakukan transaksi U secara offline. Pada hari transaksi, A memeriksa dana B dan setelah itu, B mengirimkan alamat penerimaan U melalui perangkat lunak. Setelah A mentransfer U ke alamat tersebut, B mengklaim belum menerima. Ketika A memeriksa catatan percakapan, A menemukan bahwa alamat yang sebelumnya dikirimkan oleh B telah ditarik kembali secara dua arah. Pada saat itu, B mengirimkan alamat lain dan kemudian menolak untuk melakukan pembayaran.
eyewash delapan
A dan A sepakat untuk melakukan transaksi U secara offline, A sangat antusias dan telah memesan hotel untuk A. Setelah A check-in, A terhubung ke WiFi hotel, dan kemudian U di dompetnya menghilang.
eyewash sembilan
A dan甲sepakat untuk melakukan transaksi U secara offline. Setibanya di lokasi,甲menemukan bahwa ada banyak orang BCD di sana, dan甲menjadi waspada, meminta untuk memeriksa U terlebih dahulu. Setelah memastikan semuanya benar, pihak A meminta untuk memeriksa dana甲. Selama proses pemeriksaan dana, BCD menguasai uang甲, dan A mentransfer "U palsu" (U yang tidak diterbitkan oleh perusahaan Tether yang sesuai) ke alamat tertentu. AB dan CD mengklaim bahwa alamat tersebut adalah yang diberikan oleh甲, tetapi甲telah menghapus riwayat obrolan antara kedua belah pihak, sehingga tidak dapat membuktikan. Akhirnya, AB dan CD menolak untuk mengembalikan uang kepada甲.
eyewash sepuluh
Jia dan A sepakat untuk melakukan transaksi offline U. Karena jumlahnya cukup besar, sesuai aturan, harus mentransfer U terlebih dahulu sebelum pembayaran. A, untuk alasan keamanan, meminta transaksi dilakukan secara bertahap, dan Jia setuju. Beberapa transaksi pertama berjalan lancar, A mulai merasa lebih santai. Saat melakukan transaksi besar, Jia mencari berbagai alasan untuk menunda dan menolak membayar tunai.
eyewash sebelas
A dan B melakukan banyak transaksi, dan B menguasai nomor rekening bank A. Keduanya sepakat untuk melakukan transaksi secara offline, namun tetap menggunakan transfer bank untuk pembayaran (pada saat ini harus lebih waspada). B mengeluarkan video yang telah dipalsukan sebelumnya, berpura-pura melakukan transfer, dan meminta A untuk melihatnya. A hanya memperhatikan bahwa rekening dan nama tersebut miliknya, tanpa melihat informasi lain secara detail, lalu mentransfer U kepada B. Setelah itu, A menyadari bahwa uangnya belum diterima, sementara catatan percakapan yang relevan telah dihapus oleh B.
#加密市场反弹#