Perbedaan antara Kejahatan Penyelenggaraan dan Kejahatan Penutupan dalam Kriminalitas Uang Virtual
Seiring dengan perkembangan global Uang Virtual, masalah hukum terkait semakin kompleks, terutama dalam praktik peradilan pidana. Membantu kegiatan kejahatan jaringan informasi (disingkat "kejahatan bantuan") dan menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan, kejahatan hasil kejahatan (disingkat "kejahatan penyamaran") sebagai dua nama kejahatan yang umum dalam rantai kejahatan Uang Virtual, sering kali menghasilkan tumpang tindih dan kebingungan dalam aplikasi praktis.
Kebingungan ini tidak hanya memengaruhi penentuan yang akurat dari kasus, tetapi juga berkaitan langsung dengan berat ringannya hukuman. Meskipun kedua kejahatan tersebut merupakan alat penting untuk memerangi kejahatan jaringan informasi dan pencucian uang, terdapat perbedaan signifikan dalam hal niat subjektif, cara bertindak, dan rentang hukuman.
I. Analisis Kasus
Sebagai contoh kasus penyembunyian yang diputuskan oleh Pengadilan Menengah Jiaozuo, Provinsi Henan, berikut adalah rincian kasusnya:
Pada bulan Desember 2020, Li Ganggang dan yang lainnya mengorganisir Chen Si dan yang lainnya untuk menggunakan kartu bank untuk memindahkan hasil kejahatan. Chen Si menyediakan kartu banknya untuk berpartisipasi dalam transfer, sebagian dilakukan melalui pembelian Uang Virtual. Berdasarkan statistik, 3 kartu bank yang disediakan oleh Chen Si memindahkan dana penipuan listrik lebih dari 147.000 yuan.
Pada Februari 2021, setelah Li Ganggang dan yang lainnya ditangkap, Chen Si dan yang lainnya terus mengorganisir orang lain untuk memindahkan hasil kejahatan, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 441.000 yuan.
Pengadilan tingkat pertama menganggap Chen Si melakukan kejahatan penyembunyian, menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun, dan denda sebesar 20.000 yuan. Chen Si dan pengacara pembelanya berpendapat bahwa seharusnya dianggap sebagai kejahatan bantuan yang lebih ringan, tetapi pengadilan tingkat kedua menolak banding dan mempertahankan putusan asli.
Dua, Lingkup Penerapan Kejahatan Membantu dan Menyembunyikan
Dalam kasus pidana Uang Virtual, batas penerapan dua kejahatan sangat terkait dengan peran pelaku, pemahaman subjektif, dan konsekuensi dari tindakan tersebut:
Skema tipikal dari kejahatan pengiriman koin
Membantu kelompok penipuan mengumpulkan koin, mentransfer koin
Mengetahui itu berasal dari sumber ilegal namun tetap menyediakan layanan transfer alamat
Menyediakan alamat dompet koin untuk "running score" atau transfer
Kuncinya adalah bahwa perilaku "membantu" secara langsung memfasilitasi kejahatan jaringan informasi, tanpa harus bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
skenario khas dari kejahatan yang disembunyikan
Mengakuisisi Uang Virtual yang diperoleh orang lain melalui penipuan elektronik
Mengetahui bahwa itu adalah pendapatan ilegal dan tetap melakukan "mencuci koin" atau menukarnya menjadi uang fiat
Tindakan menyimpan, menarik, dan lain-lain
Penghindaran kejahatan menekankan bantuan untuk "mencerna barang curian", lebih mendekati konsep pencucian uang tradisional, dengan syarat pemahaman yang jelas tentang pendapatan ilegal.
Tiga, bagaimana cara membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan
Untuk membedakan kedua tindak pidana ini dengan akurat, perlu mempertimbangkan secara komprehensif sikap subjektif, perilaku objektif, dan bukti kasus:
objek yang diketahui secara subyektif berbeda
Kejahatan penyalahgunaan informasi: Pelaku harus mengetahui bahwa "orang lain melakukan kejahatan dengan menggunakan jaringan informasi".
Kejahatan Penyembunyian: Pelaku harus mengetahui bahwa "barang yang diproses adalah hasil kejahatan."
waktu kejadian yang berbeda
Kejahatan pembiayaan sering terjadi selama atau sebelum kejahatan, berfungsi sebagai "assist".
Kejahatan penyembunyian biasanya terjadi setelah kejahatan selesai, berfungsi untuk "membersihkan barang bukti".
apakah menyebabkan kejahatan yang telah selesai
Perilaku menyembunyikan sering kali memiliki hubungan kausal yang kuat dengan hasil kejahatan, sementara kejahatan membantu meskipun mungkin juga membantu "perolehan hasil" kejahatan hulu, tetapi tidak menentukan apakah kejahatan hulu dapat dibuktikan.
Saran Praktik Hukum
Untuk pengacara pembela, dapat dimulai dari dua aspek berikut:
Tingkat bukti: Menganalisis cara memperoleh koin, apakah catatan komunikasi menyebutkan kejahatan hulu, dan apakah arah koin memiliki niat "membersihkan".
Aspek subjektif: Jika terdakwa benar-benar tidak mengetahui bahwa tindakan hulu adalah kriminal, hanya tahu bahwa "koin ini tidak bersih", dapat dipertimbangkan untuk mengklaim penerapan kejahatan membantu.
Kesimpulan
Di bawah pengaruh karakteristik teknologi Uang Virtual, kesulitan penerapan hukum pidana meningkat secara signifikan. Pengacara pidana di bidang Web3 perlu memahami secara mendalam logika dasar dan penggunaan nyata koin, serta secara akurat membedakan antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan di dalam batasan yang samar. Ini tidak hanya berkaitan dengan kehati-hatian hukum dan pelaksanaan keadilan, tetapi juga secara langsung mempengaruhi jalur nasib individu yang terlibat.
Di masa depan, seiring dengan pengaturan praktik peradilan dan penyempurnaan sistem hukum koin virtual, penerapan hukum yang relevan akan menjadi lebih jelas. Sebelum itu, setiap perbedaan tuduhan adalah ujian bagi kemampuan profesional dan tanggung jawab pengacara.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
5
Bagikan
Komentar
0/400
BearHugger
· 14jam yang lalu
Pencucian Uang begitu rumit, Rug Pull saja.
Lihat AsliBalas0
Whale_Whisperer
· 16jam yang lalu
Mengapa hukum masih begitu rumit?
Lihat AsliBalas0
AirdropHuntress
· 16jam yang lalu
Perilaku membingungkan on-chain, kenapa semua orang suka menggunakan transfer melalui kartu bank?
Lihat AsliBalas0
TokenToaster
· 17jam yang lalu
Undang-undang ini benar-benar tidak ada perbedaannya, saya sudah tidak bisa berkata-kata.
Perbedaan kunci antara kejahatan bantuan dan kejahatan penyembunyian dalam kejahatan uang virtual serta aplikasi praktisnya
Perbedaan antara Kejahatan Penyelenggaraan dan Kejahatan Penutupan dalam Kriminalitas Uang Virtual
Seiring dengan perkembangan global Uang Virtual, masalah hukum terkait semakin kompleks, terutama dalam praktik peradilan pidana. Membantu kegiatan kejahatan jaringan informasi (disingkat "kejahatan bantuan") dan menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan, kejahatan hasil kejahatan (disingkat "kejahatan penyamaran") sebagai dua nama kejahatan yang umum dalam rantai kejahatan Uang Virtual, sering kali menghasilkan tumpang tindih dan kebingungan dalam aplikasi praktis.
Kebingungan ini tidak hanya memengaruhi penentuan yang akurat dari kasus, tetapi juga berkaitan langsung dengan berat ringannya hukuman. Meskipun kedua kejahatan tersebut merupakan alat penting untuk memerangi kejahatan jaringan informasi dan pencucian uang, terdapat perbedaan signifikan dalam hal niat subjektif, cara bertindak, dan rentang hukuman.
I. Analisis Kasus
Sebagai contoh kasus penyembunyian yang diputuskan oleh Pengadilan Menengah Jiaozuo, Provinsi Henan, berikut adalah rincian kasusnya:
Pada bulan Desember 2020, Li Ganggang dan yang lainnya mengorganisir Chen Si dan yang lainnya untuk menggunakan kartu bank untuk memindahkan hasil kejahatan. Chen Si menyediakan kartu banknya untuk berpartisipasi dalam transfer, sebagian dilakukan melalui pembelian Uang Virtual. Berdasarkan statistik, 3 kartu bank yang disediakan oleh Chen Si memindahkan dana penipuan listrik lebih dari 147.000 yuan.
Pada Februari 2021, setelah Li Ganggang dan yang lainnya ditangkap, Chen Si dan yang lainnya terus mengorganisir orang lain untuk memindahkan hasil kejahatan, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 441.000 yuan.
Pengadilan tingkat pertama menganggap Chen Si melakukan kejahatan penyembunyian, menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun, dan denda sebesar 20.000 yuan. Chen Si dan pengacara pembelanya berpendapat bahwa seharusnya dianggap sebagai kejahatan bantuan yang lebih ringan, tetapi pengadilan tingkat kedua menolak banding dan mempertahankan putusan asli.
Dua, Lingkup Penerapan Kejahatan Membantu dan Menyembunyikan
Dalam kasus pidana Uang Virtual, batas penerapan dua kejahatan sangat terkait dengan peran pelaku, pemahaman subjektif, dan konsekuensi dari tindakan tersebut:
Skema tipikal dari kejahatan pengiriman koin
Kuncinya adalah bahwa perilaku "membantu" secara langsung memfasilitasi kejahatan jaringan informasi, tanpa harus bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
skenario khas dari kejahatan yang disembunyikan
Penghindaran kejahatan menekankan bantuan untuk "mencerna barang curian", lebih mendekati konsep pencucian uang tradisional, dengan syarat pemahaman yang jelas tentang pendapatan ilegal.
Tiga, bagaimana cara membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan
Untuk membedakan kedua tindak pidana ini dengan akurat, perlu mempertimbangkan secara komprehensif sikap subjektif, perilaku objektif, dan bukti kasus:
objek yang diketahui secara subyektif berbeda
waktu kejadian yang berbeda
apakah menyebabkan kejahatan yang telah selesai
Perilaku menyembunyikan sering kali memiliki hubungan kausal yang kuat dengan hasil kejahatan, sementara kejahatan membantu meskipun mungkin juga membantu "perolehan hasil" kejahatan hulu, tetapi tidak menentukan apakah kejahatan hulu dapat dibuktikan.
Saran Praktik Hukum
Untuk pengacara pembela, dapat dimulai dari dua aspek berikut:
Kesimpulan
Di bawah pengaruh karakteristik teknologi Uang Virtual, kesulitan penerapan hukum pidana meningkat secara signifikan. Pengacara pidana di bidang Web3 perlu memahami secara mendalam logika dasar dan penggunaan nyata koin, serta secara akurat membedakan antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan di dalam batasan yang samar. Ini tidak hanya berkaitan dengan kehati-hatian hukum dan pelaksanaan keadilan, tetapi juga secara langsung mempengaruhi jalur nasib individu yang terlibat.
Di masa depan, seiring dengan pengaturan praktik peradilan dan penyempurnaan sistem hukum koin virtual, penerapan hukum yang relevan akan menjadi lebih jelas. Sebelum itu, setiap perbedaan tuduhan adalah ujian bagi kemampuan profesional dan tanggung jawab pengacara.