Bagaimana pengembang teknologi Web3 dapat menghindari risiko menjadi komplotan skema Ponzi?
Dalam beberapa tahun terakhir, industri Web3 telah berkembang pesat, semakin banyak programmer, pengembang kontrak pintar, dan tim teknologi yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan pemeliharaan platform proyek cryptocurrency sebagai insinyur blockchain atau konsultan proyek. Namun, beberapa proyek yang mengatasnamakan "insentif blockchain", "keuntungan GameFi", dan sebagainya, sebenarnya menjalankan mekanisme promosi berjenjang, penguncian, dan pelepasan, yang berisiko dianggap sebagai kejahatan organisasi dan kepemimpinan dalam kegiatan penjualan langsung.
Dari kasus hukum yang baru-baru ini dipublikasikan, dalam beberapa kasus terkait dengan skema ponzi cryptocurrency, meskipun programmer dan pengembang kontrak tidak secara langsung terlibat dalam promosi atau operasi dana, namun karena mereka bertanggung jawab atas pengembangan logika komisi, desain model token, atau penerapan kontrak pintar dengan struktur penghargaan bertingkat, akhirnya mereka dianggap "berperan kunci dalam pelaksanaan aktivitas ponzi" dan diperlakukan sebagai pelaku utama atau pelaku tambahan, beberapa bahkan dimasukkan ke dalam kategori "pengorganisir, pemimpin".
Mengingat hal ini, artikel ini akan menganalisis secara sistematis dari sudut pandang pengembang teknologi mengenai titik paparan risiko kriminal dan logika penetapan hukum dalam posisi Web3, dengan fokus pada beberapa pertanyaan berikut:
Tindakan apa yang dapat diambil oleh programmer yang mungkin dianggap sebagai rekan penipuan?
Apakah pihak penyedia layanan teknologi merupakan komplotan yang membantu organisasi penjualan langsung?
Bagaimana CTO dan mitra teknis didefinisikan sebagai "penyelenggara"?
Bagaimana peserta teknis berjuang untuk bebas dari tuduhan, tidak dituntut, atau mengurangi tingkat keyakinan?
Bagaimana para pengembang dapat mengidentifikasi risiko lebih awal, menetapkan batasan teknis, dan membangun garis pertahanan hukum?
Standar Penilaian Tanggung Jawab Teknisi
Dalam kasus penipuan mata uang virtual, meskipun tenaga ahli tidak secara langsung terlibat dalam promosi atau penggalangan dana, mereka masih dapat dikenakan tanggung jawab atas kejahatan organisasi dan pimpinan aktivitas penipuan. Penilaian apakah seseorang menjadi rekan penipuan tergantung pada apakah mereka memberikan dukungan substansial untuk pembangunan dan operasi model penipuan melalui alat teknis, serta apakah mereka memiliki pengetahuan subjektif dan niat untuk berhubungan.
Menurut penjelasan yudisial yang relevan, penyelenggara dan pemimpin tidak hanya terbatas pada pendiri atau penggerak, tetapi juga mencakup "orang-orang yang memainkan peran kunci dalam pelaksanaan kegiatan pencucian uang, pembentukan, dan perluasan organisasi pencucian uang, dll". Ini menjadi dasar hukum untuk menentukan tanggung jawab pidana teknisi.
Elemen Inti Pembelaan yang Efektif
Apakah "mengetahui" bahwa proyek tersebut merupakan model skema ponzi
Perlu memeriksa apakah tenaga teknis mengetahui bahwa proyek memiliki karakteristik skema ponzi. Jika hanya menyelesaikan pengiriman sekali dengan penjelasan fungsi, tidak benar-benar terlibat atau memahami logika operasi keseluruhan proyek, dan tidak berpartisipasi dalam diskusi rencana sistem pengembalian dana, ini dapat membantu membela "kurangnya niat subjektif".
Apakah ada "komunikasi makna" atau tindakan kolaborasi bersama
Jika tidak berpartisipasi dalam desain arsitektur keseluruhan proyek, tidak terlibat dalam penyusunan rencana sistem, serta tidak ada tindakan pengembangan bersama, kolusi promosi, atau kolaborasi peluncuran, maka dapat diklaim bahwa tidak ada keterkaitan niat jahat yang terbentuk dengan pihak platform, dan dengan demikian dapat menyingkirkan pembentukan kejahatan bersama.
Apakah mendapatkan manfaat proyek, apakah memiliki identitas terkait
Jika tidak memiliki token platform, tidak menerima komisi dari rebate, tidak menikmati imbalan identitas node, dan tidak diberi gelar seperti "Konsultan" atau "Mitra" yang merupakan identitas khusus, menunjukkan bahwa tidak ada penghasilan ilegal yang didapat dari struktur skema ponzi, dan dapat berusaha untuk mendapatkan pengurangan hukuman terkait.
Apakah konten pengembangan teknologi memiliki sifat netral
Jika konten yang dikembangkan adalah sistem umum ( seperti antarmuka depan, sistem manajemen basis data biasa ), dan bukan fungsi inti yang dirancang khusus seperti "komisi berjenjang, bagi hasil tim", dapat berusaha untuk tidak bersalah atau bahkan tidak dituntut.
Saran Hukum Praktis
Mengidentifikasi "komisi tingkat tiga + pendapatan statis" dan ciri-ciri skema ponzi di awal pengembangan
Para teknisi harus fokus pada pengenalan apakah fungsi yang dikembangkan melayani struktur insentif "pengembalian uang untuk menarik orang" pada tahap awal proyek. Beberapa elemen berikut sering kali menjadi sinyal bahaya untuk mengidentifikasi model skema ponzi:
Tingkat hadiah lebih dari tiga, membentuk hubungan yang jelas antara atas dan bawah;
Sumber pendapatan pengguna berasal dari ekspansi downline, bukan dari transaksi barang atau layanan yang nyata;
Terdapat mekanisme "kode rekomendasi untuk membuka pendapatan" dan "mengajak orang untuk membuka penarikan";
Mengklaim "penghasilan bulanan di atas 10%" dan "arbitrase dengan keuntungan harian yang melimpah".
Menentukan batasan teknis, secara proaktif meninggalkan jejak untuk memperjelas pembagian tanggung jawab
Simpan catatan komunikasi yang lengkap, terutama mengenai penjelasan batasan peran diri sendiri;
Kontrak harus secara jelas menyebutkan ruang lingkup layanan, untuk menghindari pernyataan yang tidak jelas;
Simpan catatan pengiriman kode sumber dan dokumentasi, untuk membuktikan bahwa konten pengembangan tidak melibatkan modul kunci dari skema piramida;
Catatan pembayaran proyek harus dicatat sebagai biaya layanan teknis, untuk menghindari keterkaitan dengan pembagian keuntungan proyek atau rebate.
Jauhkan diri dari "perilaku tepi", hindari salah paham terlibat dalam operasi skema piramida
Hindari perilaku berikut:
Daftar akun di platform untuk berpartisipasi dalam "dividen" "air drop", atau membantu mendemonstrasikan proses penggunaannya;
Muncul dalam buku putih proyek, halaman promosi, dan dijuluki sebagai "penasihat teknis" "mitra inti" dan sejenisnya;
Ditarik ke grup uji coba internal atau grup operasi inti, membantu menjawab pertanyaan dan memberikan saran strategi;
Menerima token platform, pembagian node, dan hadiah komisi yang melebihi "imbalan keuntungan" dari kontrak pengembangan.
Menemukan tanda-tanda skema ponzi, segera hentikan kerugian dan simpan bukti
Setelah muncul ciri-ciri seperti batasan penarikan, perpanjangan penguncian, atau perlu mengajak orang lain untuk membuka kunci keuntungan, atau disertai fenomena abnormal seperti hilangnya personel operasional, penutupan situs resmi, atau pembubaran komunitas, segera hentikan kerjasama dan simpan dengan baik catatan pengiriman teknis terkait, komunikasi obrolan, informasi penerimaan dan pembayaran, serta dokumen kontrak.
Dalam lingkungan di mana batas kepatuhan proyek Web3 saat ini kabur dan regulasi terus diperketat, memiliki kesadaran awal terhadap pengenalan tanggung jawab pidana, menetapkan batas tanggung jawab sendiri, dan menjaga jejak bukti selama proses kerjasama adalah kunci bagi para teknisi untuk mengurangi risiko terlibat dalam kasus dan menjaga batasan hukum.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
6 Suka
Hadiah
6
5
Bagikan
Komentar
0/400
LuckyBlindCat
· 19jam yang lalu
Menulis kontrak juga ada risikonya? Menjadi orang yang bingung lebih baik.
Lihat AsliBalas0
MemecoinResearcher
· 20jam yang lalu
ngmi devs... inilah sebabnya mengapa kita tidak bisa memiliki hal-hal yang baik
Lihat AsliBalas0
0xSherlock
· 08-03 11:39
Menulis kode juga sangat menyedihkan, sangat menakutkan, ya.
Lihat AsliBalas0
SquidTeacher
· 08-03 11:38
Uang yang berbaring itu paling enak, menulis kode juga harus hati-hati supaya tidak dipenjara ya.
Lihat AsliBalas0
ShamedApeSeller
· 08-03 11:37
Mati dengan baik, siapa suruh kamu melakukan logika rebate.
Bagaimana Tenaga Ahli Web3 Menghindari Risiko Komplisitas Penipuan: 5 Poin Penting untuk Analisis
Bagaimana pengembang teknologi Web3 dapat menghindari risiko menjadi komplotan skema Ponzi?
Dalam beberapa tahun terakhir, industri Web3 telah berkembang pesat, semakin banyak programmer, pengembang kontrak pintar, dan tim teknologi yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan pemeliharaan platform proyek cryptocurrency sebagai insinyur blockchain atau konsultan proyek. Namun, beberapa proyek yang mengatasnamakan "insentif blockchain", "keuntungan GameFi", dan sebagainya, sebenarnya menjalankan mekanisme promosi berjenjang, penguncian, dan pelepasan, yang berisiko dianggap sebagai kejahatan organisasi dan kepemimpinan dalam kegiatan penjualan langsung.
Dari kasus hukum yang baru-baru ini dipublikasikan, dalam beberapa kasus terkait dengan skema ponzi cryptocurrency, meskipun programmer dan pengembang kontrak tidak secara langsung terlibat dalam promosi atau operasi dana, namun karena mereka bertanggung jawab atas pengembangan logika komisi, desain model token, atau penerapan kontrak pintar dengan struktur penghargaan bertingkat, akhirnya mereka dianggap "berperan kunci dalam pelaksanaan aktivitas ponzi" dan diperlakukan sebagai pelaku utama atau pelaku tambahan, beberapa bahkan dimasukkan ke dalam kategori "pengorganisir, pemimpin".
Mengingat hal ini, artikel ini akan menganalisis secara sistematis dari sudut pandang pengembang teknologi mengenai titik paparan risiko kriminal dan logika penetapan hukum dalam posisi Web3, dengan fokus pada beberapa pertanyaan berikut:
Standar Penilaian Tanggung Jawab Teknisi
Dalam kasus penipuan mata uang virtual, meskipun tenaga ahli tidak secara langsung terlibat dalam promosi atau penggalangan dana, mereka masih dapat dikenakan tanggung jawab atas kejahatan organisasi dan pimpinan aktivitas penipuan. Penilaian apakah seseorang menjadi rekan penipuan tergantung pada apakah mereka memberikan dukungan substansial untuk pembangunan dan operasi model penipuan melalui alat teknis, serta apakah mereka memiliki pengetahuan subjektif dan niat untuk berhubungan.
Menurut penjelasan yudisial yang relevan, penyelenggara dan pemimpin tidak hanya terbatas pada pendiri atau penggerak, tetapi juga mencakup "orang-orang yang memainkan peran kunci dalam pelaksanaan kegiatan pencucian uang, pembentukan, dan perluasan organisasi pencucian uang, dll". Ini menjadi dasar hukum untuk menentukan tanggung jawab pidana teknisi.
Elemen Inti Pembelaan yang Efektif
Perlu memeriksa apakah tenaga teknis mengetahui bahwa proyek memiliki karakteristik skema ponzi. Jika hanya menyelesaikan pengiriman sekali dengan penjelasan fungsi, tidak benar-benar terlibat atau memahami logika operasi keseluruhan proyek, dan tidak berpartisipasi dalam diskusi rencana sistem pengembalian dana, ini dapat membantu membela "kurangnya niat subjektif".
Jika tidak berpartisipasi dalam desain arsitektur keseluruhan proyek, tidak terlibat dalam penyusunan rencana sistem, serta tidak ada tindakan pengembangan bersama, kolusi promosi, atau kolaborasi peluncuran, maka dapat diklaim bahwa tidak ada keterkaitan niat jahat yang terbentuk dengan pihak platform, dan dengan demikian dapat menyingkirkan pembentukan kejahatan bersama.
Jika tidak memiliki token platform, tidak menerima komisi dari rebate, tidak menikmati imbalan identitas node, dan tidak diberi gelar seperti "Konsultan" atau "Mitra" yang merupakan identitas khusus, menunjukkan bahwa tidak ada penghasilan ilegal yang didapat dari struktur skema ponzi, dan dapat berusaha untuk mendapatkan pengurangan hukuman terkait.
Jika konten yang dikembangkan adalah sistem umum ( seperti antarmuka depan, sistem manajemen basis data biasa ), dan bukan fungsi inti yang dirancang khusus seperti "komisi berjenjang, bagi hasil tim", dapat berusaha untuk tidak bersalah atau bahkan tidak dituntut.
Saran Hukum Praktis
Para teknisi harus fokus pada pengenalan apakah fungsi yang dikembangkan melayani struktur insentif "pengembalian uang untuk menarik orang" pada tahap awal proyek. Beberapa elemen berikut sering kali menjadi sinyal bahaya untuk mengidentifikasi model skema ponzi:
Hindari perilaku berikut:
Setelah muncul ciri-ciri seperti batasan penarikan, perpanjangan penguncian, atau perlu mengajak orang lain untuk membuka kunci keuntungan, atau disertai fenomena abnormal seperti hilangnya personel operasional, penutupan situs resmi, atau pembubaran komunitas, segera hentikan kerjasama dan simpan dengan baik catatan pengiriman teknis terkait, komunikasi obrolan, informasi penerimaan dan pembayaran, serta dokumen kontrak.
Dalam lingkungan di mana batas kepatuhan proyek Web3 saat ini kabur dan regulasi terus diperketat, memiliki kesadaran awal terhadap pengenalan tanggung jawab pidana, menetapkan batas tanggung jawab sendiri, dan menjaga jejak bukti selama proses kerjasama adalah kunci bagi para teknisi untuk mengurangi risiko terlibat dalam kasus dan menjaga batasan hukum.