Mekanisme Pembekuan Stablecoin Terpusat USDT dan Dampaknya
USDT adalah stablecoin terpusat yang terikat dengan USD, diimplementasikan oleh kontrak pintar di jaringan blockchain. Selain memiliki karakteristik anonimitas dan penggunaan tanpa izin dari cryptocurrency, penerbit USDT juga memiliki kekuasaan yang cukup besar, dapat mencetak atau menghancurkan token di alamat tertentu, serta membatasi hak penggunaan USDT oleh alamat tertentu, yang dikenal sebagai "pembekuan USDT".
Tindakan pembekuan terpusat ini biasanya dilakukan atas permintaan lembaga penegak hukum pemerintah berbagai negara, atau sebagai langkah yang diambil saat terjadi insiden keamanan kripto yang signifikan, dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan ilegal yang melibatkan USDT, dan melindungi aset yang terkena dampak dari kerugian lebih lanjut. Namun, seiring dengan semakin luasnya penggunaan USDT dalam ekonomi nyata, pelanggaran hukum yang melibatkan mata uang kripto juga meningkat, menyebabkan operasi pembekuan semakin umum. Ini berdampak serius pada banyak perusahaan Web3 yang beroperasi normal tetapi secara tidak sengaja menerima dana berisiko tinggi, bahkan dapat menimbulkan risiko hukum.
Di bawah ini kami akan menganalisis peristiwa pembekuan 29,62 juta USDT oleh Grup Huilong Kamboja.
Gambaran Umum Bisnis Grup Huiwang
Huiwang Group adalah sebuah grup keuangan besar di Kamboja, yang mencakup berbagai bidang seperti dompet cryptocurrency, pembayaran, jaminan perdagangan, asuransi, dan bursa. Bisnis pembayaran dan jaminan intinya banyak menggunakan USDT. Menurut data dari suatu platform pemantauan manajemen risiko rantai, alamat resmi dan pengguna dari HuionePay dan HuioneGuarantee di bawah Huiwang Group telah melebihi 180.000, menjadikannya perusahaan crypto terbesar di daerah tersebut, dengan pengaruh yang meluas ke seluruh Asia Tenggara dan bahkan Asia Timur.
Dari Juni 2022 hingga Juni 2024, skala dana bulanan untuk alamat bisnis terkait Huaiwang Group menunjukkan tren meningkat, dari terendah 10,3 miliar USDT tumbuh menjadi tertinggi 83,9 miliar USDT, dengan total skala dana mencapai 1023,97 miliar USDT dalam dua tahun.
Selama periode ini, alamat bisnis terkait Huiwang Group terus mempertahankan jumlah cadangan yang cukup besar. Dari Juni 2022 hingga Juni 2024, saldo harian rata-rata dari semua alamat bisnis HuionePay dan HuioneGuarantee yang diketahui mencapai 35,68 juta USDT.
Karena Asia Tenggara adalah kawasan dengan aktivitas ilegal cryptocurrency yang tinggi, alamat bisnis Huawang Group terpengaruh dalam beberapa hal. Mengambil contoh salah satu alamat bisnis inti yang digunakan oleh HuioneGuarantee, antara 1 Juli 2023 hingga 30 Juni 2024, alamat tersebut menerima total 2.158.000.000 USDT, di mana terdapat proporsi tertentu dari dana berisiko tinggi.
Analisis Dana Alamat yang Diblokir oleh Huifeng Group
Pada 13 Juli 2024, sebuah alamat di jaringan Tron mengalami pembatasan, di mana 29,62 juta USDT dibekukan dan tidak dapat dipindahkan. Penyelidikan menunjukkan bahwa alamat tersebut dibuat hanya lima hari sebelumnya, dan total volume transaksi dana telah melebihi 1 miliar USDT, menerima sejumlah besar setoran dari alamat yang ditandai sebagai HuionePayUser, serta dana dari alamat resmi grup Huiwang lainnya.
Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa dalam kejadian pencurian yang terjadi sebelumnya di salah satu bursa Jepang, sebagian aset yang dicuri masuk ke HuionePay melalui pertukaran lintas rantai. Dana yang dicuri ini telah melewati beberapa operasi pertukaran dan lintas rantai, dan akhirnya sekitar 14 juta USD mengalir ke alamat yang dibekukan.
Perlu dicatat bahwa, selain kejadian bursa Jepang yang disebutkan di atas, sebagian dana dari insiden pencurian bursa lainnya juga terkait dengan Grup Huiwang. Antara 5 hingga 7 Juni 2024, setidaknya 1,05 juta USDT yang terlibat mengalir ke alamat pengguna HuionePay dan secara bertahap dipindahkan ke beberapa alamat bisnis resmi Grup Huiwang.
Saat ini tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa pembekuan ini terkait dengan dana dari dua insiden keamanan tersebut, tetapi mengingat bahwa alamat bisnis lain dari Huaiwang Group tidak dibekukan, ini setidaknya menunjukkan bahwa tindakan pembekuan ini tidak ditujukan kepada Huaiwang Group itu sendiri.
Analisis Penarikan Dana pada Huiwang Payment
2963 juta USDT yang dibekukan setara dengan 75% cadangan Grup Huiwang, yang menyebabkan tekanan tertentu terhadap kemampuan pembayarannya. Analisis menunjukkan, 2.5 jam setelah kejadian pembekuan, Grup Huiwang mengaktifkan alamat bisnis baru untuk menangani kebutuhan setoran dan penarikan pengguna. Hingga 16 Juli 2024, skala transaksi alamat tersebut telah mencapai 733 juta USDT.
Statistik tentang arus masuk dan keluar dari alamat yang baru diaktifkan menunjukkan tidak ada fenomena abnormal yang signifikan terkait dana, dan alamat tersebut saat ini masih memiliki saldo 12,88 juta USDT. Analisis lebih lanjut terhadap pihak lawan transaksi menunjukkan bahwa Huifang Group mengalami arus keluar dana yang cukup besar setelah insiden pembekuan, tetapi pihak resmi segera menambah cadangan dari alamat bisnis lainnya, sehingga dapat memenuhi permintaan penarikan pengguna.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
20 Suka
Hadiah
20
5
Bagikan
Komentar
0/400
PaperHandSister
· 11jam yang lalu
Mengambil yang besar adalah yang paling sulit
Lihat AsliBalas0
MEV_Whisperer
· 08-02 16:45
Berkecai, berani bermain usdt ini risiko pro
Lihat AsliBalas0
CoffeeNFTrader
· 08-02 16:43
Desentralisasi total adalah risiko terbesar dari ledakan.
Kelompok Huiwang di Tengah Krisis Pembekuan USDT: Analisis 29,62 Juta Cadangan Terbatas dan Tindakan Penanggulangan
Mekanisme Pembekuan Stablecoin Terpusat USDT dan Dampaknya
USDT adalah stablecoin terpusat yang terikat dengan USD, diimplementasikan oleh kontrak pintar di jaringan blockchain. Selain memiliki karakteristik anonimitas dan penggunaan tanpa izin dari cryptocurrency, penerbit USDT juga memiliki kekuasaan yang cukup besar, dapat mencetak atau menghancurkan token di alamat tertentu, serta membatasi hak penggunaan USDT oleh alamat tertentu, yang dikenal sebagai "pembekuan USDT".
Tindakan pembekuan terpusat ini biasanya dilakukan atas permintaan lembaga penegak hukum pemerintah berbagai negara, atau sebagai langkah yang diambil saat terjadi insiden keamanan kripto yang signifikan, dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan ilegal yang melibatkan USDT, dan melindungi aset yang terkena dampak dari kerugian lebih lanjut. Namun, seiring dengan semakin luasnya penggunaan USDT dalam ekonomi nyata, pelanggaran hukum yang melibatkan mata uang kripto juga meningkat, menyebabkan operasi pembekuan semakin umum. Ini berdampak serius pada banyak perusahaan Web3 yang beroperasi normal tetapi secara tidak sengaja menerima dana berisiko tinggi, bahkan dapat menimbulkan risiko hukum.
Di bawah ini kami akan menganalisis peristiwa pembekuan 29,62 juta USDT oleh Grup Huilong Kamboja.
Gambaran Umum Bisnis Grup Huiwang
Huiwang Group adalah sebuah grup keuangan besar di Kamboja, yang mencakup berbagai bidang seperti dompet cryptocurrency, pembayaran, jaminan perdagangan, asuransi, dan bursa. Bisnis pembayaran dan jaminan intinya banyak menggunakan USDT. Menurut data dari suatu platform pemantauan manajemen risiko rantai, alamat resmi dan pengguna dari HuionePay dan HuioneGuarantee di bawah Huiwang Group telah melebihi 180.000, menjadikannya perusahaan crypto terbesar di daerah tersebut, dengan pengaruh yang meluas ke seluruh Asia Tenggara dan bahkan Asia Timur.
Dari Juni 2022 hingga Juni 2024, skala dana bulanan untuk alamat bisnis terkait Huaiwang Group menunjukkan tren meningkat, dari terendah 10,3 miliar USDT tumbuh menjadi tertinggi 83,9 miliar USDT, dengan total skala dana mencapai 1023,97 miliar USDT dalam dua tahun.
Selama periode ini, alamat bisnis terkait Huiwang Group terus mempertahankan jumlah cadangan yang cukup besar. Dari Juni 2022 hingga Juni 2024, saldo harian rata-rata dari semua alamat bisnis HuionePay dan HuioneGuarantee yang diketahui mencapai 35,68 juta USDT.
Karena Asia Tenggara adalah kawasan dengan aktivitas ilegal cryptocurrency yang tinggi, alamat bisnis Huawang Group terpengaruh dalam beberapa hal. Mengambil contoh salah satu alamat bisnis inti yang digunakan oleh HuioneGuarantee, antara 1 Juli 2023 hingga 30 Juni 2024, alamat tersebut menerima total 2.158.000.000 USDT, di mana terdapat proporsi tertentu dari dana berisiko tinggi.
Analisis Dana Alamat yang Diblokir oleh Huifeng Group
Pada 13 Juli 2024, sebuah alamat di jaringan Tron mengalami pembatasan, di mana 29,62 juta USDT dibekukan dan tidak dapat dipindahkan. Penyelidikan menunjukkan bahwa alamat tersebut dibuat hanya lima hari sebelumnya, dan total volume transaksi dana telah melebihi 1 miliar USDT, menerima sejumlah besar setoran dari alamat yang ditandai sebagai HuionePayUser, serta dana dari alamat resmi grup Huiwang lainnya.
Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa dalam kejadian pencurian yang terjadi sebelumnya di salah satu bursa Jepang, sebagian aset yang dicuri masuk ke HuionePay melalui pertukaran lintas rantai. Dana yang dicuri ini telah melewati beberapa operasi pertukaran dan lintas rantai, dan akhirnya sekitar 14 juta USD mengalir ke alamat yang dibekukan.
Perlu dicatat bahwa, selain kejadian bursa Jepang yang disebutkan di atas, sebagian dana dari insiden pencurian bursa lainnya juga terkait dengan Grup Huiwang. Antara 5 hingga 7 Juni 2024, setidaknya 1,05 juta USDT yang terlibat mengalir ke alamat pengguna HuionePay dan secara bertahap dipindahkan ke beberapa alamat bisnis resmi Grup Huiwang.
Saat ini tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa pembekuan ini terkait dengan dana dari dua insiden keamanan tersebut, tetapi mengingat bahwa alamat bisnis lain dari Huaiwang Group tidak dibekukan, ini setidaknya menunjukkan bahwa tindakan pembekuan ini tidak ditujukan kepada Huaiwang Group itu sendiri.
Analisis Penarikan Dana pada Huiwang Payment
2963 juta USDT yang dibekukan setara dengan 75% cadangan Grup Huiwang, yang menyebabkan tekanan tertentu terhadap kemampuan pembayarannya. Analisis menunjukkan, 2.5 jam setelah kejadian pembekuan, Grup Huiwang mengaktifkan alamat bisnis baru untuk menangani kebutuhan setoran dan penarikan pengguna. Hingga 16 Juli 2024, skala transaksi alamat tersebut telah mencapai 733 juta USDT.
Statistik tentang arus masuk dan keluar dari alamat yang baru diaktifkan menunjukkan tidak ada fenomena abnormal yang signifikan terkait dana, dan alamat tersebut saat ini masih memiliki saldo 12,88 juta USDT. Analisis lebih lanjut terhadap pihak lawan transaksi menunjukkan bahwa Huifang Group mengalami arus keluar dana yang cukup besar setelah insiden pembekuan, tetapi pihak resmi segera menambah cadangan dari alamat bisnis lainnya, sehingga dapat memenuhi permintaan penarikan pengguna.