Keonne Rodriguez dan William, pendiri platform pencampuran koin Samourai Wallet, telah mengaku bersalah di pengadilan federal Amerika Serikat atas tuduhan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi. Mereka tidak mengaku bersalah atas beberapa tuduhan lain yang diajukan terhadap mereka, termasuk pencucian uang.
Pada April 2024, Departemen Kehakiman AS (DOJ) menuduh Samourai Dompet telah memfasilitasi lebih dari $2 miliar dalam transaksi ilegal dan mencuci lebih dari $100 juta dalam hasil kriminal melalui layanan pencampurannya.
Pada saat itu, rekan pengembang Samourai, Rodriguez dan Hill, mengklaim tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang, konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, penipuan melalui kabel, dan penipuan komputer.
Namun, dokumen pengadilan yang diajukan pada hari Selasa di Distrik Selatan New York menunjukkan bahwa CEO Rodriguez dan Chief Technology Officer Hill bermaksud untuk mengubah pengakuan mereka. Tentu saja, selama sidang pagi hari Rabu di hadapan Hakim Denise Cote, keduanya mengaku bersalah atas tuduhan kedua dalam dakwaan mereka, yaitu konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi.
Rodriguez dan Hill akan dijatuhi hukuman pada bulan November dan menghadapi hukuman penjara maksimum lima tahun serta denda masing-masing sebesar $250,000. Mereka juga masih harus menghadapi tuduhan lainnya, dan jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, mereka bisa menghadapi hukuman penjara hingga 25 tahun.
Kasus Dompet Samourai
Pada 24 April 2024, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York mengumumkan penangkapan Rodriguez dan Hill atas keterlibatan mereka dalam pengembangan dan pengoperasian pencampur Dompet Samourai.
Indictment tersebut mengklaim bahwa Samourai "melaksanakan lebih dari $2 miliar dalam transaksi ilegal" karena kurangnya lisensi pengiriman uang serta "kegagalan sengaja pendirinya untuk menerapkan" protokol anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC).
Samourai juga dituduh memfasilitasi "lebih dari $100 juta dalam transaksi pencucian uang dari pasar gelap ilegal, seperti Silk Road dan Hydra Market."
Rodriguez ditangkap di AS, sementara Hill ditahan di Portugal dan kemudian diekstradisi ke AS. Ini diikuti dengan penyitaan domain dot-com platform dan Google Play menghentikan unduhan aplikasi Samourai untuk pengguna AS. Sementara itu, dengan bantuan lembaga penegak hukum di Islandia, server Samourai juga disita.
Tidak seperti banyak pencampur koin yang berbasis di blockchain Ethereum, Samourai didirikan untuk mengaburkan jejak digital token BTC dan untuk menjaga "identitas pengguna tetap tersembunyi." Samourai juga menawarkan fitur yang disebut Ricochet, yang menambahkan "lompatan sejarah tambahan pada transaksi Anda" dan memungkinkan pelanggan untuk "[s]menipu daftar hitam dan membantu melindungi dari penutupan akun pihak ketiga yang tidak adil."
DOJ mengklaim bahwa fitur-fitur tersebut secara aktif dipasarkan kepada para penjahat dan, dalam salah satu sidang pengadilan Rodriguez, Hakim Cote mencatat sebuah tweet dari akun X Samourai yang berbunyi “Selamat datang pengguna Dompet Samourai baru dari oligark Rusia.”
Selain dari pameran mereka yang kurang bijaksana terhadap area abu-abu hukum platform, bersama dengan tampaknya condong pada daya tarik mixer untuk kelompok dan individu yang meragukan—yang kemungkinan besar tidak akan dilihat dengan baik oleh hakim dan juri—peluang Rodriguez dan Hill untuk hasil positif dalam kasus federal mereka semakin tertekan pada Maret 2024, dengan vonis Roman Sterlingov.
Sterlingov, operator Swedia-Rusia dari mixer Bitcoin Fog, dihukum di pengadilan AS dengan tuduhan yang mirip dengan yang diajukan terhadap duo Samourai, yaitu pencucian uang, mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, dan melanggar Undang-Undang Pengirim Uang Distrik Columbia.
Pada saat itu, Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco mengatakan Sterlingov "mengira dia bisa menggunakan bayang-bayang internet untuk mencuci ratusan juta dolar dalam [BTC] tanpa tertangkap. Tapi dia salah... tidak peduli di mana Anda beroperasi, jika layanan cryptocurrency Anda mencapai Amerika Serikat, Anda harus mematuhi hukum AS."
Paralel dengan kasus Samourai juga dapat ditemukan dalam persidangan salah satu pendiri mixer Tornado Cash, Roman Storm, yang berakhir minggu ini. Ekspat Rusia berusia 34 tahun ini saat ini menunggu putusan atas tuduhan pencucian uang dan memfasilitasi pelanggaran sanksi.
Dengan keyakinan Sterlingov dan pengakuan bersalah yang kini diajukan untuk Rodriguez dan Hill karena pengiriman uang tanpa lisensi, jika Storm juga ditemukan bersalah, kasus-kasus ini bersama-sama akan menetapkan pola dan preseden signifikan tentang bagaimana platform yang melindungi privasi dan pengembang sumber terbuka di balik perangkat lunak non-kustodial diperlakukan di bawah hukum AS.
Tonton: Teranode adalah tulang punggung digital Bitcoin
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pendiri Samourai Wallet menghadapi penjara setelah mengaku bersalah
Keonne Rodriguez dan William, pendiri platform pencampuran koin Samourai Wallet, telah mengaku bersalah di pengadilan federal Amerika Serikat atas tuduhan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi. Mereka tidak mengaku bersalah atas beberapa tuduhan lain yang diajukan terhadap mereka, termasuk pencucian uang.
Pada April 2024, Departemen Kehakiman AS (DOJ) menuduh Samourai Dompet telah memfasilitasi lebih dari $2 miliar dalam transaksi ilegal dan mencuci lebih dari $100 juta dalam hasil kriminal melalui layanan pencampurannya.
Pada saat itu, rekan pengembang Samourai, Rodriguez dan Hill, mengklaim tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang, konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, penipuan melalui kabel, dan penipuan komputer.
Namun, dokumen pengadilan yang diajukan pada hari Selasa di Distrik Selatan New York menunjukkan bahwa CEO Rodriguez dan Chief Technology Officer Hill bermaksud untuk mengubah pengakuan mereka. Tentu saja, selama sidang pagi hari Rabu di hadapan Hakim Denise Cote, keduanya mengaku bersalah atas tuduhan kedua dalam dakwaan mereka, yaitu konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi.
Rodriguez dan Hill akan dijatuhi hukuman pada bulan November dan menghadapi hukuman penjara maksimum lima tahun serta denda masing-masing sebesar $250,000. Mereka juga masih harus menghadapi tuduhan lainnya, dan jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, mereka bisa menghadapi hukuman penjara hingga 25 tahun.
Kasus Dompet Samourai
Pada 24 April 2024, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York mengumumkan penangkapan Rodriguez dan Hill atas keterlibatan mereka dalam pengembangan dan pengoperasian pencampur Dompet Samourai.
Indictment tersebut mengklaim bahwa Samourai "melaksanakan lebih dari $2 miliar dalam transaksi ilegal" karena kurangnya lisensi pengiriman uang serta "kegagalan sengaja pendirinya untuk menerapkan" protokol anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC).
Samourai juga dituduh memfasilitasi "lebih dari $100 juta dalam transaksi pencucian uang dari pasar gelap ilegal, seperti Silk Road dan Hydra Market."
Rodriguez ditangkap di AS, sementara Hill ditahan di Portugal dan kemudian diekstradisi ke AS. Ini diikuti dengan penyitaan domain dot-com platform dan Google Play menghentikan unduhan aplikasi Samourai untuk pengguna AS. Sementara itu, dengan bantuan lembaga penegak hukum di Islandia, server Samourai juga disita. Tidak seperti banyak pencampur koin yang berbasis di blockchain Ethereum, Samourai didirikan untuk mengaburkan jejak digital token BTC dan untuk menjaga "identitas pengguna tetap tersembunyi." Samourai juga menawarkan fitur yang disebut Ricochet, yang menambahkan "lompatan sejarah tambahan pada transaksi Anda" dan memungkinkan pelanggan untuk "[s]menipu daftar hitam dan membantu melindungi dari penutupan akun pihak ketiga yang tidak adil."
DOJ mengklaim bahwa fitur-fitur tersebut secara aktif dipasarkan kepada para penjahat dan, dalam salah satu sidang pengadilan Rodriguez, Hakim Cote mencatat sebuah tweet dari akun X Samourai yang berbunyi “Selamat datang pengguna Dompet Samourai baru dari oligark Rusia.”
Selain dari pameran mereka yang kurang bijaksana terhadap area abu-abu hukum platform, bersama dengan tampaknya condong pada daya tarik mixer untuk kelompok dan individu yang meragukan—yang kemungkinan besar tidak akan dilihat dengan baik oleh hakim dan juri—peluang Rodriguez dan Hill untuk hasil positif dalam kasus federal mereka semakin tertekan pada Maret 2024, dengan vonis Roman Sterlingov.
Sterlingov, operator Swedia-Rusia dari mixer Bitcoin Fog, dihukum di pengadilan AS dengan tuduhan yang mirip dengan yang diajukan terhadap duo Samourai, yaitu pencucian uang, mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, dan melanggar Undang-Undang Pengirim Uang Distrik Columbia.
Pada saat itu, Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco mengatakan Sterlingov "mengira dia bisa menggunakan bayang-bayang internet untuk mencuci ratusan juta dolar dalam [BTC] tanpa tertangkap. Tapi dia salah... tidak peduli di mana Anda beroperasi, jika layanan cryptocurrency Anda mencapai Amerika Serikat, Anda harus mematuhi hukum AS."
Paralel dengan kasus Samourai juga dapat ditemukan dalam persidangan salah satu pendiri mixer Tornado Cash, Roman Storm, yang berakhir minggu ini. Ekspat Rusia berusia 34 tahun ini saat ini menunggu putusan atas tuduhan pencucian uang dan memfasilitasi pelanggaran sanksi.
Dengan keyakinan Sterlingov dan pengakuan bersalah yang kini diajukan untuk Rodriguez dan Hill karena pengiriman uang tanpa lisensi, jika Storm juga ditemukan bersalah, kasus-kasus ini bersama-sama akan menetapkan pola dan preseden signifikan tentang bagaimana platform yang melindungi privasi dan pengembang sumber terbuka di balik perangkat lunak non-kustodial diperlakukan di bawah hukum AS.
Tonton: Teranode adalah tulang punggung digital Bitcoin