Jalan Kepatuhan untuk Investasi Pasar Sekunder Web3
Seiring dengan perubahan lingkungan investasi Web3, model VC tradisional menghadapi tantangan, dan investor mulai mencari cara partisipasi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan ritme pasar. Namun, jalur investasi baru ini juga membawa tanggung jawab hukum dan tantangan regulasi yang sesuai. Artikel ini akan membahas batasan hukum dan peringatan risiko dari partisipasi pasar sekunder dari sudut pandang kepatuhan, untuk memberikan referensi penting bagi investor.
Pentingnya Identitas Peserta
Di pasar sekunder kripto, cara berpartisipasi secara langsung mempengaruhi persyaratan kepatuhan yang dihadapi. Contoh: Hong Kong dan Amerika Serikat:
Amerika Serikat: Baik investor individu maupun institusi, selama berinvestasi dalam produk seperti token, opsi, dan kontrak, harus mematuhi peraturan yang relevan. Investor yang berpartisipasi dalam produk pengelolaan aset kripto harus memenuhi standar "investor yang memenuhi syarat", dan pengelola biasanya harus terdaftar sebagai RIA atau pengelola dana yang dikecualikan.
Hong Kong: Saat ini tidak ada larangan jelas bagi investor individu untuk berpartisipasi, tetapi platform harus memiliki lisensi perdagangan aset virtual yang dikeluarkan oleh SFC, dan tidak boleh mempromosikan produk berisiko tinggi kepada ritel.
Disarankan kepada investor untuk memilih jalur partisipasi yang sah dan sesuai dengan kepatuhan berdasarkan identitas mereka sendiri:
Investor individual sebaiknya menggunakan platform perdagangan berlisensi lokal, hindari penggunaan dompet luar negeri atau agen yang tidak jelas.
Kantor keluarga atau dana kecil dapat mendirikan SPV atau struktur dana melalui daerah seperti Hong Kong, Kepulauan Cayman, yang menguntungkan untuk pemisahan identitas dan Kepatuhan.
Peserta dana terstruktur harus memastikan bahwa pengelola memiliki lisensi sah yang relevan, untuk menghindari terjebak dalam investasi ilegal.
Pemilihan Platform Investasi
Memilih platform investasi yang tepat sangat penting. Bursa terpusat (CEX) biasanya dioperasikan oleh perusahaan fisik, yang telah mengajukan lisensi regulasi di beberapa daerah, mendukung pengguna untuk melakukan registrasi nama asli, setoran mata uang fiat, dan pelaporan pajak, dengan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi. Namun, kepatuhan platform juga tergantung pada persyaratan regulasi spesifik di wilayah tempat investor berada.
Bursa Terdesentralisasi (DEX) meskipun secara teknis tidak memiliki entitas terdaftar, namun penggunaan DEX di banyak yurisdiksi dapat melibatkan risiko hukum yang lebih tinggi, terutama saat melakukan perdagangan derivatif, perdagangan dengan leverage, atau arbitrase frekuensi tinggi.
Investor seharusnya:
Memahami latar belakang kepatuhan dan status lisensi platform yang digunakan di lokasi setempat.
Hindari menggunakan "teknologi hitam" untuk memutar aturan, seperti pengalihan dompet anonim atau jembatan lintas rantai untuk menghindari pengawasan masuk dan keluar dana, ini dapat dianggap sebagai pencucian uang atau tindakan transfer dana ilegal.
Strategi Keamanan Deposit dan Penarikan
Keamanan dan legalitas dalam penyetoran dan penarikan adalah kunci untuk berpartisipasi dalam investasi Web3 dalam jangka panjang. Bagi investor di daratan China, cara perdagangan USDT OTC yang biasa digunakan di masa lalu kini menjadi berisiko tinggi. Bank semakin ketat dalam memeriksa pertukaran USDT dalam jumlah besar, dan menggunakan kartu bank pribadi untuk terhubung dengan OTC memiliki risiko yang sangat tinggi.
Di pasar seperti Hong Kong, Singapura, dan Amerika Serikat, terdapat berbagai jalur kepatuhan untuk setoran dan penarikan, tetapi syaratnya adalah investor perlu mengklarifikasi identitas dan jalur yang sah. Disarankan untuk menggunakan cara berikut:
Cayman SPV: Cocok untuk dana kripto, fleksibel dalam masuk dan keluar dana, pengawasan yang transparan.
Struktur keluarga di Hong Kong: Cocok untuk investor dengan latar belakang modal Hong Kong atau pendapatan luar negeri.
Struktur dana pengecualian Singapura: cocok untuk investasi portofolio, memudahkan pelaporan dan transformasi selanjutnya.
Struktur-struktur ini dapat bekerja sama dengan lembaga berlisensi untuk pertukaran mata uang dan penyelesaian, memudahkan untuk menjelaskan asal dan tujuan dana kepada bank dan otoritas pajak.
Pentingnya Pelaporan Pajak
Pendapatan yang diperoleh di pasar kripto, termasuk keuntungan perdagangan, airdrop, hadiah Staking, dan keuntungan dari jual beli NFT, semuanya perlu dilaporkan untuk pajak. Negara-negara utama seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura telah memasukkan aset kripto ke dalam sistem perpajakan.
Sebagai contoh, IRS di Amerika Serikat mengharuskan wajib pajak untuk melaporkan semua transaksi yang melibatkan mata uang virtual. Meskipun beban pajak secara keseluruhan di Singapura relatif rendah, IRAS secara jelas menetapkan bahwa pendapatan komersial yang dihasilkan dari aset kripto harus dikenakan pajak.
Investor berkekayaan tinggi seharusnya:
Siapkan catatan transaksi yang lengkap.
Mempekerjakan konsultan pajak profesional untuk merapikan struktur pendapatan, membedakan antara keuntungan modal dan pendapatan.
Jika berinvestasi melalui SPV atau kantor keluarga, perlu mengonfirmasi kepemilikan pendapatan dan tanggung jawab yurisdiksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kesimpulan
Seiring dengan perubahan lingkungan investasi Web3, Pasar Sekunder menjadi medan pertempuran utama untuk likuiditas, dan inkubasi serta produk terstruktur memberikan lebih banyak cara bagi investor untuk berpartisipasi. Namun, keberagaman jalur partisipasi juga membawa tanggung jawab yang lebih kompleks. Investor perlu secara proaktif mengidentifikasi identitas hukum mereka, memilih platform yang sesuai dengan Kepatuhan, serta mengatur jalur pajak dan setoran/penarikan untuk memastikan tidak melanggar garis merah regulasi di masa depan.
Diversifikasi dan perkembangan cepat dunia Web3 tidak boleh terlepas dari batasan hukum. Investasi kepatuhan bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga merupakan cara penting untuk melindungi kepentingan diri sendiri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
5
Bagikan
Komentar
0/400
MetaNeighbor
· 07-31 14:59
Regulasi terlalu ketat, lebih baik bermain di luar.
Lihat AsliBalas0
OfflineNewbie
· 07-31 14:56
KepatuhanKepatuhanKepatuhan Anjing pun tidak melihat
Lihat AsliBalas0
MEVSandwichMaker
· 07-31 14:56
Kepatuhan adalah kepatuhan, tetapi masih berbagai operasi abu-abu.
Lihat AsliBalas0
YieldHunter
· 07-31 14:53
secara teknis... regulasi ini hanya membuat yield farming lebih kompleks bagi para degens. alpha yang sebenarnya adalah mengetahui cara naviGate tanpa terjebak oleh kepatuhan.
Panduan Kepatuhan Investasi Pasar Sekunder Web3: Identifikasi, Platform, dan Analisis Pajak
Jalan Kepatuhan untuk Investasi Pasar Sekunder Web3
Seiring dengan perubahan lingkungan investasi Web3, model VC tradisional menghadapi tantangan, dan investor mulai mencari cara partisipasi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan ritme pasar. Namun, jalur investasi baru ini juga membawa tanggung jawab hukum dan tantangan regulasi yang sesuai. Artikel ini akan membahas batasan hukum dan peringatan risiko dari partisipasi pasar sekunder dari sudut pandang kepatuhan, untuk memberikan referensi penting bagi investor.
Pentingnya Identitas Peserta
Di pasar sekunder kripto, cara berpartisipasi secara langsung mempengaruhi persyaratan kepatuhan yang dihadapi. Contoh: Hong Kong dan Amerika Serikat:
Amerika Serikat: Baik investor individu maupun institusi, selama berinvestasi dalam produk seperti token, opsi, dan kontrak, harus mematuhi peraturan yang relevan. Investor yang berpartisipasi dalam produk pengelolaan aset kripto harus memenuhi standar "investor yang memenuhi syarat", dan pengelola biasanya harus terdaftar sebagai RIA atau pengelola dana yang dikecualikan.
Hong Kong: Saat ini tidak ada larangan jelas bagi investor individu untuk berpartisipasi, tetapi platform harus memiliki lisensi perdagangan aset virtual yang dikeluarkan oleh SFC, dan tidak boleh mempromosikan produk berisiko tinggi kepada ritel.
Disarankan kepada investor untuk memilih jalur partisipasi yang sah dan sesuai dengan kepatuhan berdasarkan identitas mereka sendiri:
Pemilihan Platform Investasi
Memilih platform investasi yang tepat sangat penting. Bursa terpusat (CEX) biasanya dioperasikan oleh perusahaan fisik, yang telah mengajukan lisensi regulasi di beberapa daerah, mendukung pengguna untuk melakukan registrasi nama asli, setoran mata uang fiat, dan pelaporan pajak, dengan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi. Namun, kepatuhan platform juga tergantung pada persyaratan regulasi spesifik di wilayah tempat investor berada.
Bursa Terdesentralisasi (DEX) meskipun secara teknis tidak memiliki entitas terdaftar, namun penggunaan DEX di banyak yurisdiksi dapat melibatkan risiko hukum yang lebih tinggi, terutama saat melakukan perdagangan derivatif, perdagangan dengan leverage, atau arbitrase frekuensi tinggi.
Investor seharusnya:
Strategi Keamanan Deposit dan Penarikan
Keamanan dan legalitas dalam penyetoran dan penarikan adalah kunci untuk berpartisipasi dalam investasi Web3 dalam jangka panjang. Bagi investor di daratan China, cara perdagangan USDT OTC yang biasa digunakan di masa lalu kini menjadi berisiko tinggi. Bank semakin ketat dalam memeriksa pertukaran USDT dalam jumlah besar, dan menggunakan kartu bank pribadi untuk terhubung dengan OTC memiliki risiko yang sangat tinggi.
Di pasar seperti Hong Kong, Singapura, dan Amerika Serikat, terdapat berbagai jalur kepatuhan untuk setoran dan penarikan, tetapi syaratnya adalah investor perlu mengklarifikasi identitas dan jalur yang sah. Disarankan untuk menggunakan cara berikut:
Struktur-struktur ini dapat bekerja sama dengan lembaga berlisensi untuk pertukaran mata uang dan penyelesaian, memudahkan untuk menjelaskan asal dan tujuan dana kepada bank dan otoritas pajak.
Pentingnya Pelaporan Pajak
Pendapatan yang diperoleh di pasar kripto, termasuk keuntungan perdagangan, airdrop, hadiah Staking, dan keuntungan dari jual beli NFT, semuanya perlu dilaporkan untuk pajak. Negara-negara utama seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura telah memasukkan aset kripto ke dalam sistem perpajakan.
Sebagai contoh, IRS di Amerika Serikat mengharuskan wajib pajak untuk melaporkan semua transaksi yang melibatkan mata uang virtual. Meskipun beban pajak secara keseluruhan di Singapura relatif rendah, IRAS secara jelas menetapkan bahwa pendapatan komersial yang dihasilkan dari aset kripto harus dikenakan pajak.
Investor berkekayaan tinggi seharusnya:
Kesimpulan
Seiring dengan perubahan lingkungan investasi Web3, Pasar Sekunder menjadi medan pertempuran utama untuk likuiditas, dan inkubasi serta produk terstruktur memberikan lebih banyak cara bagi investor untuk berpartisipasi. Namun, keberagaman jalur partisipasi juga membawa tanggung jawab yang lebih kompleks. Investor perlu secara proaktif mengidentifikasi identitas hukum mereka, memilih platform yang sesuai dengan Kepatuhan, serta mengatur jalur pajak dan setoran/penarikan untuk memastikan tidak melanggar garis merah regulasi di masa depan.
Diversifikasi dan perkembangan cepat dunia Web3 tidak boleh terlepas dari batasan hukum. Investasi kepatuhan bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga merupakan cara penting untuk melindungi kepentingan diri sendiri.