Dalam tindakan tegas terhadap ekosistem pasar Telegram yang disebut-sebut, raksasa pesan telah melarang Huione Guarantee ( yang juga dikenal sebagai Haowang Guarantee ) dan Xinbi Guarantee, mengganggu pasar yang secara kolektif memproses lebih dari $35 miliar dalam transaksi yang dinyatakan dalam USDT, menurut laporan baru oleh TRM Labs.
Forum-forum ini menawarkan layanan escrow dan pencucian uang kepada penjahat siber dan sindikat penipuan, termasuk yang menjalankan skema pig‑butchering.
Langkah Telegram ini diambil sebagai respons terhadap penyelidikan firma analitik blockchain Elliptic, yang mengungkapkan skala besar Huione Guarantee: sebuah pasar berbahasa Cina yang telah beroperasi selama bertahun-tahun, memfasilitasi alat penipuan, data curian, dan layanan escrow ilegal.
Namun, meskipun larangan tersebut menutup platform-platform besar ini dan menghapus ribuan saluran dan alias, hal itu tidak banyak mengurangi aktivitas keseluruhan ekosistem.
Sebaliknya, menurut laporan TRM Labs, volume transaksi dengan cepat beralih ke Tudou Guarantee, sebuah platform berbasis Telegram di mana Huione Group sudah memiliki saham.
Volume Huione Guarantee merosot 50% dari puncaknya di 2024, tetapi Tudou mencatatkan peningkatan 70 kali lipat dalam aliran harian, menandakan migrasi strategis aktivitas. Dalam beberapa hari, basis pengguna Tudou dan volume harian USDT mendekati level yang sebelumnya ditangani oleh Huione Guarantee, lapor tersebut.
Elliptic juga mengidentifikasi lebih dari 30 platform jaminan alternatif yang mendapatkan perhatian setelah pembersihan, menurut laporan pada bulan Mei.
Jaminan Xinbi, dilarang pada hari yang sama dengan Huione, rebound dengan cepat dan melihat lonjakan 90% dalam aliran masuk harian setelah muncul kembali di Telegram dengan ID yang sama.
Pengetatan di AS meningkat
Sementara itu, regulator AS meningkatkan serangan terhadap Huione.
Pada awal Mei, FinCEN mengeluarkan aturan usulan Bagian 311 yang menetapkan Huione Group sebagai lembaga keuangan yang menjadi perhatian utama pencucian uang. Aturan tersebut menyebutkan setidaknya $4 miliar dalam hasil ilegal yang dicuci dari peretasan siber, penipuan pig-butcher, dan penipuan kripto antara Agustus 2021 dan Januari 2025.
Otoritas AS meningkatkan penegakan hukum, menamai Huione Group sebagai ancaman pencucian uang dan menjatuhkan sanksi terhadap dompet dan vendor terkait. Kemudian bulan itu, OFAC menjatuhkan sanksi pada Funnull Technology dan dua dompet kripto yang terhubung dengan Huione Group karena memfasilitasi penipuan pig‑butchering yang mengakibatkan kerugian lebih dari $200 juta.
Meskipun pembongkaran bagian belakangnya yang paling terlihat, Huione Pay, penyedia layanan pembayaran yang berbasis di Kamboja, terus beroperasi. Payung Huione juga mencakup bursa kripto dan stablecoin-nya sendiri, USDH, yang diluncurkan dalam upaya untuk menghindari pembatasan yang terkait dengan token pihak ketiga seperti USDT.
Baca lebih lanjut: Sebagian Besar Aktivitas Illicit Di On-Chain Sekarang Melibatkan Stablecoin: FATF
Lihat Komentar
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Telegram Melarang Pasar Penipuan senilai $35B. Hanya untuk Melihat Perdagangan Kripto Ilegal Meningkat di Tempat Lain
Dalam tindakan tegas terhadap ekosistem pasar Telegram yang disebut-sebut, raksasa pesan telah melarang Huione Guarantee ( yang juga dikenal sebagai Haowang Guarantee ) dan Xinbi Guarantee, mengganggu pasar yang secara kolektif memproses lebih dari $35 miliar dalam transaksi yang dinyatakan dalam USDT, menurut laporan baru oleh TRM Labs.
Forum-forum ini menawarkan layanan escrow dan pencucian uang kepada penjahat siber dan sindikat penipuan, termasuk yang menjalankan skema pig‑butchering.
Langkah Telegram ini diambil sebagai respons terhadap penyelidikan firma analitik blockchain Elliptic, yang mengungkapkan skala besar Huione Guarantee: sebuah pasar berbahasa Cina yang telah beroperasi selama bertahun-tahun, memfasilitasi alat penipuan, data curian, dan layanan escrow ilegal.
Namun, meskipun larangan tersebut menutup platform-platform besar ini dan menghapus ribuan saluran dan alias, hal itu tidak banyak mengurangi aktivitas keseluruhan ekosistem.
Sebaliknya, menurut laporan TRM Labs, volume transaksi dengan cepat beralih ke Tudou Guarantee, sebuah platform berbasis Telegram di mana Huione Group sudah memiliki saham.
Volume Huione Guarantee merosot 50% dari puncaknya di 2024, tetapi Tudou mencatatkan peningkatan 70 kali lipat dalam aliran harian, menandakan migrasi strategis aktivitas. Dalam beberapa hari, basis pengguna Tudou dan volume harian USDT mendekati level yang sebelumnya ditangani oleh Huione Guarantee, lapor tersebut.
Elliptic juga mengidentifikasi lebih dari 30 platform jaminan alternatif yang mendapatkan perhatian setelah pembersihan, menurut laporan pada bulan Mei.
Jaminan Xinbi, dilarang pada hari yang sama dengan Huione, rebound dengan cepat dan melihat lonjakan 90% dalam aliran masuk harian setelah muncul kembali di Telegram dengan ID yang sama.
Pengetatan di AS meningkat
Sementara itu, regulator AS meningkatkan serangan terhadap Huione.
Pada awal Mei, FinCEN mengeluarkan aturan usulan Bagian 311 yang menetapkan Huione Group sebagai lembaga keuangan yang menjadi perhatian utama pencucian uang. Aturan tersebut menyebutkan setidaknya $4 miliar dalam hasil ilegal yang dicuci dari peretasan siber, penipuan pig-butcher, dan penipuan kripto antara Agustus 2021 dan Januari 2025.
Otoritas AS meningkatkan penegakan hukum, menamai Huione Group sebagai ancaman pencucian uang dan menjatuhkan sanksi terhadap dompet dan vendor terkait. Kemudian bulan itu, OFAC menjatuhkan sanksi pada Funnull Technology dan dua dompet kripto yang terhubung dengan Huione Group karena memfasilitasi penipuan pig‑butchering yang mengakibatkan kerugian lebih dari $200 juta.
Meskipun pembongkaran bagian belakangnya yang paling terlihat, Huione Pay, penyedia layanan pembayaran yang berbasis di Kamboja, terus beroperasi. Payung Huione juga mencakup bursa kripto dan stablecoin-nya sendiri, USDH, yang diluncurkan dalam upaya untuk menghindari pembatasan yang terkait dengan token pihak ketiga seperti USDT.
Baca lebih lanjut: Sebagian Besar Aktivitas Illicit Di On-Chain Sekarang Melibatkan Stablecoin: FATF
Lihat Komentar