【Blok Hukum】Pada 30 Juli, antara tahun 2020 hingga 2021, terdakwa Wan Mouyuan, Chen Mouwen, dan Huang Mouyuan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, melakukan kegiatan jual beli forex secara ilegal di luar tempat transaksi yang ditentukan oleh negara. Di antaranya, terdakwa Wan Mouyuan bertanggung jawab untuk menghubungi pelanggan yang membutuhkan USD, dan melalui Chen Mouwen menghubungi Huang Mouyuan, mentransfer RMB yang sesuai atau menggunakan RMB untuk membeli USDT (Uang Virtual 泰达币) ke rekening penerimaan RMB yang disediakan oleh Huang Mouyuan atau alamat penerimaan USDT. Huang Mouyuan menggunakan dua akun perusahaan Hong Kong yang ia kuasai, mengirimkan USD secara online ke rekening perusahaan penerima yang disediakan oleh Chen Mouwen, dan mengirimkan "bukti transfer" USD kepada Chen Mouwen. Setelah transaksi disepakati atau setelah menerima USD, pelanggan akan mentransfer RMB untuk membeli USD ke rekening bank yang disediakan oleh Wan Mouyuan, atau membayar RMB kepada Wan Mouyuan melalui penyelesaian pembayaran barang, dan akhirnya menyelesaikan transaksi. Berdasarkan pemeriksaan dari kantor akuntan, antara 30 November 2020 hingga 30 Maret 2021, Wan Mouyuan dan Chen Mouwen melakukan kegiatan jual beli forex secara ilegal di luar tempat transaksi yang ditentukan oleh negara dengan mengumpulkan total RMB 234.04 juta dari pelanggan untuk membeli USD.
Kasus ini awalnya diterima oleh Pengadilan Rakyat Mu County, Kota Leshan, Provinsi Sichuan. Pengadilan tersebut beranggapan bahwa kasus ini melibatkan masalah penentuan sifat transaksi forex yang menggunakan uang virtual sebagai media, karena ada perbedaan pemahaman mengenai legalitas uang virtual di berbagai wilayah, sehingga terdapat perbedaan dalam penentuan sifat tindakan tersebut dalam praktik. Selain itu, salah satu terdakwa dalam kasus ini adalah warga Hong Kong, yang berulang kali menggunakan koin virtual sebagai alat pembayaran untuk memindahkan keuntungan antara berbagai jenis koin. Mengingat kondisi kasus ini merupakan tipe baru di wilayah yurisdiksi, dengan tingkat perhatian masyarakat yang tinggi, oleh karena itu, diajukan permohonan untuk meningkatkan yurisdiksi ke Pengadilan Menengah Leshan, Provinsi Sichuan.
Pengadilan Rakyat Menengah Leshan, Provinsi Sichuan, setelah diperiksa, pada tanggal 28 Agustus 2024 mengeluarkan keputusan (2023) Chuan 11 Xing Chu 24: Dalam transaksi valuta asing di luar tempat perdagangan yang ditentukan oleh negara atau melalui "forex—Uang Virtual—RMB" dengan menggunakan Uang Virtual sebagai media transaksi untuk mewujudkan konversi nilai RMB dengan USD, secara tidak langsung melakukan jual beli valuta asing dan mengganggu ketertiban pasar keuangan, semua perbuatan tersebut merupakan kejahatan menjalankan usaha ilegal. Terdakwa Wan Mouyuan dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun dan denda sebesar tujuh ratus empat puluh ribu RMB karena kejahatan menjalankan usaha ilegal. Wan Mouyuan juga terlibat dalam kejahatan lainnya, dengan keputusan hukuman gabungan dijatuhkan penjara selama tiga belas tahun enam bulan dan denda sebesar satu ratus empat belas ribu RMB. Terdakwa Huang Mouyuan dan Chen Mouwen dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama lima tahun enam bulan dan dua tahun enam bulan, serta denda sebesar tujuh puluh satu ribu RMB dan dua puluh lima ribu RMB. Setelah putusan tingkat pertama, terdakwa menerima putusan dan kejaksaan tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
4
Bagikan
Komentar
0/400
NftCollectors
· 5jam yang lalu
Dari sudut pandang seniman dan analisis data on-chain, ini sama sekali bukan arbitrase luar biasa sekali, melainkan penataan nilai yang lengkap dan rasional.
Lihat AsliBalas0
ProofOfNothing
· 07-30 03:02
Sudah bocor informasi.
Lihat AsliBalas0
0xInsomnia
· 07-30 02:48
Terlalu lucu, sudah bekerja keras sia-sia.
Lihat AsliBalas0
HashBard
· 07-30 02:38
ngmi... perdagangan forex ilegal dengan usdt? kecepatan lari penjara sejujurnya
Menggunakan USDT untuk perdagangan forex, tiga orang yang menjalankan bisnis ilegal dijatuhi hukuman lebih dari 5 tahun.
【Blok Hukum】Pada 30 Juli, antara tahun 2020 hingga 2021, terdakwa Wan Mouyuan, Chen Mouwen, dan Huang Mouyuan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, melakukan kegiatan jual beli forex secara ilegal di luar tempat transaksi yang ditentukan oleh negara. Di antaranya, terdakwa Wan Mouyuan bertanggung jawab untuk menghubungi pelanggan yang membutuhkan USD, dan melalui Chen Mouwen menghubungi Huang Mouyuan, mentransfer RMB yang sesuai atau menggunakan RMB untuk membeli USDT (Uang Virtual 泰达币) ke rekening penerimaan RMB yang disediakan oleh Huang Mouyuan atau alamat penerimaan USDT. Huang Mouyuan menggunakan dua akun perusahaan Hong Kong yang ia kuasai, mengirimkan USD secara online ke rekening perusahaan penerima yang disediakan oleh Chen Mouwen, dan mengirimkan "bukti transfer" USD kepada Chen Mouwen. Setelah transaksi disepakati atau setelah menerima USD, pelanggan akan mentransfer RMB untuk membeli USD ke rekening bank yang disediakan oleh Wan Mouyuan, atau membayar RMB kepada Wan Mouyuan melalui penyelesaian pembayaran barang, dan akhirnya menyelesaikan transaksi. Berdasarkan pemeriksaan dari kantor akuntan, antara 30 November 2020 hingga 30 Maret 2021, Wan Mouyuan dan Chen Mouwen melakukan kegiatan jual beli forex secara ilegal di luar tempat transaksi yang ditentukan oleh negara dengan mengumpulkan total RMB 234.04 juta dari pelanggan untuk membeli USD.
Kasus ini awalnya diterima oleh Pengadilan Rakyat Mu County, Kota Leshan, Provinsi Sichuan. Pengadilan tersebut beranggapan bahwa kasus ini melibatkan masalah penentuan sifat transaksi forex yang menggunakan uang virtual sebagai media, karena ada perbedaan pemahaman mengenai legalitas uang virtual di berbagai wilayah, sehingga terdapat perbedaan dalam penentuan sifat tindakan tersebut dalam praktik. Selain itu, salah satu terdakwa dalam kasus ini adalah warga Hong Kong, yang berulang kali menggunakan koin virtual sebagai alat pembayaran untuk memindahkan keuntungan antara berbagai jenis koin. Mengingat kondisi kasus ini merupakan tipe baru di wilayah yurisdiksi, dengan tingkat perhatian masyarakat yang tinggi, oleh karena itu, diajukan permohonan untuk meningkatkan yurisdiksi ke Pengadilan Menengah Leshan, Provinsi Sichuan.
Pengadilan Rakyat Menengah Leshan, Provinsi Sichuan, setelah diperiksa, pada tanggal 28 Agustus 2024 mengeluarkan keputusan (2023) Chuan 11 Xing Chu 24: Dalam transaksi valuta asing di luar tempat perdagangan yang ditentukan oleh negara atau melalui "forex—Uang Virtual—RMB" dengan menggunakan Uang Virtual sebagai media transaksi untuk mewujudkan konversi nilai RMB dengan USD, secara tidak langsung melakukan jual beli valuta asing dan mengganggu ketertiban pasar keuangan, semua perbuatan tersebut merupakan kejahatan menjalankan usaha ilegal. Terdakwa Wan Mouyuan dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun dan denda sebesar tujuh ratus empat puluh ribu RMB karena kejahatan menjalankan usaha ilegal. Wan Mouyuan juga terlibat dalam kejahatan lainnya, dengan keputusan hukuman gabungan dijatuhkan penjara selama tiga belas tahun enam bulan dan denda sebesar satu ratus empat belas ribu RMB. Terdakwa Huang Mouyuan dan Chen Mouwen dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama lima tahun enam bulan dan dua tahun enam bulan, serta denda sebesar tujuh puluh satu ribu RMB dan dua puluh lima ribu RMB. Setelah putusan tingkat pertama, terdakwa menerima putusan dan kejaksaan tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum.